delito de cheque sin fondos
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Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
... dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores administrados ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001 02 03 000 2012 01064 00 de 15 de Septiembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de IbaguéFuente formal: Código Civil art. 64 / Código Civil art. 2341 / Código de Comercio art. 715 / Código de Comercio art. 737 / Código de Comercio art. 738 / Código de Procedimiento Civil art. 140 / Código de Procedimiento Civil art. 304 / Código de Procedimiento Civil art. 380 núm. 1 / Código de Procedimiento Civil art. 380 núm. 2 / Código...
... en contra del citado señor por el delito de falsedad en ... documento privado, decisión ... consignación, canje y pago irregular del cheque ... Lo anterior significa que es a través de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48183 del 31-01-2018
... SULMA BIBIANA GALLARDO TRIANA por el delito patrimonial y absolutorio por el punible ...
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Acción penal
... público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oicio, iniciará sin ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56312 del 31-05-2023
Determinador del delito de falsedad material en documento público. Estafa. Prescripción de la acción penal. Fallo falso
... delito de falsedad material en documento público ... cheque por $274.000.000 al señor ... Armando Morón, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53731 del 02-11-2022
Acción penal por el delito de abuso función pública. Principio de confianza legítima. Derecho de defensa. Autoridad judicial competente
... precisó que el delito de concierto para delinquir se atribuía ... en ... pesos y una copia de un cheque de gerencia por $ 16.800.000. Esos ... eran los ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53293 del 14-10-2020
Procesos por delitos de homicidio culposo. Lesiones culposas sin agravantes. Aplicación del principio de oportunidad por reparación del daño. Extinción de la acción penal por indemnización integral
... imputó a Juan Carlos Pachón Prieto el delito de violencia intrafamiliar ... El ... -
Las infracciones y las sanciones en materia cambiaria
... • Por no pagar mediante cheque las operaciones de compra de divisas cuando la ... no estaba vigente al momento de cometer el delito o la falta, siempre y cuando sea más favorable ...
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MIXTA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48045 del 01-06-2016
... en calidad de presuntos intervinientes del delito de peculado por apropiación y autores del ... la factura, del comprobante de pago, del cheque, el beneficiario del título valor, el monto ...
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SENTENCIA nº 76001-23-33-000-2012-00476-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 13-08-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO /...
... actuar del Estado en la persecución del delito, como elemento fundante de las bases de la ... , aparece una nota que: ‘dice favor girar cheque cruzado a nombre de Jaime Jiménez’ para el ... la declaración de procedencia de los fondos, (iii) todos los cheques fueron girados a nombre ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47216 del 14-02-2018
... las condenó, en calidad de coautoras, del delito de peculado por apropiación agravado ... ... autorizado por Distifar para el cobro del cheque 12165368 por valor de $30.590.000, mediante el ...
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Laudo Arbitral nº 114693 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 3 de Julio de 2020
Promesa de contrato de compraventa
... 580254 ambos del Banco de Occi dente, sin fondos y haber sido devueltos por esa causal ... 017 , la suma de $31.000.0 00 mediante el cheque No.58 0250 del Banco de Occidente. c) El ... tes términos “El que ha cometido un delito o culpa, q ue ha inferido d año a otro, es ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57147 del 04-11-2020
Delito de peculado por apropiación. Contratos públicos. Alcalde documentos. Determinador
... lo condenó, a título de cómplice del delito de peculado por apropiación, a la pena de 64.5 ... en que este tenga parte o de bienes o de fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya ... -
Disposiciones generales
... ARTÍCULO 17. LOS FONDOS PÚBLICOS Y (*) TELECOM SON CONTRIBUYENTES. Son ... ón de la entidad para la comisión del delito, lo que se acreditará mediante certiicado de ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-02027-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 24 de Mayo de 2017
Privación de la libertad de injusta. Delitos contra la administración publica. Culpa grave. Daño
... fue detenido preventivamente sindicado del delito de concusión y se decretó la preclusión de la ... con información del CTI y de un cheque girado a uno de los abogados implicados en la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49448 del 11-10-2017
... prescripción de la acción penal por el delito de ... falsedad ideológica en documento público ... notaría es… El cheque fue consignado a la Fundación ... GABAL, yo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61838 del 24-01-2024
... amnistiables, y en especial por ningún delito político, ... de rebelión o conexo con los ... procesar pagos electrónicos de cheque (no firmados) contra las ... cuentas bancarias de ... , depositó los cheques para obtener los fondos ... y transfirió los fondos (menos los ...
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Tasa máxima de interés que pueden cobrar las organizaciones supervisadas
... 305 del *Código Penal que tipifica el delito de usura, lo hacen de manera general, por lo ... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ...
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Redacción y precisión
... ) Fue capturado en ________________ delito. (flagrante-fragante) ... El juez le dio la ... -acerbo) Necesitamos ________________ fondos. (recavar-recabar) Alejandro, ________________ ... • Señor proveedor, puede recoger su cheque ...
- Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
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Lineamientos generales de los intereses en el derecho colombiano. La protección de la persona y su dignidad ?el rechazo al 'ventajismo' contractual y a la usura?
... Negocio usurario. Ilícito civil y delito de usura , Astrea, Buenos Aires, 1972, pp. 16 y ... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
... en español ( Poder económico y delito", Ariel, 1985, y Lecciones de Derecho penal econ\xC3" ... destinadas a inmovilizar los bienes, fondos y demás activos de propiedad o vinculados o que ... de llegar al centro hospitalario, ni un cheque ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48548 de 18 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Peculado por apropiaciónTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... de LUIS FRANCISCO ARGÜELLO ROMERO por el delito de peculado por apropiación, pues ocupando el ... dineros y se los entregó al acusado y un cheque girado a Raúl Tavera para pagar una cuenta por ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56399 del 18-03-2020
Fallo de condena. Delito lesivo de la administración pública. Realización del contrato. Quebrantamiento del principio de investigación integral
... MONSALVE PÉREZ como interviniente del delito de Peculado ... por apropiación a favor de ... contrato, de haber cobrado ella misma el cheque librado ... para el pago del anticipo y de entrar ... -
La naturaleza jurídica del daño
... causen a su cliente por el no pago de un cheque ...