delito de cheque sin fondos
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Delitos contra el orden económico social
... contenido del derecho penal económico el delito económico 11 ... De acuerdo con un sector ... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ...
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Libro tercero
... que manejan, administran, disponen, fondos o bienes del Estado, en todos sus órdenes y ... El delito, la falta disciplinaria, o la conducta lesiva ... ejecutivo de recaudo, se le asimila a un cheque, una letra o una factura, por contener una ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46421 del 26-04-2017
... delito de peculado por apropiación y autor ... de la ... San Carlos, sobre la persona que cobró el cheque girado por ... este municipio ... que, según lo ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57119 del 24-03-2021
... , a quien se le imputó la comisión del delito" de lesiones personales culposas en concurso homog\xC3" ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49835 de 21 de Junio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de AntioquiaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad ideológica en documento públicoTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... ley pertinentes, suma representada en el cheque número 1903121, girado en contra del BANCO BBVA ... , cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco ... -
Sentencia nº 25001-23-31-000-2007-00368-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 24 de Abril de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - CondenaSÍNTESIS DEL CASO - El señor Martín Alonso Pinilla Serna y la señora Luz Patricia Henríquez Salcedo, el 31 de mayo del 2005, fueron objeto de medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en el marco de una investigación penal adelantada en su contra y la de varias personas más por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y...
... señor Martín Alonso Pinilla Serna por el delito de concierto para delinquir, la cual se hizo ... la consignación de unos cheques cuyos fondos terminaron en una de las cuentas arriba ... en el sistema que el beneficiario del cheque no coincidía con el nombre corto del titular de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-02078-00 del 07-06-2023
Delitos contra la administración publica. Acción de tutela contra providencias judiciales. Proceso de valoración probatoria. Apropiación
... , en el examen de responsabilidad sobre el delito de prevaricato por acción , luego de efectuar ... Y un cheque más, que fue girado por un valor de doscientos ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47446 del 14-06-2017
... los perjuicios causados por el delito de omisión del agente ... retenedor o ... quien ha sido defraudado con cheque, mediante estafa o por la ... específica ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57388 del 16-03-2022
... medio se le atribuye a su prohijado el delito de « transmisión de dinero sin licencia », ... , participaron en una trama para lavar fondos desde lugares a lo largo de los Estados Unidos a ... medio de transferencia electrónica, un cheque, cheque de caja, facsímil, o mensajero; y ... ...
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Impacto económico del crimen en Colombia en delitos contra el patrimonio económico (1990-2012)
Se plantea una aproximación a cuantificar y luego calcular el impacto de los delitos contra el patrimonio económico - en adelante serán llamados DCPE- en la economía colombiana, como productor de ingresos y empleo. Soportado en estadística de la cuantía estimada en pesos constantes de 2005, del producto de la comisión de delitos contra el patrimonio económico desde 1990 hasta 2012, debido a que...
... Definición de delito ... Según Grispigni (citado por Olavarría, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57395 del 08-09-2021
... la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una ... participaron en una trama para lavar fondos desde lugares a lo largo de los Estados Unidos a ... medio de transferencia electrónica, un cheque, cheque de caja, facsímil, mensajero; y ... ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60015 del 10-11-2021
Determinadores del delito de falsedad material en documento público. Prueba testimonial. Derecho de defensa. Valor probatorio
... a la Asociación para cometer un delito contra la ... administración publica ... compraventa… ... la que allegó un cheque por 11 mil millones de pesos de la ... cuenta ... de fondos ... Benavides ... Jiménez, ... comparar ... -
El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante y el abuso del derecho. A propósito de una sentencia del Tribunal Superior de Cali
El objeto del presente trabajo es el de establecer los motivos, tanto jurídicos como socioeconómicos, que dictan y definen las normas que integran el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, para así poder determinar algunos de los eventos en los cuales, verdaderamente, se estaría haciendo un ejercicio abusivo, por parte del deudor concursado, de los derechos consagrados en el
... cheque contra su cuenta, Marrullero lo deposita en su ... , esa entidad no ve en ello asomo de delito alguno, sino la necesidad de aplicar el artículo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46206 del 07-06-2017
... resultaron sin fondos" ... carpeta que por dicha delación se conform\xC3" ... la acusación por el delito de prevaricato por acción, ... en concurso ... dada la naturaleza jurídica del cheque, por excelencia medio ... de pago. De ello, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00294 del 15-07-2020
Determinador del concurso de delitos de contrato. Ordenamiento jurídico. Administración pública. Ley a la prueba
... Contratación” ... relación con el delito de contrato sin cumplimiento de ... requisitos ... no fue cumplido al punto que el cheque con el cual se pagó el ... anticipo por la suma ... Conservan la ... condición de fondos públicos hasta el momento que sean ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... de manera objetiva la comisión de un delito » ... CONSIDERACIONES DE LA CORTE ... y transferir un instrumento monetario y fondos desde un ... lugar en los Estados Unidos a y a ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58050 del 28-02-2024
Delito de estafa. Valoración de pruebas documentales. Cesiones. Dinero sin documento
... en la comisión del delito de estafa agravada ... se extrae de los fallos ... que, de antemano, sabía no tenían fondos o se ... encontraban en situación de embargo ... manifestó que no tenía un cheque o título a su ... lo tanto, puntualiza, si el ... -
Sentencia Nº 110016000102201100446-07 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 12-11-2019
... Acusado Samuel Moreno Rojas ... Delito Cohecho propio y otros ... Objeto Apelación ... administradora de los fondos de esta entidad, para que omitiese exigir a ...
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2005-00068-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 28 de Noviembre de 2017
Inhabilidad. Delito contra la administración pública. Derecho de acceso a la administración de justicia. Fallo disciplinario
... ñaló que el Procurador lo juzgó por el delito de abuso de autoridad sin ser competente para ... o su apoderado se presente a recibir el cheque, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ... su debido tiempo, no encuentra ahora los fondos necesarios para pagar su obligación, ni siquiera ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53964 del 15-02-2019
... de cheque; así mismo, el título valor fue solicitado ... incurrió en el delito de fraude procesal ... con el cotejo ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2010-00212-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 22 de Junio de 2017
Delitos de falsedad en documento privado en concurso con estafa. Responsabilidad penal. Administración pública. Prueba
... y no porque ellos no hayan cometido el delito ... 2.2. Por su parte la Fiscalía General de ... 14 de agosto del 2000 (…) el traslado de fondos a su cuenta (…) y por pertenecer a él la ... (sic), persona a quien el banco le giró un cheque y luego los valores recaudados fueron dados ... -
Sentencia nº 25000233600020130193802 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 08-08-2023
Daños y perjuicios. Administración pública. Libertad por el delito. Declaración de la extinción de la acción penal por prescripción
... ,se le impuso por el delito de lavado de activos, dentro de un proceso que ... 62 Folios 326-336, c. 1. 63 Cheque No. 346630 del 4/11/98 por $17.000.000, a nombre ... Norway, y Merchandise Limitada., cuyos fondos se depositaron en cuentas de personas vinculadas ... -
Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
... dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores administrados ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
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La política monetaria
... política monetaria expansiva comprando fondos públicos a corto plazo del sector privado, el ... del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, ... pueden realizarse en efectivo, cheque o transferencia bancaria. Asimismo, cabe resaltar ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56515 del 26-05-2021
... y condenó a la procesada como autora del delito de falsedad en documento privado en concurso con ... ($500.000) a título de arras y luego un cheque por seis millones de pesos ($6.000.000) que él ...