delito de cheque sin fondos
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 48896 del 20-05-2021
... Respecto al delito ... de peculado por apropiación, encuadró la ... aseveró que es falso que el cheque de 29 de diciembre de 2003 ... fuera entregado un ... entidad imprime fe de que existen los fondos necesarios para contraer ... determinadas ...
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Deducciones
... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... Deducción de contribuciones y aportes a Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantías ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Título I. Renta
... retención en la fuente los aportes a los fondos de pensión e invalidez y fondos de cesantías ... en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Lectura emocional
... aquí esta noche acusada del supuesto delito de haber votado en la reciente elección ... nación en cierto sentido para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república ... cheque que ha sido devuelto marcado “sin fondos” ... Pero nos negamos a creer que el banco ...
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Sentencia Nº 73168-6000-000-2016-00099 - Ni44548 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 10-09-2018
... pesos ($325.728.000), mediante cheque de gerencia nro ... 177829, emitido por TYPSA, ... cuenta las condiciones especiales de cada delito, para ...
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Delitos contra la seguridad pública
... ía todo intento de erradicación total del delito y de las organizaciones criminales, acogiendo las ... , administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto ...
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Sentencia de Tutela nº 229/23 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2023
El actor aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados en razón a diferentes actuaciones realizadas en el curso de una investigación previa iniciada en su contra, para determinar la presunta existencia de conductas punibles configuradas en el marco de la contratación pública. EspecÃficamente se cuestionó (i) la posible desatención del plazo razonable con que se debe surtir la etapa de...
... se relaciona con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, que afirmó ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45352 de 22 de Marzo de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: EstafaTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... autor del delito de falsedad en documento privado en concurso con ... que para considerar que un cheque cumple con la noción de ... documento ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00234 del 08-10-2021
... absoluta del elemento subjetivo del delito, tal como ocurre en este caso en el que GUERRA ... será inimputable pero si gira un cheque sin provisión de fondos será imputable y por ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45148 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CundinamarcaDelitos: Peculado por apropiaciónFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 7, 403 y 404
... cheque número U3093516 del 25 de febrero de 2010 por ... RAMÍREZ MESA, en calidad de cómplice del delito de ... por apropiación y autor ... del delito ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49007 del 20-08-2019
... Familia con sede en Neiva, acusado por el delito de prevaricato por omisión, por conducta que ... operación consignada en acta, expidió un cheque por la suma de $15.553.350.00 a nombre del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56852 del 14-02-2024
Coautores responsables del delito de secuestro simple. Incumplimiento de las obligaciones. Persona al teléfono. Valoración de la prueba
... responsables del delito de «secuestro ... simple agravado», ... con ... Sasaima y no lograr el cambio de un cheque en una entidad bancaria, ... el señor Fernando ... no pagado por un banco en Villeta, por fondos ... insuficientes y, según el compromiso que ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00425 del 04-09-2023
Delitos de falsedad ideológica en documento público. Prueba. Principio de legalidad en materia penal. Ley
... de pesos, representados a través del cheque No. 9457375 de la ... entidad financiera Citibank ... la finalidad de que todo delito cometido con posterioridad al 1º ... de enero de ... -
Sentencia nº 19001-23-31-000-2010-00101-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Octubre de 2017
Derecho de libertad. Delitos contra la administración publica. Daños y perjuicios. Responsabilidad patrimonial
... del municipio de Corinto, sindicados del delito de peculado por apropiación, con sentencia ... que pagaba el contribuyente iba a parar a Fondos comunes, luego el Tesorero debería trasladar a ... ser girados a nombre de acreedor mediante cheque, sin tener ninguna justificación que numerosos ... -
Cumplimiento de las obligaciones en un contrato de compraventa internacional de mercancías
... presumirá que el acreedor que acepta un cheque u otra orden de pago o promesa de pago, ya sea en ... el caso del pago mediante transferencia de fondos, la obligación se extinguirá cuando la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59451 del 30-11-2022
... y en especial por ningún delito político, de rebelión ... o conexo con los ... la operación del hotel, reintegrar los fondos a los ... inversionistas existentes y seguir ...
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Conclusiones
... de llevar a los códigos penales el delito de lavado de activos. Un somero estudio de ... de ahorro y crédito se relaciona con un cheque, o con una operación de crédito, de comercio ... delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el ...
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Referencias al texto
... El origen del delito y cuasidelito se remonta al derecho romano ...
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Estafas, desfalcos, fraudes y otras irregularidades por ciclos transaccionales
... dando lugar no solamente a una clase de delito sino a otras faltas ... CONTROL INTERNO Y ... El apoderamiento de fondos a través de caja menor o mediante erogaciones en ... desde la fecha en que es emitido un cheque, hasta la de su pago en el banco. Esta operación ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 46281 del 20-04-2022
... del delito de contrato ... sin cumplimiento de requisitos ... restante, cambiara el cheque y le entregara el dinero a la Secretaria ... de ... éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de ... bienes de particulares ...
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El pago o cumplimiento
... banco en que consta que fue cubierto un cheque girado por el demandado a favor del demandante ...
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Instructivo de diligenciamiento Formato 1732 (Anexo 2)
... , correspondiente a aportes por salud, a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y por ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... donaciones, las cuales sólo se harán en cheque, tarjetas de crédito o, a través de un ...
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La naturaleza jurídica de la cuenta bancaria
El propósito de este artículo es analizar la naturaleza legal de la relación entre un banco y su cliente, en el contexto de la cuenta bancaria. El texto integra el análisis económico del negocio bancario a la teoría legal sobre la materia. Se argumenta que a partir del entendimiento de la estructura financiera del negocio es posible efectuar una determinación más precisa de la naturaleza jurídica
... de transferencias electrónicas de fondos. estas características del negocio bancario ... , sea electrónicamente o por medio de cheque 89 ... en efecto, hoy en día ... 85 p. ej., ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42469 del 27-10-2017
... YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA por el delito de calumnia , en concurso homogéneo y sucesivo ... ón, la versión de Efraín Forero, el cheque, la coincidencia de cifras…), por lo que no ...
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Estatutos de sindicato
... El valor de las multas ingresará a los fondos del Sindicato Art., 10.- La máxima sanción ... su totalidad se requiere en el respectivo cheque las firmas del Presidente, del Tesorero y del ...