fraude cometido funcionario publico
9245 resultados para fraude cometido funcionario publico
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
...ón agravado en calidad de interviniente, fraude procesal, falsedad en documento privado y lavado ... devolución del IVA en los que para tal cometido se consignaron datos falsos, varias de las cuales ... solo puede ser cometida por un funcionario público que tenga además un vínculo funcional ...
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Valoración del riesgo y fraudes
... y valorar a los de incorrección debida a fraude o error, tanto en los estados como en las ... las inversiones o de las entidades con cometido especial. . La propiedad y las relaciones ...Este funcionario presenta informes trimestrales al consejo de ...En el sector público, el Gobierno expidió un decreto antitrámites ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del ... y lavado de activos es el orden público económico y social que consiste en una serie de ... el mero desorden contable del funcionario, lo cual es arbitrario, pues al no ser ...
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La responsabilidad financiera
... trata si estamos ante casos relativos a fraude por cheques, aplicando lo señalado en los ... comenzaron a establecerse cuando se publicó por primera vez el Código Uniforme de Comercio ... que Dubus era un profesional que había cometido errores desde el comienzo de la relación. . La ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56662 del 04-03-2020
..., por primera vez , como coautor de fraude procesal y obtención de documento público ... hecho, con lo cual hizo creer al funcionario público que estaba legalmente facultado para ... de carácter permanente en tanto que el cometido contra el patrimonio económico es de aquellos de ...
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Vigente
Régimen de procesos concursales del Libro II del Código de Comercio (Ley 222 de 1995)
... fiscal y en su defecto por contador público independiente. 8. La fecha a partir de la cual ... se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular ..., cuando así lo disponga dicho funcionario. ARTÍCULO 86. OTRAS FUNCIONES. Además la ...REMISION DE COPIAS CUANDO SE HA COMETIDO HECHO PUNIBLE. #Artículo derogado por el ...
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
...3. El autor o partícipe sea un funcionario que preste servicios de salud o profesionales de ... o medio de locomoción, o en lugar público o abierto al público, sustancia u objeto de los ..."Artículo 454. Fraude a resolución judicial o administrativa de ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... y valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura continuarán excluidos ... de Bogotá no requerirán la firma de funcionario alguno de la Administración Tributaria Distrital ... de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; y. b) Siempre que la administración ..., utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ...
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Ética profesional y personal del abogado en Colombia: de su síntesis a su ruptura
... y aplicación del presente Código el funcionario competente debe tener en cuenta que la inalidad ... un delito, no para revelar un delito ya cometido. Esto implica una limitación a la función ...és particular sino también el interés público o bienestar común; en estos casos corresponde al ... el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. . 4. Emplear los poderes que este ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... no esté otorgada a determinado funcionario o dependencia, la competencia funcional de ... por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Director General de Impuestos y ... de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; y . b. Siempre que la Administración ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ...
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Capítulo I. Carrera administrativa y empleo público: normatividad y realidad
... “¿Cómo puede ser competente un funcionario si no se le escoge por su propio valor, sino por ... omnímoda y carente de control, pues su cometido no implica la consideración subjetiva de las ... su página; eso no es ningún Censo, es un fraude...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56718 del 14-04-2021
... por la Fiscalía, el Ministerio Público y el apoderado de víctima, contra la sentencia ...ón en concurso homogéneo y sucesivo, y fraude procesal . . . . . . . ...2008-1193. Sin embargo, este último funcionario", mediante decisión del 25 de marzo de 2011 orden\xC3"... Prevaricato por acción . Cometido al proferir el Oficio Nro. 116 del 29 de abril ...
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Sentencia de Tutela nº 264/22 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2022
Derecho al trabajo. Delito de falsedad en documento público. Delito en la ley penal. Acción de tutela contra actos administrativos
... ni condenas penales por ningún fraude, en relación con la consecución de su pensión ... a la necesidad de proteger el patrimonio público como derecho colectivo [28] . Indicó que ... el particular, se señaló que el funcionario que se encuentre en “la imposibilidad de dictar ... -
La jurisdicción
... bien hace parte del dominio del derecho público. Por ello, sólo hay derecho subjetivo cuando ...El primero, efectuado por el funcionario de instancia y el segundo por su superior ... judicial, según el artículo 66, es el cometido por una autoridad investida de facultad ... perjudicadas, si advierte colusión o fraude en el proceso; condenar en perjuicios a la parte ...
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Sentencia de Unificación nº 274/19 de Corte Constitucional, 19 de Junio de 2019
Derechos fundamentales por la difusión de información relativa. Tutela judicial efectiva. Delitos contra la administración pública. Honor de las personas
...ón del 20 de enero de 2018, Noticias Uno publicó información referente a un proceso que cursa en ... sido filtrada o no, a no ser que cometan fraude u otro delito para obtener la información” . ... deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla” . 65. De ... al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51745 del 14-08-2019
...delito de fraude procesal, como más adelante se detallará. . . ...un servidor público en medio de un proceso judicial o. administrativo ... que realizó FARID TOLEDO sobre un funcionario de. notariado y registro, para lograr. la ...por ejemplo, en un caso de homicidio cometido con arma de fuego, uno. de los hechos ...
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El fraude a subvenciones
... regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su ... su prístina finalidad sean de carácter público, es fácil concluir que el sujeto pasivo será el ... normativos que obligan al funcionario judicial a interpretarlos con el fin concretar el ...
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Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... de mayo de 2020, el señor Mendoza Leal publicó múltiples trinos [3] en la cuenta de ...El mencionado funcionario fue reemplazado por la magistrada Paola Andrea ... eventualmente encuadrarse en el delito de FRAUDE PROCESAL y en presuntas faltas disciplinarias a ... que el señor Uribe Vélez habría cometido hechos delictivos mientras se desempeñó como ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49312 del 08-05-2019
...heterogéneo, de los delitos de fraude procesal y falsedad. “ ideológica”. en. ...defensor y el agente del Ministerio Público, la Sala Penal del. Tribunal Superior de ... entendido, la inducción en error al funcionario que crea. el documento -notario-,. por parte del ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 080/18 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2018
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ. REGULACIÓN ESTATUTARIA. Control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 08 de 2017 Senado y 016 de 2017 Cámara, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial de Paz. El Proyecto de Ley de la referencia hace parte del conjunto de normas adoptadas por el Congreso para dar cumplimiento a la...
...Además, se publicó en la Gaceta 626 del 1 de agosto de 2017, con lo ... el Secretario ostente la calidad de funcionario y no de empleado, debido a las funciones ... del título IX de la ley a quienes hayan cometido" cualquier tipo de delito sexual contra niños, ni\xC3"..., o cuando aprecie ánimo de cometer fraude procesal con la presentación de los mismos. Las ... -
Animus societatis como criterio legal en el estudio de pretensiones de levantamiento del velo societario. En hipótesis de interposición de la sociedad
Este trabajo tiene por fin estudiar la posible aplicación del animus societatis en eventos donde el juez societario analice la pretensión de levantamiento del velo societario por la comisión de conductas abusivas y/o fraudulentas. Donde se propone al animus societatis como criterio legal fundamental bajo el cual el juez debería establecer la presencia de un propósito de negocio legítimo.
... una sociedad con el propósito de cometer fraude a la ley o a intereses de terceros. Donde el fin ... constituidas con estos fines logren su cometido" toda vez que perderán la ventaja obtenida y adem\xC3"... basado en la defensa del orden público que se ve violado por la interposición ... -
Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
...- El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado. - El Director del Departamento ... voluntariamente y por escrito haber cometido la infracción, antes del recibo del ...El funcionario de la administración aduanera conjurisdicción ... de contrabando de hidrocarburos, fraude aduanero, enriquecimiento Ilícito, tráfico de ...
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Sentencia de Tutela nº 258/17 de Corte Constitucional, 28 de Abril de 2017
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DE PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y JUEZ NATURAL EN PROCESO EJECUTIVO. El Banco de Bogotá reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por varios despachos judiciales y una Fiscalía Seccional de Delitos...
...66 de la misma ley que ordena al funcionario oficial ante quien se presente documentos ... comisión de los delitos de falsedad, fraude procesal y usura, alegando que en el pagaré base ... pericial rendido por el contador público Leonardo Rangel Sosa), aunado al hecho de que el ... la posibilidad material de lograr este cometido, sino la viabilidad jurídica de proceder en tal ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45273 del 06-12-2017
... en documento privado, estafa agravada, fraude procesal y enriquecimiento ilícito y los ... En apoyo de su reproche, el funcionario acusador reproduce un aparte del fallo impugnado ... contra la arbitrariedad, tanto del poder público en su potestad sancionadora, como del derecho de ... Rodríguez- , igualmente apócrifos, cometido que obtuvieron cuando la DIAN emitió las ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54928 del 27-01-2021
..., trámite adelantado por el punible de fraude procesal. . . . . . . ...ón al delito de falsedad en documento «público» , negó la prescripción en lo que respecta al ... ámbito funcional de competencia del funcionario que hoy se duele de su propia torpeza» . . . ... a su función, impidió alcanzar su cometido en pro de la defensa del acusado y el respeto por ...