lavado de activos dmg
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Gaceta del Congreso del 14-08-2009 - Número 735AP (Contenido completo)
... Mundial, sobre acceso a la información, lucha contra el lavado de dinero, Convenciones Internacionales con- tra la corrupción, ética ... ón de ellas por parte del Gobierno y luego se vendieron los activos, donde muchas de ellas fueron liquidadas como correspondía, donde ...
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Resolución número 000898 de 2010, por la cual se aprueba una emisión postal.
... a juicio por el cargo Uno (Concierto para cometer el delito de lavado de dinero), referido en la acusacion sustitutiva numero S1 09-Crim-110 ... Nacional para la Extincion de Dominio y contra el Lavado de Activos, y en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito ...
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Acta de comisión 29 del 17 de marzo de 2009 cámara
... hablando según doscientos públicos de una rentabilidad sobre activos del 8%, es decir, un buen negocio y más aún si se habla de ... serie de prioridades que van desde bebida, cocina, aseo personal, lavado de ropa y limpieza de hogar, que puede significar por lo menos cincuenta ...
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Proyecto de ley 48 de 2011 senado
... que hacen este tipo de transacciones para hacer más efectivo el lavado de activos. Así, el proyecto establece que (¿) ningún plan de ...
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Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 48 de 2011 senado
... transacciones con el fin desarrollar actividades ilícitas como el lavado de activos. Así, el proyecto establece que (¿) ningún plan de ...
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Proyecto de Resolución Por la cual se establecen los lineamientos para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19Por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 5 de la Resolución 295 de 2023, que modificó el artículo 16 de la Resolución 518 de 2015Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades
Artículo: 1Lineamientos para la vacunación contra COVID-19.Artículo: 1La contratación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se autorizará de manera excepcional a las secretarias de salud departamentales, distritales o municipales, para que se lleve a cabo a más tardar el día 30 de abril de 2023.Artículo: 1Se adopta el manual para la gestión integral de residuos generados en la...
... Al concluir el procedimiento, realice ... lavado o higiene de manos ... Coadministración con otras vacunas ... • No hay ... -
Gaceta del Congreso del 02-11-2012 - Número 758ICE (Contenido completo)
... - Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo. - Manuales de Contratación. - ...
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Gaceta del Congreso del 21-05-2013 - Número 302IPPPPL (Contenido completo)
... con el ¿ n desarrollar actividades ilícitas como el lavado de activos. Así, el proyecto establece que (…) ningún plan de ...
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Decreto número 2075 de 2010, por el cual se autoriza una nueva operación al Fondo Nacional de Garantías S.A., FNG.
... a juicio por el cargo Uno (Concierto para cometer el delito de lavado de dinero), referido en la acusacion sustitutiva numero S1 09-Crim-110 ... Nacional para la Extincion de Dominio y contra el Lavado de Activos, y en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito ...
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Resolución número 18 1003 de 2010, por la cual se definen como zonas prioritarias para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone al Corregimiento de la Loma y el municipio del Paso del departamento del Cesar y el Distrito de Cartagena, departamento de Bolívar.
... a juicio por el cargo Uno (Concierto para cometer el delito de lavado de dinero), referido en la acusacion sustitutiva numero S1 09-Crim-110 ... Nacional para la Extincion de Dominio y contra el Lavado de Activos, y en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito ...
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Acta de plenaria 37 del 16 de diciembre de 2008 senado
... americano, en los cuales los pueblos indígenas somos sujetos activos, envueltos con nuestras propias personalidades, derechos e intereses, ... en la mayor parte de los casos son producto del narcotráfico y del lavado, y no pagan impuestos señor Ministro. Se dice, en las primigenias ...
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Acta de comisión 19 del 26 de noviembre de 2008 senado
... de estos agentes tenga vacíos en dólares, muy distintos de sus activos en dólares, esto se conoce como descalce cambiario e introduce una ...
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Ponencia para primer debate al proyecto de ley 98 de 2009 senado
... que hacen este tipo de transacciones para hacer más efectivo el lavado de activos. Así, el proyecto establece que (¿) ningún plan de ...
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Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 262 de 2012 cámara 48 de 2011 senado
... transacciones con el fin desarrollar actividades ilícitas como el lavado de activos. Así, el proyecto establece que (¿) ningún plan de ...
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Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 262 de 2012 cámara 48 de 2011 senado
... transacciones con el fin desarrollar actividades ilícitas como el lavado de activos. Así, el proyecto establece que (¿) ningún plan de ...
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Gaceta del Congreso del 02-04-2009 - Número 184PAL (Contenido completo)
... ón, e incluir otros eventos, uno de ellos puede ser el tema del lavado" de DFWLYRV\\D TXHHVWiKR\\ WDQGH PRGDHO\xEE\x80" ... ORVGHOLWRVGHOHVDKXPDQLGDG de lavado de activos, de temas como el secuestro. En razón con el artículo 5º, no veo clara ...
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Gaceta del Congreso del 21-04-2009 - Número 224AP (Contenido completo)
... americano, en los cuales los pueblos indígenas somos sujetos activos, envueltos con nuestras propias personalidades, derechos e intereses, ... PXQLFLRQHVH[SORVLYRV y otros materiales relacionados, el lavado de activos, y otras amenazas de igual naturaleza. En ningún caso la ...
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Acta de comisión 020 del 26 de noviembre de 2008 senado
... Hay un recuadro que dice Lavado de Activos. Efecty es una de las más grandes de giros nacionales y ...
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La comunicación política y las organizaciones de la sociedad civil en la campaña presidencial colombiana del 2010
A partir del reconocimiento de la comunicación política como un producto de construcción social donde intervienen varios agentes que juegan en diferentes dimensiones, pero en un periodo de tiempo determinado y en un contexto específico, en este artículo se analiza la interacción comunicativa en la campaña presidencial colombiana que tuvo lugar en 2010. En aquel momento no solo se hizo más álgida...
... pirámides que se desplomó y a la que más tarde le descubrieron lavado de activos. Además, fue uno de los aportantes en la recolección de ... -
Gaceta del Congreso del 08-10-2014 - Número 604AP (Contenido completo)
... en riesgo en una posible participación en cualquier momento de un lavado de activos. Entonces, señor Ministro, esas eran las inquie- tudes. Le ...
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Gaceta del Congreso del 03-03-2009 - Número 96AC (Contenido completo)
... pero en el que yo tengo aquí dice que: Serán sujetos activos de esas faltas quienes ejerzan funciones de investigación, seguridad, ... actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempla- das en el Título II y ...
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Gaceta del Congreso del 03-03-2009 - Número 97AC (Contenido completo)
... , de lo contrario yo no sé el concierto para delinquir, si el lavado de activos que son los delitos que le están imputando a estas personas, ...
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Gaceta del Congreso del 05-09-2012 - Número 585IPPDPAL (Contenido completo)
... lavado de activos. Así, el proyecto establece que (…) ningún plan de ...
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Gaceta del Congreso del 30-04-2012 - Número 185ICPL (Contenido completo)
... FRQ HO ¿Q GHVDUUROODU DFWLYLGDGHV ilícitas como el lavado de activos. Así, el proyecto establece que (…) ningún plan de ...
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Acta de plenaria 59 del 10 de junio de 2009 senado
... Mundial, sobre acceso a la información, lucha contra el lavado de dinero, Convenciones Internacionales contra la corrupción, ética ... posesión de ellas por parte del Gobierno y luego se vendieron los activos, donde muchas de ellas fueron liquidadas como correspondía, donde algunas ...