Delito de emisión de cheque sin fondos
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Clasificación de los títulos valores
... Pensemos en un cheque girado a la orden de una determinada persona, en ... el banco no lo paga por insuiciencia de fondos. Entonces Pedro demanda judicialmente a Nicolás ... o causal hay que atender no a la emisión del título, que es siempre un negocio jurídico ... Financiera (…)”, incurre en el delito de usura ... Del precepto trascrito se iniere ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
- Vigente Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... 2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la ... ón de la entidad para la comisión del delito; ... b) Sean sancionados con la declaración ... de Hacienda y Crédito Público para la emisión de los TRT, los cuales serán usados como ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57857 del 09-02-2022
Escritura pública de compraventa. Delito de falsedad en documento privado. Acciones judiciales. Valor total del contrato
... Herrera Anaya como responsable del delito ... de fraude procesal ... 11 de octubre de ... Santander, sede Bucaramanga, el pago del cheque No. 00014, ... aparentemente librado por María ... que la emisión del cheque tuvo lugar en el año 2008 ... para ... provisión de fondos disponibles en el banco librado y haber ... -
Incidente de reparación integral
En el Código de Procedimiento Penal. Naturaleza y finalidad. Vías para promoverlo.
... misma obligación cuya omisión derivó en delito, se le permitiera eludir los resultados de ese ... de ejemplo, quien ha sido defraudado con cheque, mediante estafa o por la especíica emisión y ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48053 de 19 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Emisión y trasferencia ilegal de chequeFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 83, 86-, 248, 283 / Ley 890 de 6 / Ley 906 de 2004 art. 189, 292-6 / Ley 1474 de 2011 / Decreto 410 de 1971 art. 717, 729Asunto: Para la solución de este asunto la Sala analizará los siguientes temas: (i) el término de la prescripción de la acción penal en...
... legales mensuales vigentes, como autor del delito de emisión y ... transferencia ilegal de cheque ... fondos. El 26 de febrero de 2008 el beneficiario ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50719 del 22-08-2018
... autores de delito de estafa agravada ... Y ANTECEDENTES ... cheque debía ser consignado el 13 de julio de 2005; sin ... fin de aprovisionar los fondos para el cubrimiento de la obligación, ... no con ... banco en fechas posteriores a su emisión; así mismo, ... que el tercer cheque no se pagó ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... ón en el pasado régimen; este último delito ha debido ubicarse bajo la égida de los delitos ... e. En el delito de fraude mediante cheque es difícil precisar el objeto material. No puede ... ón que se constituyó en la causa de la emisión o transferencia. f. El tipo penal de la ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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Vigente
Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
... municipal del lugar donde se cometió el delito ... Si más de un juez penal municipal ... P. artículo 246); emisión y transferencia ilegal de cheques de cuantía ...
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Sistema financiero colombiano
... que libera a la banca privada de la emisión de dinero ... Con la misma Ley 45 de 1923 ... Los Fondos de Inversión Los Fondos Mutuos de ... Esta actividad es un delito autónomo. Los inter-mediarios inancieros y los ...
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El fraude y la estafa en los negocios
... El delito más temido por las empresas en países ... globalización de los movimientos de fondos, las diicultades implícitas en el trato con ... o cheques Sustitución de dinero por cheque o tarjeta Consignaciones adulteradas ... y puede corresponder a procesos de doble emisión en la misma entidad, por actividad dolosa de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... de consideraciones dogmáticas en torno al delito de peculado para sostener que tal conducta solo ... además un vínculo funcional con los fondos del Estado, derivado de su deber de custodia o ... a los actos previos y necesarios a la emisión de los actos administrativos que ordenaban la ... , comprobante de egreso y nota de giro de cheque a proveedores de papel, reflejados luego en ...
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Ciclo de la información financiera y sistematización
... Jaime Pumarejo aporta $40.000.000 en un cheque, y el Sr. Julio Martínez aporta una bodega ... Varios 1.672.000 23803001 Aportes a fondos de Pen (4%) 492.000 23803002 Aporte a fondo ... propias readquiridas 0 0 Prima de emisión 0 0 TOTAL PATRIMONIO 87.448.809 0 TOTAL PASIVO + ... software es ilegal debe responder por este delito. La empresa fabricante del software debe estar ...
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Ejercicio práctico
... Jaime Pumarejo aporta $40.000.000 en un cheque y el Sr. Julio Martínez aporta una bodega ... Fondos de pensiones y cesantías 1.700.000 258005 ... a la fecha de corte y antes de la emisión de los estados inancieros, cuando suministren ... es ilegal, debe responder por este delito. La empresa fabricante del software debe estar ...
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Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado
... Parágrafo. Cuando el delito de hurto, no haya sido puesto en conocimiento de ... P. artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios ... DE 2005: Por el cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro-dotación, funcionamiento y ... DR. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. El delito como fuente de obligaciones: La índole diferente ... violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago ...
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Vigente
Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)
... ) para las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones; de dos mil quinientos millones ... , cuando en el respectivo prospecto de emisión se determine que, en los eventos de liquidación, ...
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Título I. Renta
... , que se obtenga una vez efectuada la emisión de las nuevas acciones o títulos distribuidos ... pasivo en la medida en que ha cobrado los fondos de los deudores pero no los ha remitido todavía ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Vigente
Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones
... CAPÍTULO I. Banco de emisión, determinación y características de la moneda ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Seguridad de la información. Uso personal. Responsabilidad a cargo de la entidad bancaria por el riesgo profesional. Público
... mil ocho, relacionado con el pago de un cheque con firma falsificada, y en los artículos 732, ... evitar el daño que se desprende de la emisión de cheques falsos. Esto acentúa la ... instrumentos espurios para disponer de los fondos depositados en cuentas, se ha fundado en ... -
El delito de lavado de activos
... , clandestino, mediante el cual los fondos o ganancias provenientes de actividades ... adquieran recursos a través de la emisión y colación de valores inscritos en el Registro ... que son transferibles por medio de cheque” 52 ... e ... p unibiLidad ... La pena ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... 2.5. FONDOS DE ... PARA RELIQUIDAR CRÉDITOS Y DETERMINAR EL DELITO DE ... con el crédito mismo como la emisión y manejo de tarjeta de identificación operativa, ... Mutuales y Cooperativas mediante cheque o transferencia electrónica cualquiera sea el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-014-2007-00181-01 del 13-11-2019
... de Co., al dejar de cancelarle el ... cheque de gerencia No. 2118599 ( ... ) » ... Además, ... informaron que los fondos trasferidos a la cuenta de ahorros No ... acreditado, y por supuesto, la emisión del mencionado cheque, ... eximiéndose así de ... investigación que se adelante por el delito" de hurto ... (transacción en internet), siendo v\xC3" ...
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Cheque
Creación y forma del cheque - Expedición del cheque - Marco teórico - El cheque - Contenido del cheque - Disposición de fondos suficientes y autorización del banco para expedir cheques - Limitación en la negociabilidad de los cheques - Limitación de la negociabilidad de cheques girados a favor del banco librado - Presentación y pago - Carácter de pagadero a la vista de los cheques - Presentación...
... un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente ... b) Lugar de pago ... c) Fecha de emisión del cheque ... d) Un espacio en blanco precedido ... años, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor ... La pena se ...