tipos contrabando
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Consultas empresariales
... que la DIAN estaría cumpliendo en cuanto a disminuir el contrabando y las prácticas de evasión ... Las leyes de la economía ... Pese a ... la Superintendencia de Industria y Comercio, estas son de dos tipos: las cláusulas de desequilibrio que otorgan grandes ventajas al ...
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El sistema aduanero
... tipos-efectos) ... Se puede deinir como aquel impuesto o gravamen que se debe ... C) Las aduanas buscan combatir la evasión tributaria, el contrabando de mercancías, el tráico de drogas y las infracciones a la propiedad ...
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Implantación de un Sistema de Control Interno y un Sistema de Gestión de Calidad en una empresa pública o privada
... Tipos de empr esas públicas y privadas. EMPRESAS PÚBLICAS 63 EMPRESAS ... tecnolo- gía de punta Buenas instalaciones Productos de contrabando en el mercado. Disminución en el tipo de cambio que facilita la ...
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La gestión efectiva de fiscalización y los programas de control intensivo de la DIAN como elementos del control tributario contra la evasión de los impuestos nacionales para los años 2011 a 2016
A pesar de que la dian cuenta con instrumentos de planeación, gestión, medición y evaluación del control tributario y ha definido objetivos para modernizar la fiscalización y se han asignado recursos de inversión con los que se ha pretendido mejorar los resultados del proceso, en la práctica, debido al mantenimiento de las tendencias de las tasas de evasión en los mismos márgenes en los años 2010
... aplica metodologías para determinar los focos de evasión y contrabando; formula, diseña, elabora y documenta los programas y campañas de ... de programa En los años 2010-2016, se han adelantado más de 150 tipos de programas de fiscaliza - ción desplegados en 283.375 investigaciones, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51885 del 17-10-2018
... los tipos penales vigentes o nunca sucedieron ... En dicha decisión ... fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de ... hidrocarburos y sus derivados; ayuda e ...
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La extinción de dominio
... de Dominio, el legislador ha vinculado la actividad ilícita con los tipos descritos en el Código Penal ... Es así como, la ley 333 de 1996 ... , secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras ...
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La extinción de dominio
... de Dominio, el legislador ha vinculado la actividad ilícita con los tipos descritos en el Código Penal ... Es así como, la ley 333 de 1996 ... , secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras ...
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La discusión sobre el desarrollo
... mundo), para derivarla a partir de tres premisas: a) los diversos tipos de políticas de colonización: en primer lugar, extracción (por ejemplo, ... por temor a ser desplazada de su papel de intermediario por el contrabando". Al encontrar los productores americanos mejores mercados y manufacturas m\xC3" ...
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¿El tipo penal de prevaricato por omisión previsto en el artículo 414 del Código Penal es en blanco?
... : La primera, revisa la constitucionalidad de las normas que plasman tipos penales en blanco; la segunda, pretende examinar en qué grado y cómo un ... ículo 15 de la Ley 383 de 1997 (que establecía el delito de contrabando) ... Frente a estas dos posturas, sólo la primera es válida. Si se ...
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SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2009-00098-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 31-01-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Sentencia que revoca y niega / COMISO DE VEHÍCULO – Dentro del proceso penal por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error jurisdiccional / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error jurisdiccional - ERROR JURISDICCIONAL – No configurado por culpa...
... – Dentro del proceso penal por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ... -
Impuesto sobre la renta
... determinar el costo de enajenación o producción de los diferentes tipos de clases de inventarios, siempre y cuando las circunstancias técnicas ... importados que correspondan a renglones caliicados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional. Para estos efectos bastará que el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53759 del 12-12-2019
... operaciones de contrabando de drogas» ... que el ad ... haciendo una lectura equivocada de la ... coincidencia o no de las normas o tipos penales que describen esa ... manifestación fáctica objetiva ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63596 del 04-10-2023
... actividad de contrabando mediante el uso de personas tanto en el ... Distrito Medio de Florida como ... LÓPEZ mediante varios tipos de pruebas, comunicaciones ... interceptadas lícitamente, incluyendo ...
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Financiación del terrorismo y de la delincuencia organizada: tipo objetivo, contexto normativo y finalidad político criminal de la norma como límites a la función judicial
... la delincuencia organizada y el terrorismo, la aplicación de los tipos penales que prescriben conductas relacionadas con dichas actividades deben ... indicada cuando el concierto es para la realización “ de contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, raude aduanero, ...
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Renta
... Algunas veces, un acuerdo individual puede contener ambos tipos: en la medida en que el gobierno concede una garantía incondicional de ... importados que correspondan a renglones caliicados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos gastos superen el quince ...
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Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naciones Unidas
En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada a nivel transnacional se han construido formas de control, investigación y criminalización de un enemigo común, derivado de la delincuencia más grave perseguida en los últimos años: entre otros, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y por supuesto, el terrorismo. Lo anterior ha generado la creación de tipos penales...
... Lo anterior ha generado la creación de tipos penales autónomos para sancionar penalmente el acuerdo con fines de ... indicada cuando el concierto es para la realización “de contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57867 del 05-08-2020
Funcionarios públicos. Juzgamiento de delitos conexos. Importaciones. Competencia de los jueces penales
... de concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos ... y cohecho por dar u ofrecer ... Los supuestos ... -
Gaceta del Congreso del 09-06-2015 - Número 387IPSDPL (Contenido completo)
... instrumentos para prevenir , controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasi y n ¿ scal Doctor JAIME BUENAHORA ... Estos tipos penales necesariamente deben estar contenidos en ley. Respecto de este ...
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Sentencia nº 44001-23-31-000-2006-00438-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Diciembre de 2018
Responsabilidad patrimonial pública. Daños y perjuicios. Derecho a la libertad. Funcionamiento de la administración de justicia por la retención del vehículo de propiedad
... , señalado como autor de los delitos favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados, sin que se haya proferido en su contra ... -
Antecedentes
... , también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional” ... 46 Es el conjunto de actividades ... Para los mencionados tipos de usuarios o contrapartes de servicios, productos u operaciones la ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-02888-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 14 de Junio de 2018
Derechos constitucionales fundamentales. Via publica. Acción de tutela contra providencias judiciales. Accidente
... un bus de servicio público que transportaba combustible de contrabando ... I. ANTECEDENTES ... 1. Hechos ... Carlos Alfonso Díaz ... Puede ser de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 026/20 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2020
ARANCELES ADUANEROS. SE DEMANDA LA REGULACIÓN EN LA LEY DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, DE LOS ARANCELES ESTABLECIDOS A LA IMPORTACIÓN DE TEXTILES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. En tres demandas formuladas de manera independiente los...
... normativo aplicable a las medidas contra la evasión y el contrabando adoptadas por el Estado colombiano ... 10. En cuanto ... -
Sentencia nº 68001-23-31-000-2010-00462-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 27 de Septiembre de 2018
Registro de instrumentos públicos. Propiedad de vehículos automotores. Bienes. Acción de extinción de dominio
... automotor, por cuanto transportaba 100 pimpinas de gasolina de contrabando, hecho por el cual, según dijo, la Fiscalía inició: i) una ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 008/23 de Corte Constitucional, 25 de Enero de 2023
... Explicó que existen diferentes tipos de profesionales que trabajan en gestión de riesgo en materias diferentes ... a la disminución de actividades ilegales, tales como el contrabando; siendo de especial interés el narcotráfico [36] ... Recalcó que el ...
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De los delitos contra la libertad de trabajo y asociación
... de trabajo y asociación , los cuales están descritos en tres tipos penales en el Código Penal del 2000: violación de la libertad de trabajo ... penalmente pero sí por vía administrativa, por ejemplo el contrabando menor a 50 salarios mínimos legales vigentes. Acorde con la Constitución ...