delito de contrabando
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-03037-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 5 de Diciembre de 2018
Proceso penal por el delito de favorecimiento de servidor público. Acción de tutela contra providencias judiciales. Libertad. Derechos constitucionales fundamentales
... , falsedad, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y contrabando, favorecimiento para contrabando, y ii) la privación de la libertad que ... ó la situación de quien es “privado de la libertad por un delito sobre el cual operó la prescripción”, sino que la cesación del ... -
Golpe a golpe
En un país que ha tenido en el contrabando uno de sus principales flagelos, no deja de ser noticia el que las ... en la lucha contra las organizaciones que son responsables de este delito. En tal sentido, hay que destacar el anuncio hecho ayer por la Fiscalía ...
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Contrabando, lavado de activos y evasión fiscal
Trámite de la Ley 1762 de 2015
... desde la Fiscalía General de la Nación, se circunscriben al campo de la acción penal y de la investigación de los hechos que constituyan delito. Por tal motivo, el ejercicio de funciones de policía judicial relacionadas con el control disciplinario -en el caso de la Procuraduría General de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 181/16 de Corte Constitucional, 13 de Abril de 2016
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. El actor adujo que la norma demandada es inconstitucional, al habilitar una doble valoración del delito
... á en aquellos casos en que la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los diez (10) años anteriores ... reincidencia en el artículo 319, que establece el delito de contrabando en los siguientes términos: ... ARTICULO 319. CONTRABANDO. El que ... -
El delito de lavado de activos
... de Exportadores’ cree que el monto del lavado en Colombia llega a US$ 7.000 millones anuales de los cuales 3.000 se atribuyen al contrabando, 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la salvedad de que al menos la mitad del contrabando tiene que ver con la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60798 del 22-11-2023
... distribución de estupefacientes y contrabando de agentes ... narcóticos, venta de drogas” ... Mediante Nota Verbal ... conceptuar favorablemente por el delito de concierto para delinquir ... como tampoco por la tentativa de tráfico, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57867 del 05-08-2020
Funcionarios públicos. Juzgamiento de delitos conexos. Importaciones. Competencia de los jueces penales
... de concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos ... y cohecho por dar u ofrecer ... Los supuestos ... i) donde se haya cometido el delito más grave, ii) donde se ... haya realizado el mayor número de delitos, y ... -
Dinámicas de integración comercial 'por arriba' y 'por abajo' entre las zonas francas de Ciudad del Este (Paraguay) e Iquique (Chile)
Este artículo analiza la integración entre las dos principales y más grandes zonas francas (ZF) de Sudamérica: Ciudad del Este, en Paraguay, y ZOFRI, en Iquique-Chile. Para ello, revisamos los antecedentes históricos, las características centrales y las dinámicas comerciales de cada una de ellas. Para comprender la vinculación entre ambas ZF proponemos un modelo de integración que se articula a...
... , acuerdos comerciales internacionales, políticas estatales y contrabando a gran escala) y “por abajo” (comercio, distribución y contrabando a ... boliviana) y Juan Alfonso Pino Urbina, como autores del delito de contrabando, por su participación en el ingreso ilegal de 1.071 ... -
Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
... en el ejercicio de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y cambiarías asociadas a los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 131550 del 04-07-2023
Acción de tutela contra providencias judiciales. Delitos contra la administración publica. Derecho fundamental. Proceso penal
... la comisión del delito de concusión, por hechos ... ocurridos el 8 de agosto de 2014 en su ... eventual autor de un delito de contrabando que motivó se le ... ordenase investigar, además de que en principio se ... -
Tras años duros, el sector textil ve con esperanza el 2015
... , confecciones, cueros y calzado, actividades afectadas por el contrabando, la competencia desleal, la subfacturación y la lenta reconversión ... más acciones de control y aplicación de la ley penal contra el delito. No obstante, Maldonado cree que el sector tendrá este año una segunda ...
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Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones establecidas en el Decreto Ley 2245 de 2011, Régimen Sancionatorio y Procedimental Cambiario de competencia de la dian y la aplicación matizada de los principios sancionatorios administrativos en las infracciones sujetas a esta valoración.
... acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en ... tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones”, modificada por el artículo 72 de la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63303 del 08-11-2023
Mercancía. Desistimiento del recurso extraordinario. Pena correspondiente al delito. Normatividad aduanera
... que la misma podría contener mercancía de contrabando, ... con destino a la ciudad de Cartagena. Luego de un aproximamiento a la ... LUIS EMILIO BOYA NAVIA el delito de contrabando agravado ... (art. 319, ... inc. 3º del C.P.), misma ... -
Auto nº 1619/22 de Corte Constitucional, 26 de Octubre de 2022
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali (Valle del Cauca) y el Cabildo Indígena del Resguardo de Mueses, municipio de Potosí (Nariño). La controversia se dio en ocasión a una investigación penal en contra de un miembro del Cabildo Indígena del Resguardo de Mueses, por el delito de fabricación, tráfico y porte de...
... formuló imputación contra Jesús Ramiro Gential Cuasapud por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, ... del terrorismo, el delito de rebelión, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, el porte ilegal de armas, la corrupción al ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 978 del 17-06-2020
... imputados por los delitos de concierto para delinquir, contrabando de ... hidrocarburos y sus derivados y favorecimiento de contrabando de ... ocurrencia del delito, pues como informó la representante del ... ente investigador, el ...
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Auto nº 751/21 de Corte Constitucional, 6 de Octubre de 2021
Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Ibagué y el Cabildo Gobernador de la comunidad indígena Siona Yo’ Corobé de Bajo Santa Helena (Putumayo). La controversia entre las precitadas autoridades nace en un proceso penal iniciado en contra de un ciudadano por el delito de tráfico, fabricación o porte de...
... forma, la Fiscalía General de la Nación imputó al procesado el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, en concurso ... del terrorismo, el delito de rebelión, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, el porte ilegal de armas, la corrupción al ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47125 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: ContrabandoFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 220-3
... trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, por el ... delito de contrabando ... resumidos por el Tribunal, así: ... 18 de junio de ... -
Hasta 16 años de cárcel para contrabandistas
... ó ayer, en último debate, el proyecto de ley que equipara el contrabando con el lavado de activos y endurece las penas de cárcel para quienes sean hallados culpables de ese delito. De acuerdo con el texto aprobado, a partir del ingreso de mercancías de ...
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Auto Nº 990016000 00 2017 00005 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 26-10-2020
... Guiza y José Ancisar Trujillo Vásquez ... Delito: Favorecimiento y facilitación de contrabando, ... fraude procesal y ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2003-00275-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Marzo de 2018
Declaración de importación. Sanción administrativa. Simulación de la exportación de la mercancía. Sujeto responsable de la obligación aduanera
... DIAN pretende responsabilizarla de una presunta infracción de contrabando, sin tener en cuenta que esta es ajena a los hechos que originaron la ... envío de un cargamento de licores a Venezuela, configurándose el delito de contrabando. Agregó que en la indagatoria el procesado manifestó que ... -
Resolución ejecutiva número 035 de 2022, por la cual se da por terminado un trámite de extradición
... "TIZNADO AZAÑEDO, ROGER Y OTRO S/ INFRACCIÓN LEY 22.415", por el delito de contrabando de importación de estupefacientes agravado por el destino ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60294 del 16-03-2022
Proceso público. Captura con fines de extradición. Delitos de tráfico de drogas ilícitas. Radicación
... imputación por el delito de contrabando ... en contra de Edinson ... Mosquera Ibarguen, ... -
Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
... También se considera sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público a quien haya sido ... almacenes generales de depósito en relación con el delito de contrabando, sin embargo dicha norma fue declarada inexequible por la Corte ...
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La importación y la exportación de una obra de arte en Colombia
Es mi propósito, en el siguiente artículo de reflexión, esbozar los caracteres generales de los regímenes aduaneros de importación y exportación que gobiernan la estructura del comercio exterior colombiano con relación a la obra de arte, y señalar algunos aspectos que podrían facilitar su logística al momento de iniciar y más tarde concluir el proceso de desaduanamiento de esta y, aunque conozco...
... propiedad intelectual, contrabando ... * Este artículo de reflexión es un producto del proyecto de ... El delito de contrabando de una obra de arte en Colombia ... 1. ¿Qué es el ... -
Bibliografía
... BiBliografía ... blanCo Cordero, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales , Pamplona-España, ... Editorial Aranzadi, ... laurent, muriel, Contrabando en Colombia en el siglo XIX. Prácticas y discursos de resistencia y ...