malversacion de activos
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Concurso de conductas punibles
... 230 C.P.), malversación y dilapidación de bienes de familiares (Art. 236 C.P.) el fraude mediante ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54658 del 10-03-2021
... a las denunciadas además de lo ya señalado por la malversación de recursos adquiridos a través de distintas actividades, venta de cupos ... hechos jurídicamente relevantes ante la pluralidad de sujetos activos , la Sala ha establecido que en esos eventos la Fiscalía debe precisar: ...
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Los efectos de la corrupción sobre el gasto público en los departamentos de Colombia
Este trabajo está enmarcado en la literatura sobre la corrupción y sus efectos en la economía. En particular, es analizado el efecto que trae la corrupción sobre los gastos públicos de las gobernaciones de los departamentos de Colombia para el período 2008-2018. Para ello es construido un indicador de corrupción basado en las sanciones penales a los funcionarios públicos y luego se verifica su...
... atención política de los ciudadanos y llevan a que la malversación de los recursos públicos que trae la corrupción sea más castigada ( ... , fraude aduanero, favorecimiento por servidor público, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito ... b. Delitos contra ... -
Control fiscal
... malversación del patrimonio público ... • Prevenir la ocurrencia de hechos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53624 del 18-08-2021
Delito de administración desleal. Recursos públicos. Acción típica. Alzamiento de bienes
... considerárseles sujetos activos de la conducta punible bajo ... examen, dado que, debido a los derechos ... evitar una multa), la malversación o el peculado de fondos ... públicos, así como el blanqueo del producto ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2014-01635-00 del 09-07-2019
... malversación y desvío de primas y primas de retorno de ... (folio 75), la cual se ... ausencia de implicaciones directas sobre activos localizados en ... nuestro país ... puridad, el fallo se acotó a ...
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Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
... por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado de población civil y testaferrato. De acuerdo con ... Por malversación de fondos públicos existen dos de importancia: el primero de ellos es el ...
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Sentencia nº 2019-01-383901, Superintendencia de Sociedades, 12-04-2023
... operación, la extracción irregular de activos en favor de los accionistas ... Superintendencia de Sociedades. Sentencia ... controlantes, la malversación de fondos o la enajenación de activos a título ... gratuito o por ...
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Evolución histórica de la legislación del delito de contrabando en Colombia
Tradicionalmente, los países han sancionado el contrabando por el perjuicio que puede ocasionar a su economía, pero también como una forma de arbitrarse recursos para su funcionamiento. Colombia ha castigado este comportamiento unas veces como infracción administrativa, otras como conducta punible y en no pocas ocasiones combinando las dos formas de reacción punitiva. En el presente artículo se...
... ó como un comportamiento que agrava el punible de lavado de activos y en la ley 1762 de 2015 se le ubica como un delito fuente de dicha ... los empleados de la Hacienda nacional que hicieran fraude o malversación en los intereses públicos con pena de muerte y, si se trataba de “poco ... -
La responsabilidad fiscal de los contratistas del Estado
El contrato estatal es una de las más importantes herramientas para la gestión fiscal. La celebración, ejecución y liquidación de contratos estatales también es una fuente potencial de daños patrimoniales al Estado. Quizá por eso, muchos contratistas del Estado son llamados a responder fiscalmente como si fueran auténticos ordenadores del gasto público. La cuestión, sin embargo, no es así de...
... , conserva su calidad de fondo público y, por eso, su malversación, uso indebido o pérdida es un hecho generador de la responsabilidad ... -
Vigente
Decreto 2277 de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente
... La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; ... El tráfico con ...
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Sentencia nº 2019-01-418323, Superintendencia de Sociedades, 21-11-2019
... operación, la extracción irregular de activos en favor de los accionistas ... controlantes, la malversación de fondos o ...
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Auto nº 223/21 de Corte Constitucional, 10 de Mayo de 2021
Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760/08 hace una valoración de cumplimiento de su orden vigésima séptima, relacionada con el rediseño del procedimiento de recobro y, declara que este tiene un NIVEL MEDIO. Se ordena al Ministerio de Salud y Protección Social que adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho orden, atendiendo a lo...
... [166] ... 105. Expuso que más del 60% de los activos corrientes de las EPS están representados en cartera por cobrar de ... de la acción penal derivada de actos de corrupción y malversación de recursos destacó que la Adres debe hacerse parte como víctima. [312] ... -
Con mirada de águila
Este artículo presenta las conclusiones de la asignatura "La nueva economía y los paradigmas de la administración", que orienta el profesor José Antonio Mesa Suárez. Expone las respuestas de los alumnos de la Especialización en Control Gerencial Corporativo a seis preguntas que plantea Ram Charan para "aprender a ver" el futuro de las organizaciones. El artículo presenta puntos de vista para 14...
... el nivel de creatividad, análisis y preparación para ser agentes activos y determinantes en la nueva dinámica empresarial ... De acuerdo con ... realidad, se establezcan controles efectivos para evitar malversación de recursos o detectar delitos como el despojo de tierras ... ¿Cómo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 46473 del 01-02-2023
Delito contra la administración pública. Concurso público. Ley al contratar. Suspensión del contrato
... que el exgobernador incurrió en una malversación de ... fondos públicos al permitir el reinicio de las obras sin que ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 90819 del 19-07-2023
Indemnización por despido. Valoración de la cláusula adicional del contrato de trabajo. Delitos de malversación de caudales públicos. Extradición de orden de captura
... administración y malversación de caudales públicos, ... corrupción y pertenencia a organización ... encaminado a la adquisición de los activos de una empresa y, ... por lo cual, recibió una suma dineraria de un ... -
Sentencia nº 2020-01-540877, Superintendencia de Sociedades, 13-10-2020
... intangibles o los activos que conformen su unidad de explotación económica sean ... los mismos de ... malversación de fondos relacionada con supuestos actos fraudulentos1 ... Lo primero que ...
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Capítulo II. Corrupción y bien jurídico tutelado en el tráfico de influencias y en el cohecho
... , se señala, frente al análisis de algunos delitos como la malversación, que estos consisten fundamentalmente en la infracción del deber de ... ón de contratar la gestión y administración de valores o activos con una entidad financiera registrada en la Comisión Nacional del Mercado ...
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Auto nº 119/17 de Corte Constitucional, 10 de Marzo de 2017
Acciones de tutela en materia de salud. Competencia. Red pública. Cumplimiento de la orden
... ón, ante la constatación de una práctica recurrente de malversación de fondos ... En esa medida, se impartieron órdenes tendientes al ... para la atención en salud no podrán usarse para adquirir activos fijos, ni en actividades distintas a la prestación de servicios de salud ... -
Por fraude, empresas pierden US$ 3.600 millones al año
... ómico con mayor incidencia en los últimos 12 meses fue la malversación de activos, con un 46 por ciento, en donde más de la mitad de los casos ...
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Capítulo 5: La responsabilidad del empresario
... y estatutarias y velar por la seguridad y conservación de los activos sociales y la delidad de los estados nancieros. Si se trata de actos de ... ; o el “tutor o curador”, si se trata de delitos de “malversación o dilapidación” ... La regla general es que “cualquier persona” ...
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Informe de Ponencia Segundo Debate Proyecto de Ley 104 de 2017 Senado
... , intervención indebida en la celebración de contratos, lavado de activos, malversación, participación en política con fines de financiación ...
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Glosario comercial
... ilícitamente del dinero ajeno; sinónimo: fraude, malversación, peculado, etc ... DESPACHAR (TO CLEAR. DISPATCH) ... Enviar ... INCREASE OF ASSETS AND LIABILITIES) Proceso que ajusta los activos y pasivos a las nuevas relaciones de valor, después de una devaluación ...
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Delitos contra la familia
... típica, se menciona de forma indistinta a dos posibles sujetos activos de la conducta, a saber: (1) Quien promueva la realización de ... 6.2. Malversación y dilapidación de bienes 39 En lo concerniente a los factores relevantes ...
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AS-Auditoría del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros
... y razonable las transacciones y la disposición que se hace de los activos de una compañía; para proveer aseguramiento de que los registros de las ...