tipos contrabando
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Título 1. Disposiciones generales
... del control aduanero, en orden a neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la violación de los ... Los tipos de cambio serán los publicados por el Banco de la República o por la ...
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Sentencia de Tutela nº 302/17 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2017
DECLARATORIA DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA GUAJIR. El actor considera que las entidades demandadas no han adelantado o lo han hecho parcialmente, dentro de la órbita de sus competencias y con la urgencia y prioridad requerida, las acciones necesarias e indispensables para garantizar plenamente los alimentos,...
... de las sociedades colombiana y venezolana, el narcotráfico y contrabando que se ha establecido durante años en la península, entre otros factores ... 7.4. Salud ... 7.4.1. El Gobierno Nacional ha realizado tres tipos de acciones en materia de salud. En primer lugar, como respuesta inmediata ... -
El delito de lavado de activos
... o previos señalados en el artículo 323 penal (el punible de contrabando, por ejemplo) ... Se advierte, además, que la lista de entidades o ... Se advierte que todas las conductas establecidas en los tipos penales de la Parte Especial describen delitos a título de dolo y en ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... de la economía solidaria se caracterice por aglutinar distintos tipos de organizaciones que tienen en común unas reglas específicas de ... , también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional" ... 41 Es el conjunto de actividades ...
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Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
... pagadiario, las vacunas, el cobro a las apuestas ilegales, el contrabando, los pagos por la prestación del “servicio” de seguridad a viviendas ... realizó el ejercicio desde la teoría de Weber de crear tres tipos ideales de maia para analizar el caso colombiano. Encontró así que ...
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Actualidad aduanera & negocios internacionales
... Se corrige así la práctica de sancionar como contrabando los errores meramente documentales de la descripción de mercancías en ... , teniendo en cuenta los requisitos específicos para cada uno de los tipos" (zonas francas permanentes, permanentes especiales, y transitorias) ... \xE2" ...
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Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
... llevarse a cabo de manera indirecta, depositando valor en diferentes tipos de activos no inancieros, ... 190 ... Cൺඉටඍඎඅඈ 9 ... Ante el evidente avance del contrabando" en el país, el \u008Dobierno nacional impulsó una Ley en el Congreso de la \xE2\x80" ...
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Decreto número 590 de 2018, por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, estableciéndose un Programa de Fomento para la Industria de Astilleros
... 10. Los tipos, marcas y referencias de partes que se producirán al amparo del Programa ... , o no autorizadas, o vinculadas a los presuntos delitos de contrabando, favoreci-miento de contrabando, defraudación a las rentas de aduana, ...
- El rastro del cartel de Sinaloa en las redes del contrabando
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Decreto número 1144 de 2019, por el cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los Empleados Públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la DIAN
... Los servidores de la DIAN deberán acreditar tres (3) tipos de competencias laborales a saber, las cuales se determinarán en el ... án concederse tanto para fines de prevención y control del contrabando y la evasión, como de la corrupción administrativa. La comisión de ...
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Editorial
... poderosas herramientas con el fin de luchar contra el contrabando no tienen razn de ser ... Las protestas que protagonizaron ayer en varias ... en trmite de conciliacin en el Capitolio prev una adecuacin de los tipos penales asociados al contrabando, tanto abierto como tcnico. De manera ...
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Acta de Comisión 003 del 08 de Agosto de 2017 Senado
... 8. En materia de contrabando y abigeato, ¿Cuáles medidas ha implementado el Gobierno nacional? ¿Qué ... tomado en proporciones inmensas por los contrabandistas de todo los tipos", o sea, ahí están los textileros arruinados por el contrabando, ahí est\xC3" ...
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Definition, signs and types of administrative and procedural guarantees: Established views and the need for their modernization
... Reforzar la represión de todo tipo de contrabando, incluido el internacional. Del mismo modo, con los territorios ocupados, ... Reforçar a repressão de todos os tipos de contrabando, incluindo o internacional. Da mesma forma, com os ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 64018 del 21-06-2023
Juez competente. Delito. Declaraciones de importación ante las administraciones aduaneras. Exportación de mercancías
... Ricaurte Rosas, ... por el presunto delito de “contrabando ... agravado y continuado”, ... en calidad de cómplice ... N T E C E D ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude ... aduanero o ... No, en la actualidad los ... nuevos tipos penales que se vienen elaborando en la Región ... siguen ... -
Decreto número 360 de 2021, por el cual se modifica el Decreto número 1165 de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones
... en el ejercicio de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias. La sanción aplicable será ...
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Habrá cumbre de policías de América, contra narcotráfico y migraciones
... de Amrica contra el narcotrfico, la migracin, el hurto y el contrabando. Todos los directores de polica de los pases latinoamericanos y de las ...
- El 10 % de agroquímicos que se consumen es de contrabando
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Generalidades en la contratación estatal
... la modalidad de contratación directa, exceptuando expresamente los tipos de contrato de suministro, obra, encargo iduciario y iducia pública; sin ... tasa de cambio); dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, entre otros. Igualmente, se investiga lo técnico , como condiciones ...
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Delito de contrabando
Su tipificación configura una medida razonable, idónea y necesaria
... De igual manera, advirtió que existen algunas conductas que impiden su descripción exacta en tipos cerrados y completos, por lo que se ha admitido la posibilidad de ... establecimiento de delitos con cierto grado de indeterminación en su ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51938 del 28-10-2020
... , por hechos ocurridos en febrero de 2014, relacionados con el contrabando de combustible y el uso de armas de fuego; y 44016008788201400021, ... , de omisión propia y de conducta alternativa, es de los denominados tipos penales en blanco o de reenvío, en la medida en que a su estricta ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61342 del 27-04-2022
Competencia. Administración pública. Concurso heterogéneo con los delitos de lavado. Documentos falsos
... financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o ... revisten la misma naturaleza, pues algunos de ellos corresponden a tipos" de ejecución instantánea, mientras otros tienen carácter permanente. [\xE2\x80" ... -
Criminogenic risks of irregular migration in conditions of armed conflict in Ukraine
The purpose of the paper is to comprehend and examine dimensions of irregular migration, namely its criminogenic and victimological sources, and its background influence on criminal processes in conditions of armed conflict in Ukraine. Results of the study allow us to draw a sound conclusion that irregular migration poses a number of criminogenic risks to Ukrainian national security, as well as...
... Reforzar la represión de todo tipo de contrabando, incluido el internacional. Del mismo modo, con los territorios ocupados, ... Reforçar a repressão de todos os tipos de contrabando, incluindo o internacional. Da mesma forma, com os ... -
Capítulo XVI: El testamento
... Existen ciertos requisitos formales que acompañan cada uno de los tipos de testamentos. En el caso de los testamentos especiales, las ... para prostitución; armas de uso privativo, o una bodega para contrabando ...
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Marco conceptual
... Tabla 2. Tipos de impuestos municipales o distritales ... No. Descripción ... 1 ... especie por colaboración eicaz de terceros en el control al contrabando, evasión, elusión y corrupción; ... 4. Dirigir, administrar, ...