lavado de activos dmg
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Acta de comisión 25 del 25 de noviembre de 2008 senado
... allá de la responsabilidad penal y de que existieran evidencias de lavado de activos, de narcotráfico, de lo que fuere resultando en el transcurso ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002015-00243-01 del 11-06-2015
... Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Unidad de Lavado de ... Activos- trámite al cual fueron vinculados la Fiscalía ...
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Auto nº 25000-23-26-000-2011-00064-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Septiembre de 2017
Proceso contencioso administrativo. Traslado de pruebas. Acción
... “Proceso penal número 110016000000020080007901 por el delito de Lavado de Activos, Captación Masiva y Habitual de Dineros del Público sin la ... -
Gaceta del Congreso del 14-07-2009 - Número 577AC (Contenido completo)
... tuvieron en cuenta, uno es un capítulo que tiene que ver con el lavado de activos. Ya hemos descubierto gran cantidad de problemas en ese tema ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31934 del 14-10-2009
... , y Margarita Leonor Pabón Castro operaron una red multinacional de lavado de dinero encaminada a ocultar y redistribuir las utilidades provenientes ... en contra de su representado por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero ... Es decir, que el ...
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Acta de plenaria 153 del 25 de noviembre de 2008 cámara
... tiene muchos cuestionamientos en la opinión pública, en virtud de lavado de dólares, en virtud de toda clase de delitos por los cuales están ... , una Organización que hoy en día está cuestionada por lavado de activos, vamos a esperar qué dice la justicia y con seguridad van a encontrar que ...
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Acta de comisión 21 del 19 de noviembre de 2008 cámara
... de aseguramiento contra altos funcionarios de DMG, acusados de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y no sé qué otros cargos, es una ...
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Acta de comisión 29 del 06 de mayo de 2009 senado
... se tuvieron en cuenta, uno es un capítulo que tiene que ver con el lavado de activos. Ya hemos descubierto gran cantidad de problemas en ese tema y ...
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La resurrección de DMG
... ó dineros de ciudadanos incautos con recursos provenientes del lavado de activos ... Detrás de la idea está Cristian, hermano del extraditado ...
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El rol del contador como perito contable en el proceso penal colombiano
En esta investigación, se examina de manera crítica y analítica el rol que debe cumplir el contador público cuando actúa como perito en el contexto del proceso penal colombiano, bien dentro del sistema inquisitivo previsto en el código de procedimiento penal ordinario —Ley 600 de 2000—, o en el sistema de corte oral acusatorio —Ley 906 de 2004—, así como en la sistemática penal militar que sigue...
... proliferación de los delitos contra el orden económico y social (lavado de activos, blanqueo de capitales, maquillase de cifras financieras, ... -
Procurador destituyó a Rojas Birry 12 años por recibir dinero de DMG
... a los Estados Unidos, donde fue condenado por el delito de lavado de activos ... La Procuradura ofreci una conferencia de prensa en la que ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 225/09 de Corte Constitucional, 30 de Marzo de 2009
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA-Tipifica conducta de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo y modifica el tipo penal que sanciona el delito de omisión de control DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA-Inexistencia de relación de conexidad material con decreto que declaró el Estado...
... sectores, como soporte básico de las políticas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo […].” ... Sostiene ... -
Un televisor hasta para seis reclamantes, en la liquidación de DMG
... por David Murcia Guzmn, quien fue extraditado y enfrenta cargos por lavado de activos y captacin ilegal en Estados Unidos ... Habra tercera ...
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Gaceta del Congreso del 15-07-2013 - Número 496AC (Contenido completo)
... GHOLWRV¿QDQFLHURV VLQRWDPELpQSRVLEOHOD - vado de activos. En consecuencia, cítese al Super- intendente Financiero, doctor Gerardo ... ¿Existe evidencia de un posible lavado" de DFWLYRV D WUDYpV GH ODV ¿UPDV 3UR\\HFWDU 9 DORUHV\xEE" ...
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El relacionista de DMG está a punto de quedar libre
... , sus antiguos socios en la famosa pirmide, aceptaban cargos por lavado de activos en EE. UU. -una pena mnima de 10 aos- el relacionista pblico ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002013-01749-01 de 25 de Noviembre de 2013
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá
... Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y ... Lavado de Activos, dio apertura al trámite de extinción ... del dominio sobre ... -
Gaceta del Congreso del 16-02-2009 - Número 35AP (Contenido completo)
... Se le acusó de contrabando de animales, lavado de activos y masacres. (VWHSURQWXDULR HV OR ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 40907 del 31-03-2009
... LA UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO Y EL LAVADO DE ACTIVOS, a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y a la Dra. MARÍA ...
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Gaceta del Congreso del 12-03-2009 - Número 114AP (Contenido completo)
... GH¿QHQ ORV SURFHVRV para efectuar los inventarios de activos que posean dichas empresas captadoras y tramitar rápidamente las ... tenía que existir en la Reforma Financiera un capítulo sobre el lavado de activos y que esta Reforma que era tan importante no lo tenía y que ...
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Gaceta del Congreso del 14-04-2009 - Número 206AC (Contenido completo)
... los dineros incautados y todos los dineros que encuentren de los activos de cada una de las entidades se repartirá de igual forma a todos los ... que se hacían sobre las proporciones de esta operación de lavado de activos, aparentemente pues es un ingrediente de esta crisis de las ...
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Procurador destituyó a Rojas Birry 12 años por recibir dinero de DMG
... a los Estados Unidos, donde fue condenado por el delito de lavado de activos ... La Procuradura ofreci una conferencia de prensa en la que ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002010-01245-01 del 19-07-2010
... del derecho ... de Dominio y Lavado de Activos contra los miembros de dicha ... organización por los ...
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Gaceta del Congreso del 13-04-2009 - Número 200AC (Contenido completo)
... Fiscalía no se concentre en la procedencia de los recursos, en el lavado de activos, sino que se concentre en el delito económico, que es la ...
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Acta de comisión 24 del 08 de mayo de 2013 cámara
... podría incluir no solo delitos financieros sino también posible lavado de activos. En consecuencia, cítese al Superintendente Financiero, doctor ...
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Bihar B, el lote que enreda a DMG con narcotraficantes
... Murcia y su socio Daniel ngel, sentenciados por lavado de activos y captacin ilegal, podran ser investigados por haber hecho ...