Delito de emisión de cheque sin fondos
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49512 de 10 de Agosto de 2017
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalDelitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legalesFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 10-4, 344, 356, 372 y 373
... al revisar el acápite relacionado con el delito de Peculado por apropiación. En esa medida, la ... : a) comprobante de egreso ND 077, b) cheque 2560 y c) extractos bancarios de la cuenta del ... fase de apreciación, realizada con la emisión" del fallo, en la que el sentenciador examina su m\xC3" ... -
Renta
... , que se obtenga una vez efectuada la emisión de las nuevas acciones o títulos distribuidos ... pasivo en la medida en que ha cobrado los fondos de los deudores pero no los ha remitido todavía ... en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49626 del 01-11-2017
... e indica los elementos integrantes del delito [1] ... (vii) Declaración jurada de ... en el ordenamiento jurídico para la emisión de concepto por parte de la Corte y resumió la ... uso, control y beneficios continuos de los fondos obtenidos de los cheques retirando, transfiriendo ... Depositó el cheque #217 por la suma de USD 369,000 sacado de la ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51168 del 01-09-2021
Prescripción por vía de acción. Asegurador en contratos de seguro. Administración. Orden público
... que el siniestro lo constituye “la emisión de determinado acto administrativo” ... ... cumplimiento de actividades que configuren delito o supongan la simple voluntad del tomador, ... ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los cinco días ... objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confíen a ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52904 del 15-03-2023
Administración de los bienes públicos. Acusados por el delito de peculado por apropiación. Obligación judicial. Conciliación sobre pago
... quienes se les imputó el delito de prevaricato por acción ... en concurso ... judiciales; y, (viii) ... cheque que se dice recibió el abogado Araque ... éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de ... bienes de particulares ... de ellos31 ... concluyeron con la emisión de una sentencia ... ejecutoriada , ... mediante ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45906 del 20-04-2023
Reclamé. Delito contra la administración pública. Relación con la continuidad. Contratación ilegal
... interviniente del delito de peculado por apropiación agravado, ... en ... senador, a la espera que, la no emisión de órdenes ... directas a todos los ... tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de ... particulares ... -
Sentencia Nº 5057360005622012 80057 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 09-07-2021
... Rad. 50573 60 00 562 2012 80057 01 ... Delito: Estafa y otros ... Acusado: Víctor Manuel ... ($469.568.264,00), cheque No. 000407 del banco BBVA por valor de ... peticionó la emisión de un fallo condenatorio, no podía desconocer ...
-
Glosario comercial
... ón sobre el alza y baja de los fondos públicos o beneficio que se obtiene del cambio ... CHEQUE (CHECK) Orden de pago girada por el titular de ... DEFRAUDACIÓN (FRAUD CHEAT) Delito que comete el que se apropia de cosas ajenas como ... EMISIÓN (ISSUE) Poner en circulación monedas, títulos, ...
-
Disposiciones especiales relativas a las operaciones autorizadas
... operaciones de recaudo y transferencia de fondos que sean complementarias o vinculadas a sus ... emitidos, avalados, aceptados o cuya emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales ... Delito de usura ... CONCEPTO 2000048195-2 DE 4 DE ... de enero de 1980: Por la cual se crea el Cheque ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55370 del 05-05-2021
... , elaboración de recibos, traslado de fondos a las cuentas de la entidad, pagos a proveedores, ... én tenía dentro de sus funciones la emisión de cheques destinados a los proveedores de la ... por la confianza, en la modalidad de delito continuado, en cabeza de la procesada ... ...
-
El delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios
... realizó de las acciones de los fondos de Inversión Grancolombiano y Bolivariano que ... rengifo, Ramiro, La letra de cambio, el cheque, aspecto comercial y penal, el pagaré, los bonos ... negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación ...
-
El sistema punitivo y la reconfiguración del encierro
... en que ciertas acciones, como cobrar un cheque o restituir un inmueble en arriendo, tomaban ... rápidamente los conflictos derivados del delito 20 ... La incapacidad del Estado de tramitar ... y minimizar el tiempo invertido para su emisión ( gráfica 1 ) 24 ... La implementación ...
-
Contabilidad forense investigativa
... técnicas especíicas para combatir el delito; de la misma manera, ha sido muy importante el ... en materia de fraude, la malversación de fondos" y en temas de seguros, ampliando su campo de acci\xC3" ... blanqueo de capitales o el fraude iscal, emisión y transferencia ilegal de cheques, abuso de ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49262 del 14-11-2023
Comunas. Contratación de la administración pública. Delito patrimonial. Estafa
... (5) días siguientes mediante cheque con sello restrictivo de ... pago al primer ... del delito de contrato ... sin cumplimiento de requisitos ... fondos de vivienda departamentales o municipales, ... de oficio un nuevo dictamen ante la emisión ... de sentencia absolutoria por el punible de ... -
Deberes negativos y positivos en actividades financieras frente a la omisión de control
... 1 SáNchEZ-VEra góMEZ-trEllES. Delito de infracción de deber y participación ... Es conocido que la emisión de circulante forma parte de la soberanía ... ilícitas o a sus transacciones y fondos vinculados con las mismas. Para alcanzar estos ...
-
Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
... dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores administrados ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... , obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo con los ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-005-2007-00003-01 del 23-08-2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de BarranquillaAsunto: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf
... que el propósito de la actora con la emisión de la ... carta en estudio, no fue transferir la ... girando cheque a su nombre sin sello restrictivo, los endosaba ... delito, nos entregara recursos líquidos para cubrirlo y ... -
Generalidades
... por los órganos del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ... LOS CUALES SON DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE EMISIÓN DE ACCIONES O CUOTAS PARTES DE INTERÉS SOCIAL? ... bancarias (consignaciones en efectivo o en cheque al titular del pago), ... giros o ...
-
Generalidades
... por un órgano del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ... LOS CUALES SON DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE EMISIÓN DE ACCIONES O CUOTAS PARTES DE INTERÉS SOCIAL ... bancarias (consignaciones en efectivo o en cheque al titular del pago), ... • giros o ...
-
Generalidades
... por un órgano del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ... LOS CUALES SON DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE EMISIÓN DE ACCIONES O CUOTAS PARTES DE INTERÉS SOCIAL ... bancarias (consignaciones en efectivo o en cheque al titular del pago), ... • giros o ...
-
El hecho ilícito. Nociones fundamentales el sistema de responsabilidad civil
... en proteger la vida humana, se consagra el delito de homicidio así: “El que matare a otro ... peligrosas (v. gr., emisión, utilización o transporte de sustancias ...
-
Sentencia de Tutela nº 229/23 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2023
El actor aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados en razón a diferentes actuaciones realizadas en el curso de una investigación previa iniciada en su contra, para determinar la presunta existencia de conductas punibles configuradas en el marco de la contratación pública. EspecÃficamente se cuestionó (i) la posible desatención del plazo razonable con que se debe surtir la etapa de...
... se relaciona con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, que afirmó ... , se encuentran a la espera de la emisión de la decisión [63] ... -
Capítulo III: Negocios de créditos
... «dinero u otra cosa fungible»; el cheque (Ley del Cheque, § 1, infra § 41 IV b), ... dinero prometido, sino, además, la emisión de una declaración de voluntad, ... 255 D ... para dirigirse a G. y retirar d e los fondos que éste posee de W. una determin ada ... 34 9 del C. penal, como delito ...
-
Sentencia Nº 76-520-60-00-182-2015-00222-02 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 23-07-2021
... ía pretendió formular imputación por el delito ... de Falsedad en Documento Privado, Obtención ... para que el Banco de Bogotá le pague el cheque número 0033850 por un ... valor de $816.498.908, ... emisión de un auto de decreto de pruebas en el que no se ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59451 del 30-11-2022
... y en especial por ningún delito político, de rebelión ... o conexo con los ... la operación del hotel, reintegrar los fondos a los ... inversionistas existentes y seguir ... de emisión y la firma del emisor ... El 25 de octubre de ...