leyes estatuto anticorrupcion
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... leyes 27765 (aspectos penales) y 27693 de 2002, que ... sancionador (capítulo xvi del estatuto orgánico del sistema Financiero), y luego normas ... el congreso con el estatuto anticorrupción (ley 190 de 1995), se procedió a tramitar en el ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52855 del 18-07-2018
... asignado, en la Unidad Nacional Anticorrupción, a su Fiscalía Sexta, bajo el número ... de la Constitución Política y 204 del estatuto procesal penal en mención, la labor de la Corte ...
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El contrato estatal como mecanismo de violación del derecho de la competencia
... Ley 1474 de 2011, mejor conocida como el Estatuto Anticorrupción, en su artículo 27, que ... respecto a la aprobación o ejecución de leyes no puede depender de la intención del gobierno ...
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Resolución número 201 de 2016, por medio de la cual se deroga la Resolución número 265 de 22 de septiembre de 2015, y se adopta la versión 9 del MDI720 Estatuto de Contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)
... ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o ... y Comercio y acorde a los postulados del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). Justificación Consiste en la fundamentación de un ...
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Resolución número 0411 de 2021, por la cual se señala y fija el monto de la partida diaria de alimentación para el personal de soldados e infantes de marina, agentes y auxiliares de Policía Nacional, alféreces, guardiamarinas, pilotines y cadetes de las escuelas de formación de Oficiales de la Fuerza Pública, alumnos por incorporación directa de las Escuelas de Suboficiales de las Fuerzas Militares, alumnos de las escuelas de formación del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública, se fija el monto de la prima especial de alimentación de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones complementarias
... , la simplificación de trámites, el Estatuto Anticorrupción del Ministerio de Defensa ...
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Inhabilidades e incompatibilidades de los contratistas
... , como consecuencia de la expedición de las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011 que pretenden ... no está incorporado sólo en el estatuto contractual. Tal es el caso de la prohibición ... La ley anticorrupción prohíbe contratar a quiénes hayan financiado ...
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Resolución número 1621 de 2022, por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se integra el Modelo Estándar de Control Interno, se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional y se derogan unas resoluciones
... 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ... 10. Plan ... plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los ...
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La contratación estatal como instrumento contra la corrupción: balance y perspectiva
... contractual contra la corrupción: estatuto contractual, rendición de cuentas y control ... Estatuto anticorrupción y contratación pública; 2.5. Rendición de ... 7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a ...
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La congestión judicial Más políticas, menos reformas
... ocurri el ao pasado con la expedicin de las leyes de seguridad ciudadana y el estatuto ...
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Acuerdo número 30 de 2022, por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023, y se dictan otras disposiciones
... y número 02 de 2021, que constituyen el Estatuto Presupuestal de la Corporación, y demás normas ... (Ley 1712 de 2014) y en la Ley Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) ... Que se llevaron a cabo ...
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Estado actual de los mecanismos para la solución de conflictos contractuales en el Estado colombiano
El mecanismo de conciliación prejudicial en Colombia nace como la alternativa más ágil y efectiva para la solución de conflictos en relación con los procesos judiciales. En el ámbito del derecho administrativo, son constantes las controversias entre entidades del Estado y los particulares, especialmente en la celebración y ejecución de los contratos públicos. A pesar del avance alcanzado con la...
... ** Magíster en Leyes, University of Illinois, Estados Unidos. Docente ... 15 En materia administrativa, el Estatuto de la contratación pública establece: “Son ... control fiscal, disciplinario y anticorrupción en esta etapa. • Etapa contractual ... Desde ... -
Resolución número 100-003113 de 2019, por medio de la cual se asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo en la Superintendencia de Sociedades
... perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, ... el numeral 26 del artículo 879 del Estatuto Tributario, respecto de las sociedades ... en la elaboración del Plan Anticorrupción" y de Atención al Ciudadano, así como de las dem\xC3" ...
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Acta de Plenaria 53 del 17 de Abril de 2018 Senado
... Consulta Anticorrupción ... La Presidencia concede el uso de la palabra ... quedamos un poco a mitad de camino el estatuto anticorrupción en efecto previo que se puede ... hacía de la OCDE, cómo lograr que unas leyes que existen, que tengan herramientas y que se ...
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Gran corrupción: estrategias para evitar su impunidad internacional
Tras exponer los argumentos a favor y en contra de incluir los casos más graves de corrupción dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se propone una estrategia realista para prevenir su impunidad. En primer lugar, se presentan los problemas que suscita la propia conceptuación de la “gran corrupción”, así como su tipificación legal como crimen internacional. A continuación, se...
... a una aplicación más efectiva de leyes y estándares alrededor del mundo y a reducir la ... disposiciones internacionales anticorrupción” 4 ... Por su parte, la Global Organization of ... necesidad de realizar modificaciones del Estatuto de Roma (ER). Dentro de este último apartado, y ... -
Resolución número 4240 de 2018, por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integra el Modelo Estándar de Control Interno en el Sector Defensa, se crea el Comité de Gestión y Desempeño para el Sector Defensa, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité Sectorial de Auditoría Interna, se establecen otros lineamientos y se derogan unas Resoluciones'
... de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003 respectivamente, el ... i) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; ... j) Plan ... plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los ...
- Vigente Decreto 2578 de 2012, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado
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Menor valor: ¿oferta más favorable?
La más importante transformación establecida por la Ley 1150 de 2007 en la contratación estatal radicó en la determinación del menor valor como la oferta más favorable para las entidades estatales, cuando se trate de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Por ello, reviste de gran importancia realizar un análisis desde el...
... La reforma más importante al Estatuto general de la contratación se produjo con la ... los principios con una política anticorrupción y de eficiencia económica con todo el componente ... la anticorrupción, pues al promulgar leyes y reglamentos que se enfoquen en este fin, sin ... -
Sentencia de Unificación nº 073/21 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2021
Sistema electoral mexicano. Financiamiento público para los partidos políticos. Impugnaciones en las elecciones federales. Relación con los derechos de la oposición
... administrativo previsto en el Estatuto de la Oposición no era idóneo para atender ... políticos adecuadamente regulados por leyes electorales, se genera una tendencia al ... compromisos con el paquete anticorrupción ... -
Participación ciudadana en el control fiscal
... C. EL ESTATUTo GENERAL DE CoNTRATACIóN DE LA ADMinistRACión ... El primer Estatuto Anticorrupción (L. 190/95) estableció que: ... Dentro de los ...
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II. Marco normativo vigente para la vigilancia y el control fiscal en Colombia
... á, con criterios unificados, las leyes que garanticen la autonomía presupuestal y ... 2. El Estatuto Tributario ... 3. La Parte Primera del ... y la evaluación del Estatuto Anticorrupción ... La Escuela Superior de Administración ...
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Sentencia Nº 25000-23-41-000-2021-00240-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 11-05-2021
... ANTICORRUPCIÓN ... ENTIDAD: ) UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL ... Corte Constitucional y las Leyes Estatutarias 1266 de 2008, y 1581 de ... 2012 han ... y Ecológica, no se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y estatuto ... leyes americanas, como la ley Usa Patriot 8 , ... -
El constitucionalismo de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay)
... de control de constitucionalidad de las leyes , en: www ... En 1815, el Estatuto Provisional fue un principio de acuerdo ... y de introducción de normativas anticorrupción. Como se puede constatar, las materias de las ...
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Decreto 390 de 7 de marzo de 2016
... ón Política, con sujeción a las Leyes 1609 de 2013 y 7ª de 1991 , oído el Comité ... Estatuto Aduanero Colombiano ... Algunos ejemplos son el ... cual se conoce como “Estatuto Anticorrupción” pero se encabeza como “normas orientadas a ...
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Acuerdo número 36 de 2018, por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019
... de noviembre de 2017, que constituyen el Estatuto Presupuestal de la Corporación, y demás normas ... Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y Código Disciplinario Único ...