malversacion de activos
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
...Circuito Especializado de Cali, por los delitos de lavado de activos,. favorecimiento por servidor público en actividad de. contrabando, ...y la malversación de fondos públicos por y para el. beneficio de un funcionario público; ...
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Concurso de conductas punibles
...230 C.P.), malversación y dilapidación de bienes de familiares (Art. 236 C.P.) el fraude mediante ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 192/23 de Corte Constitucional, 31 de Mayo de 2023
Agravación punitiva para los delitos de trata de personas. Derecho público. Víctima a tortura física. Familiares de parentesco civil
... este; el delito de inasistencia alimentaria; el delito de la malversación... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 46473 del 01-02-2023
Delito contra la administración pública. Concurso público. Ley al contratar. Suspensión del contrato
...que el exgobernador incurrió en una malversación de. fondos públicos al permitir el reinicio de las obras sin que. los ... -
Observatorio de Derecho Internacional: actividad internacional 2021
... erróneas del condenado Ibrahim Bazzy Kamara, alegando la malversación de fondos contra la Sra. Binta Mansaray, secretaria del . RSCSL. El ...
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Gaceta del Congreso del 14-11-2017 - Número 1041IOPPL (Contenido completo)
...-vención indebida en la celebración de contratos, lavado de activos... en la celebración de contratos, lavado de activos, malversación...
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Auto nº 119/17 de Corte Constitucional, 10 de Marzo de 2017
El peticionario presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto que dispuso no acceder a la petición de declaración de incumplimiento integral de las órdenes contenidas en la sentencia T-760/08. La Sala de Seguimiento considera que los recursos formulados resultan improcedentes y, en tal sentido, decide RECHAZARLOS.Recibo Relatoria:
...ón, ante la constatación de una práctica recurrente de malversación de fondos. . . En esa medida, se impartieron órdenes tendientes al ... para la atención en salud no podrán usarse para adquirir activos fijos, ni en actividades distintas a la prestación de servicios de salud. ... -
Sentencia nº 2020-01-540877, Superintendencia de Sociedades, 13-10-2020
...intangibles o los activos que conformen su unidad de explotación económica sean. los mismos de una ...malversación de fondos relacionada con supuestos actos fraudulentos1. Lo primero que ...
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Encuesta de fraude en Colombia 2011, KPMG en Colombia
...La malversación de activos es el tipo de fraude más frecuente en Colombia. Los datos que ...
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Gaceta del Congreso del 19-09-2017 - Número 805CJPL (Contenido completo)
... en la celebración de contratos, lavado de activos, malversación, ...
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Capítulo 5: La responsabilidad del empresario
... y estatutarias y velar por la seguridad y conservación de los activos sociales y la delidad de los estados nancieros. Si se trata de actos de ...; o el “tutor o curador”, si se trata de delitos de “malversación o dilapidación”. . La regla general es que “cualquier persona” ...
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Auditoría forense
... ilícito, peculado, cohecho, soborno, desfalco, malversación de fondos, prevaricato, conlicto de intereses, etc. Sin embargo, la ... inexacta por manipulación intencional, falsiicación, lavado de activos, etc. Disputas comerciales. En este campo, el auditor forense se puede ...
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Minería de carbón y guerra: una mirada a la economía política del conflicto armado en el Cesar y La Guajira
...ía, Drummond International, la cual operará en adelante todos los activos en Colombia. . . 206 . ¿ . difer . en . tes r . ecu . rsos, con ...ón sobre esta problemática denunciando casos graves de malversación y despilfarro en la administración de las regalías, e identiicando ...
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Delitos contra el patrimonio económico
...20 y 74. . ARTÍCULO 259. MALVERSACIÓN Y DILAPIDACIÓN DE BIENES. (A partir del 1 de enero de 2005, la pena ...
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Vigente
Código Fiscal de Colombia. ( Ley 110 de 1912)
... de rentas debe incluirse una partida relativa a los saldos activos de vigencias anteriores, que no hayan sido recaudados en ellas. h). A cada ... queda para repetir contra cualquier subalterno por fraude o malversación comprobada, y el que se resérvale Estado para proceder contra los ...
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Delitos contra la familia
... típica, se menciona de forma indistinta a dos posibles sujetos activos de la conducta, a saber: (1) Quien promueva la realización de .... 6.2. Malversación y dilapidación de bienes 39 En lo concerniente a los factores relevantes ...
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Mercado de capitales
... cubrir riesgos operativos, de mercado, liquidez y de lavado de activos". . 82 . . CAP 5. MERCADO DE CAPITALES . Infraestructura de mercado . \xC2"... en Antonio Nariño, a quien se acusa injustiicadamente de malversación de fondos, cuando fue Tesorero de Diezmos, y de traición a la patria, por ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44179 del 18-05-2016
...P. artículo 230); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto ...
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Gran corrupción: estrategias para evitar su impunidad internacional
Tras exponer los argumentos a favor y en contra de incluir los casos más graves de corrupción dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se propone una estrategia realista para prevenir su impunidad. En primer lugar, se presentan los problemas que suscita la propia conceptuación de la “gran corrupción”, así como su tipificación legal como crimen internacional. A continuación, se...
...ómeno pueda adoptar (cohecho [ bribery ] activo o pasivo, malversación [ embezzlement ] de fondos públicos, prevaricación [ perversion of ... • Sujetos activos del delito serían aquellos funcionarios de alto rango o personas que ... -
El gran compromiso
... para evitar el robo, el fraude, el hurto, el desperdicio, la malversación, la omisión, la extralimitación, la negligencia, la mala fe y la ...
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Auto nº 668/18 de Corte Constitucional, 10 de Octubre de 2018
En el marco del seguimiento a la Sentencia T-760/08 se cita a AUDIENCIA PÚBLICA para el día 6 de diciembre de 2018, en la Sala de Audiencias dela Corte Suprema de Justicia, a partir de las 8 de la mañana. Con el presente auto se señalan los ejes temáticos en torno a los cuales se desarrollará la audiencia, se relacionan los participantes e invitados que asistirán a la misma y se establece la...
... la destinación indebida de los dineros de la salud, la malversación y los sobrecostos de medicamentos. La persistencia de la falla ... -
Caracterización y evaluación de la función preventiva del control interno en Colombia
Este artículo expone los referentes internacionales del estado actual de la configuración de los sistemas de control interno en la administración pública y su influencia en el desarrollo específico del caso colombiano, del cual se explica su diseño normativo e institucional y lo contrasta con los resultados de su aplicación, para llegar a formular algunas propuestas concretas encaminadas a la...
... direcciones, la reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos del Estado, la efectividad de las operaciones y actividades, el ... de aquellos relacionados con la apropiación indebida o la malversación de los recursos públicos, así como las manifestaciones que se hacen más ... -
¿En sede de privación injusta, qué régimen se aplica para declarar la responsabilidad Estatal?
El propósito del presente artículo es un análisis respecto de la aplicación por parte del Consejo de Estado del régimen subjetivo o del régimen objetivo cuando de privación injusta de la libertad se trata, al momento de la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado; situación que se pretende desentrañar en la jurisprudencia de esta Alta Corte en el rango de tiempo comprendido entre...
...ón a la decisión de privación de la libertad, o evidente malversación en la apreciación de las ... -
Qué es control interno
A partir del análisis de la problemática derivada de la existencia de diferentes entendimientos y prácticas relacionados con el control interno, este capítulo analiza las distintas perspectivas que existen sobre el particular. Resalta de manera especial las perspectivas profesional, reguladora y académica. Con base en ello aborda las distintas estructuras conceptuales o criterios de control y...
...; cumplimiento de normas y obligaciones; y salvaguarda de activos. Este último objetivo fue incorporado por la adenda realizada en 1994 y ... la salvaguarda de recursos contra desperdicios, pérdidas y malversación. . La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1997 deine el control ... -
Sentencia de Tutela nº 103/18 de Corte Constitucional, 23 de Marzo de 2018
DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDAD INDIGENA. VULNERACION POR SUPERSALUD AL TRASLADAR A LOS USUARIOS DE EPSI INTERVENIDA A OTRAS EPS QUE CARECIAN DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE ATENCION DE INDIGENAS. El Representante Legal del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre interpuso la acción de tutela en contra de la Superintendencia...
...ón de estados financieros - sobreestimación de valor de activos e ingresos financieros-; iii) la omisión de control en el sector salud; ... Delegada para la Supervisión de Riesgos); y viii) malversación de los recursos de salud (Informe Contraloría General de la República). ...