delitos societarios codigo penal
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... SAPAC A) Constitución: aspectos societarios y funcionamiento B) Planes y contratos C) ... en el numeral 4 del artículo 417 del Código de Comercio, consistente en readquirir acciones ... penal que dicha conducta pudiese generar. vi) En el ... o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como con- secuencia la inclusión en listas ...
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Anomalías a considerar en la órbita concursal
... éditos expuestas en los lineamientos del Código Civil colombiano 353 ... Por su parte, en el ... realizado en el ámbito del derecho penal , relativo al resarcimiento de los daños por ...
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Título 4. Inscripción, autorización o habilitación de usuarios aduaneros
... 2. La asignación de un código el cual deberá emplear en sus actividades ... ía, incluir dentro de sus estatutos societarios un código de ética y mantener permanentemente ... sido condenados por la comisión de los delitos señalados en el artículo 611 de este Decreto, ...
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El bien jurídico en los delitos contra la información y los datos
... El Libro Segundo, Título VII Bis del Código Penal de 2 describe las conductas ...
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Capítulo I: La oralización y la acumulación procesal de los conflictos familiares judicializados en el derecho procesal de familia
... ón civil-familiar a una jurisdicción penal permitirá detallar que el conflicto familiar ... a. A la promulgación del Código Civil de 1984 se registran: la promulgación del ... dicha condición o la imputación de delitos sobre la base de un registro inexistente de ...
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El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador, con especial mirada al caso peruano
En este trabajo se analiza el alcance del principio de culpabilidad como uno de los pilares del derecho administrativo sancionador. Se abordan los supuestos en que la aplicación de este principio puede resultar más controvertida, como es el caso de la responsabilidad de las personas jurídicas y las infracciones de mero desconocimiento. De acuerdo con la investigación realizada, no es posible...
... castigo, en mAnuel rebOllO puig, “Derecho penal y derecho administrativo sancionador (principios ... cualitativa entre las infracciones y los delitos, como algunos sostienen 8 ... 4 miriAm cuetO ... una solidaria tal como las define nuestro Código Civil (cualquiera puede con el íntegro de la ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
... cometa, de los contemplados en el Código Penal, que tiene como consecuencia la prisión o ... , estar sujetas a penalidades por delitos, entre otras cosas porque tampoco pueden ser ... jurídico en relación con los actos societarios, el objeto social, el patrimonio social o la ...
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Tratamiento de datos personales y compliance en Colombia
Este es un artículo de reflexión sobre el tratamiento de datos en Colombia por parte de las organizaciones empresariales. En él se ilustra el marco normativo de cumplimiento o compliance que debe seguirse para ajustarse a los lineamientos generales de protección de datos personales. El objetivo principal es la visualización del panorama de obligaciones del empresariado colombiano para el...
... por la Unión Europea, ya que parte de un código de conducta voluntario que debe ser acogido por ... por medio de la cual se adiciona el Código Penal consagrando un nuevo bien jurídico tutelado ... ”, regulándose de manera taxativa los delitos informáticos ... Por medio de esta, se busca ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 08-11-2021
... por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción ... un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito ... Judicial ... el inciso segundo del artículo 397 del Código ... penal, en concurso homogéneo, en cuantía ... societarios en los que ellos tenían interés; y 8 ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53206 del 15-08-2018
... Barreto y Javier Puertas Lombana por los delitos de concierto para delinquir, peculado por ... según lo dispone el artículo 35 del Código Penal, luego, el factor funcional no dirime al ...
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El sistema de creación del derecho comercial colombiano: fuentes y principios
... Este es el caso del Código de Comercio colombiano, el cual tomó como punto ... penal”, Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Procesal ... amnistías o indultos generales por delitos políticos; que convocan a asamblea nacional ... monopolios y oligopolios, los grupos societarios y el comercio electrónico 172 , por nombrar ...
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Revisor fiscal
... Código de Comercio, se destaca que los objetivos de la ... en una persona natural la responsabilidad penal en caso de incurrir en algún delito en contra de ...
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El sistema antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT) en Colombia
... relación con el lavado de activos, sus delitos fuente o la inanciación del terrorismo (la/ft) ... públicos y proveedores de servicios societarios y de ideicomisos ... Hoy en día, el gafi ... De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 323, existen 63 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-007-2008-00601-01 del 28-07-2021
Crítica de los casacionistas
... Unopymes, sin que sirva de excusa que su código fuente es ... diferente de Unolight, por tratarse ... ández fue condenado penalmente por los delitos de ... violación de derechos morales y ... ón; tesis que ratificó por la condena penal ... impuesta por los delitos de violación de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2009-01877-00 del 18-01-2021
... el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, los ... dos últimos ... profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito ... Judicial ... delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo ... jurídica, que dota a los entes societarios de ... una personalidad autónoma e independiente ...
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Resolución número 000489 2022, por la cual se dictan disposiciones para la operación de la devolución del Impuesto sobre las Ventas (IVA), a los turistas extranjeros a través de una empresa operadora de pagos, se fijan los requisitos, condiciones y requerimientos técnicos para la autorización de esta empresa y se establecen las obligaciones que debe cumplir una vez autorizada
... bajo cualquiera de los tipos societarios establecidos en el Código de Comercio, de forma ... sido condenados por la comisión de los delitos señalados en el artículo 611 del Decreto 1165 ... 8. Cláusula penal ... El inicio de la prestación del servicio ...
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Capítulo Segundo: Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas
... de la dependencia de la comisión de delitos por parte de sujetos físicos (al servicio de la ... todas las demás disposiciones del Código Penal. En este sentido, se encuentran numerosos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002019-02330-01 del 23-01-2020
... en los artículos 191 a 205 del Código General del Procesoy>, 2 ... L a quej a ... a conden a impuest a e n e l proces o penal , l a accionant e constituciona l demand ó ... instrucción de sumarios hi juzgar delitos." 35. Limitación de la competencia que ... competencia para conocer asuntos societarios y concúrsales, siendo este último el que ...
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Corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas
... , por un lado, cobija a una gran gama de delitos —soborno, peculado, tráico de inluencias, ... párrafo segundo del artículo 247B del Código Penal a incorporar por el artículo 26 del ... jurídico en relación con los actos societarios, el objeto social, el patrimonio social o la ...
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El delito de administración desleal en la legislación penal colombiana
... entre aquellas que (i) modiican los delitos existentes en lo que tiene que ver con el ámbito ... referente el tipo introducido a nuestro Código Penal y los desarrollos tanto jurisprudenciales ... la indebida gestión de los intereses societarios afecta igualmente las condiciones de producción, ...
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Decreto 2883 de 2008, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999 y se dictan otras disposiciones.
... 10. Disponer y cumplir con el código de ética a que se refiere el artículo 26 del ... 5. Copia de los estatutos societarios ... 6. Estados financieros y demás soportes que ... la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado a la ... por una sancióndisciplinaria o penal, suspendido en el ejercicio de su profesión o ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2008-00028-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Agosto de 2018
Administración pública. Protección del derecho de libertad personal. Persona en el delito objeto de investigación. Soportabilidad del daño
... manera, se remitió al concepto del tipo penal de lavado de activos y a las exigencias ... , de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación ... penal cerrado, señalar de cual de los delitos enlistados en el tipo penal proceden estos ... -
Responsabilidad de los administradores en las Entidades Sin Ánimo de Lucro
El objetivo del artículo consiste en analizar las normas que rigen las sociedades comerciales y las ESAL para profundizar en la generalidad, funciones, clases de responsabilidad, legitimidad y regulaciones internas que moderan la actividad de los gestores en las ESAL y sus administradores. Emplear el principio de analogía, así como las regulaciones internas contribuirían a estructurar el régimen...
... establecido en el artículo 633 del Código Civil, ... donde se les clasifica en ... y puede extenderse al ámbito civil 44 , penal 45 , tributario 46 ... Además, de tener ... delitos y las culpas ... 45 Ver los artículos 21 al ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-00878-01 del 12-07-2018
... 3º del artículo 42 del Código General del Proceso, se prevenga, remedie, ... o tener presente dichos documentos societarios y de forma casi instantánea procedió a negar ... entrever la comisión de eventuales delitos, por lo que se requiere del actuar del ... adelantar [la respectiva investigación penal], dar la noticia a las respectivas autoridades, ...
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Asesoría en el mercado de capitales
... de certiicación y la adhesión a un código de ética 28 ... Si bien está enfocada en un ... de Comercio y relacionado en la dimensión penal con el artículo 258 del Código Penal 41 , ... de investigación y condena derivada de delitos contra la administración pública, por ejemplo ...