modelo denuncia penal
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Versión original
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
... El artículo 68 A del Código Penal quedará así: No se concederán los subrogados ... de cohecho formulare la respectiva denuncia" que da origen a la investigación penal, acompa\xC3" ... que demanda la implantación del modelo ...
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La responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho español. Especial referencia al delito fiscal
En el presente trabajo sometemos a estudio la previsión del régimen vigente en el artículo 31 bis del Código Penal español, regulación que imputa responsabilidad penal a la persona jurídica como autor societario, deteniéndonos en su aplicación en lo que al delito de defraudación tributaria se refiere. Concretamente, y tras algunas cuestiones preliminares de trascendencia, nos centramos en los...
... propósito legislativo de apartar nuestro sistema de algún modelo comparado —es el caso, por ejemplo, del Derecho italiano, más próximo ... La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es ... -
El delito de lavado de activos
... 446 y 447 (Artículos 176 y 177 Código Penal de 1980) del estatuto de penas ... Esta figura ... en el documento conocido como «Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el ... , el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas; ...
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Sentencia de Tutela nº 249/20 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 2020
ACCION DE TUTELA POR PRESUNTOS ACTOS DE ACOSO SEXUAL Y MATONEO O BULLYN-IMPROCEDENCIA A través de la figura de la agencia oficiosa se instaura la acción de tutela en favor de una menor de edad que para la fecha de interponer la solicitud se encontraba cursando el grado décimo de bachillerato. Se aduje que la joven ha sido víctima de matoneo en la institución educativa desde grado transición hasta
... respondió que nunca se presentó una denuncia sobre las actuaciones del mencionado religioso, ... de matemáticas y física se adoptó un modelo flexible de evaluación en la medida en que el ... en los artículos 209 y 210A del Código Penal ... 2. Sentencia de segunda instancia ... En ... -
Sentencia de Tutela nº 262/18 de Corte Constitucional, 10 de Julio de 2018
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. Las accionantes, actuando en nombre propio y en representación de cuatro menores de edad que son sus hijas y nietas respectivamente, aducen que las entidades demandadas vulneraron derechos fundamentales con ocasión de las decisiones adoptadas en el trámite de un proceso de restablecimiento de...
... (CURNN), Graciela Arboleda, formuló denuncia penal en contra de JESB por los presuntos ... con el documento Lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y ... - Vigente Régimen Legal del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993)
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La incorporación de la teoría del bien jurídico en el nuevo orden constitucional. Un análisis sobre sus nexos con el procedimiento abreviado
Este trabajo hace un análisis político-criminal del derecho penal como ultima ratio, con un enfoque procesal penal en lo atinente al rito penal abreviado; ello se logra gracias a un estudio general sobre la teoría del bien jurídico que se aterriza a la problemática específica de la formación de las leyes. Además, examina los antecedentes de la incorporación del procedimiento abreviado y el...
... un análisis político-criminal del derecho penal como ultima ratio , con un enfoque procesal ... ; parece claro, entonces, que el nuevo modelo de enjuiciamiento criminal faculta a este ‒por ... , homicidio por imprudencia menos grave, denuncia o imputación falsa de un delito leve, Injurias y ... -
Introducción. Planteamientos generales. El conflicto intersubjetivo de intereses y su solución
... Así, en el campo penal , la legítima defensa, el estado de necesidad y ... de que el ofendido formule la respectiva denuncia». (Ley 599, 2000) ... 13 «I. Semejanzas ... normativa arbitral colombiana con la Ley Modelo ...
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20 Años de justicia constitucional en Bolivia (1999 - 2019). La creación del tribunal constitucional y los hitos más relevantes de la jurisprudencia constitucional boliviana
El presente trabajo pretende desarrollar algunos antecedentes sobre la creación del primer Tribunal Constitucional en Bolivia, la configuración constitucional del sistema de control plural de constitucionalidad de acuerdo a las normas previstas en la Constitución aprobada el 7 de febrero de 2009, y finalmente, el notable desarrollo jurisprudencial de algunos institutos jurídicos previstos en la...
... del liberalismo francés, coniguró un modelo político de control de constitucionalidad a ... ante jueces y tribunales en materia penal” ... En todo caso, la misma Ley prevé que la ... 284 y siguientes CPP), comienza con la denuncia, querella o con la noticia fehaciente que ... -
La independencia judicial, los juicios de degradación y los juicios paralelos
Los esfuerzos del Estado han sido insuficientes e inocuos para explicar el proceso penal a la sociedad. Los medios de comunicación han tomado en sus manos esta tarea al punto de que, actualmente, tienen una gran influencia en la estructura del sistema judicial y en su legitimidad. Dado lo anterior, se han presentado diversos casos en los cuales ellos han realizado juicios paralelos que...
... penal a la sociedad. Los medios de comunicación han ... penal; en otras palabras, que exista un modelo garantista porque el derecho penal no es una ... y la indignación, a su vez, de la denuncia pública (Escobar, 2015) ... Un término ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51882 del 07-03-2018
... ciudad de Barranquilla en la Dirección Seccional de la DIAN, la denuncia debió haber sido remitida a la Unidad Seccional de Fiscalías de ... de enjuiciamiento criminal, la Ley 906 de 2004 estableció un modelo epistémico, del que cabe resaltar lo siguiente: (i) la Policía Judicial ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance en Colombia: realidades y desafíos
La responsabilidad penal de las personas jurídicas incluye acciones u omisiones desplegadas en las empresas por parte de sus miembros directivos, niveles intermedios, trabajadores o terceros relacionados con la compañía, que afectan su objeto social y se expresan en irregularidades organizadas. Pueden concurrir entonces responsabilidades individuales y de la corporación como consecuencia de los...
... Paula Andrea Ramírez ... 5. ASPECTOS ESENCIALES EN UN MODELO ... - Vigente Decreto 1085 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte
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La violencia intrafamiliar y de género. Una visión del caso colombiano
En Colombia existe una clara política dirigida a enfrentar la violencia intrafamiliar y de género. Frente a esta experiencia es dable identificar las siguientes características generales: está construida a partir de la jurisprudencia, el derecho internacional y el derecho interno, se adelanta desde una perspectiva tanto nacional como territorial, reconoce a las víctimas como titulares de derechos,
... capacitado, la ineficiente actividad penal, la reducida efectividad de las medidas de ... denuncia y esta sabe que su agresor puede ser encarcelado, ... -
Estado y soberanía en el ciberespacio
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la transformación del concepto de soberanía estatal frente a la emergencia del ciberespacio. De esta forma, la ideas que se desarrollarán en este artículo partirán de la reconstrucción de las nociones tradicionales de soberanía estatal, la revisión de los enfoques de actuación estatal en el contexto de la gobernanza global del internet, la...
... derivó en la consolidación de un modelo neoliberal de Estado, abocado a la ... el establecimiento de una cultura de denuncia y control descentralizado, de la cual son parte ... un sentido de la justicia y del proceso penal (Moya, 2018) frente a la construcción del ... -
Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... 2.2 Deber de denuncia y reporte ... Para garantizar el cumplimiento ... numeral no se entenderá como una denuncia penal. La misma puede ser enviada a través de los ... 4. Modelo del contrato de mandato aprobado por la ...
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Capítulo IV: Las garantías estructurales del sistema penal
... en el proceso penal liberal y es la expresión principal del modelo del debido proceso, reconocida como derecho que tiene todo acusado de que ... Ese estado no se destruye con la denuncia, el procesamiento o la acusación; se requiere una sentencia penal ...
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Sentencia de Tutela nº 004/23 de Corte Constitucional, 23 de Enero de 2023
Solicitudes de beneficios administrativos. Actividades de educación formal. Continuidad de los programas psicosociales. Archivos de las instituciones públicas
... del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal, la Fiscalía General de la Nación, los Jueces ... , habilitación de cupos, nuevo modelo de salud, entre otros, que han resultado ... de la libertad sobre los canales de denuncia confidenciales establecidos, y que inicie las ... -
El componente penal del Programa integral de justicia de transición; una jurisprudencia dignificante o una jurisprudencia vergonzante
... ósito de esta norma es el juzgamiento de las bases del “gco”, modelo autodefensa (unas veintinueve mil personas aproximativamente) ... Con ... Concierto para delinquir, invasión de tierras, falsa denuncia, fraude procesal, fraude en el registro de víctimas, fraude en la ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49389 de 25 de Enero de 2017
Delitos: Acceso carnal abusivo con menor de catorce años
... Tuvieron su génesis en la denuncia formulada por la joven víctima Y.C.Q., la que según escrito de ... Frente al nuevo modelo de enjuiciamiento penal, estos conceptos, en su sustancialidad básica, se ... -
La justicia transicional en Colombia
... Derecho Internacional (DIH, DD.HH y Derecho Penal Internacional), y actualmente se constituye en el ... Colombia: un nuevo modelo de Justicia Transicional, Andreas Forer y ...
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Rincón de los lectores
... CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO DEL DERECHO PENAL DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTRODUCCIÓN ... está ligada a la insuciencia de su modelo de racionalidad que exige meca- nismos nuevos, ... a residencia realizó la respectiva denuncia y 22,6 % de las personas que sufrieron hurto a ...
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Memorial identificando al denunciado
Señor JUEZ ... PENAL MUNICIPALDe ... REF: N No ... DENUNCIA No ... DENUNCIANTE: ...
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Sentencia de Unificación nº 424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... (i) los bienes ingresan por la denuncia del postulado o por la identificación que de los ... de apelación ante la Sala de Casación Penal; y (vi) si no prospera la oposición la decisión ... ía constitucional, se desprende un modelo de ordenamiento que reconoce valor normativo ... -
Capítulo Quinto: El fuero en materia penal, la garantía fundamental de doble instancia en materia penal
... lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien ... Justicia y Paz (Ley 975 de 2005 es un modelo de judicialización especial, establecido dentro de la jurisdicción penal ...