Fraude mediante cheque
2948 resultados para Fraude mediante cheque
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... dicho artículo declarándolo exequible mediante Sentencia de Constitucionalidad N° 1189/00 de ... CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 6 de diciembre de 1972 ... SECCIÓN III. Cheque ... SUBSECCIÓN I. Creación y forma del ... que en casos de simulación o de fraude a terceros, estos o el otro contratante queden ...
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El cheque
... Jesús Angel Linares Vesga ... sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco” 2 ... del cheque en la fecha de la post data, no está incurriendo en fraude o engaño alguno, en el evento de que el ... Jesús Angel Linares ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... porque no se hacían extensivas al cheque las disposiciones relativas al protesto por falta ... República expidió la Ley 60 de 1922, mediante la cual se autorizó al Gobierno del presidente ... , prudencia y diligencia para descubrir el fraude y prevenirlo dentro de los razonable, en ...
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De los títulos valores
... SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Cheque, omisión fecha creación, firma girador ... sólo por quien tiene tal facultad, mediante la exhibición física del documento que las ... que de los bancos para la prevención del fraude ... EXPEDIENTE 127 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... objeto consiste en estimular el ahorro mediante la constitución, en cualquier forma, de ... deberá dejar constancia en el reverso del cheque de la cuenta de la entidad pública a la cual ha ... un depósito en esa forma, libre de fraude o de influencia indebida, será prueba de la ...
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Valoración del riesgo y fraudes
... y valorar a los de incorrección debida a fraude o error, tanto en los estados como en las ones, mediante el conocimiento pleno de la organización e ... ón de titulares, el fraude mediante cheque", los retiros engañosos y el copiado de informaci\xC3" ...
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Valoración del riesgo y fraudes
... y valorar a los de incorrección debida a fraude o error, tanto en los estados como en las ones, mediante el conocimiento pleno de la organización e ... ón de titulares, el fraude mediante cheque", los retiros engañosos y el copiado de informaci\xC3" ...
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Los errores dentro de los estados financieros
... registrar ingresos que son depositados mediante cheque, lo más probable es que sea detectada al ... fraudes, abuso de conianza, hurto, estafa, fraude mediante cheque. Para esta clase de actuaciones ...
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
... inalterabilidad durante todo el tiempo, mediante la cadena de custodia (Restrepo-Medina, 2005, p ... Hurto, extorsión, estafa, fraude mediante cheque, del abuso de confianza, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 110911 del 23-06-2020
... Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual negó la ... acción de tutela formulada ... comisión de los delitos de estafa y fraude ... mediante cheque. La investigación ...
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El fraude y la estafa en los negocios
... Ayudarle a la gerencia a minimizar la ocurrencia del fraude mediante el establecimiento y mantenimiento, por parte de la gerencia, de controles ... Jineteo de efectivo o cheques Sustitución de dinero por cheque o tarjeta Consignaciones adulteradas Destrucción de facturas y ...
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De los títulos valores
... SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Cheque, omisión fecha creación, irma girador ... sólo por quien tiene tal facultad, mediante la exhibición física del documento que las ... que de los bancos para la prevención del fraude ... • EXPEDIENTE 127 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... 3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa ... 20 y 246 ... CAPÍTULO IV ... FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55870 del 11-11-2022
Elementos típicos del delito de estafa. Pago mediante el título valor prevalidos. Confianza. Pruebas por errores
... en el matadero y eran cubiertos mediante pagos en efectivo ... por la dama. En el mes de ... aceptarlo mediante el cheque No.GI503756 girado de cuenta propiedad ... del ... fraude mediante cheque (artículo 248 id.), está ... - Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
- Vigente Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48806 de 12 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de IbaguéDelitos: EstafaFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 212, 267-1 y 405
... Cañón por cuantía de $15.000.000 mediante escritura pública, con el fin de cubrir una ... , a la vez que precluyó en su favor por «fraude" mediante cheque» [11] ... \t\t\t\tEsa determinaci\xC3" ... -
Delitos contra el patrimonio económico
... La tutela penal mediante la tipicidad de los delitos contra el patrimonio ... e. En el delito de fraude mediante cheque es difícil precisar el objeto ...
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Concurso de conductas punibles
... áneamente a dos o más tipos, o cuando mediante varios comportamientos se ejecutan diversos ... 236 C.P.) el fraude mediante cheque (Art. 248 C.P.), malversación y ...
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Concepto de título valor y sus principios rectores
... de títulos valores, se puede satisfacer mediante la utilización de un mensaje de datos (artículo ... regalo de grado le entrega a su hijo un cheque por valor de $1.000.000. La relación ... este principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones cambiarias. Es apenas lógico ...