tipos contrabando
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Título I. Renta
... Algunas veces, un acuerdo individual puede contener ambos tipos: en la medida en que el gobierno concede una garantía incondicional de ... importados que correspondan a renglones caliicados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos gastos superen el quince ...
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El fraude y la estafa en los negocios
... Contrabando Receptación Encubrimiento Complicidad Competencia desleal Dumping Usura ... PARTE 8 - CAPÍTULO 5. EL FRAUDE Y LA ESTAFA EN LOS NEGOCIOS ... Tipos de fraude ... Las causas del fraude, en general, caen en dos ...
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Ley 2135 de 2021, por medio de la cual se establece un régimen especial para los departamentos fronterizos, los municipios y las áreas no municipalizadas fronterizas, declarados zonas de frontera en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9º, 289y 337 de la Constitución Política
... salud, la seguridad e inocuidad alimentaria, la reducción del contrabando y el derecho a la libertad de empresa entre otros ... Parágrafo. El ...
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Las fuerzas armadas en el posconflicto: una renovada preocupación por lo internacional193-212
... Tercero, un nuevo papel central del contrabando" en las dinámicas transnacionales que afectan la seguridad del país. Por \xC3" ... contra otros estados, además de desarrollar aptitudes para otros tipos de misiones, como el cuidado del medio ambiente, la atención de desastres ...
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Autoeficacia del sujeto activo del hecho punible frente a los acuerdos reparatorios
La prosecución del proceso penal por vía del acuerdo reparatorio comporta acciones influenciadas por el sentido de autoeficacia poco perceptibles a la justicia, de allí que este trabajo se plantee analizar las implicaciones de la autoeficacia del imputado dentro de la justicia penal reparadora. Su desarrollo, se inicia develando el carácter normativo impreso en las nociones de actor activo del...
... realización de estudios dirigidos a precisar con mayor énfasis los tipos de autoeficacia que permiten predecir el desempeño futuro de los ... , la cartelización, el boicot económico, el agiotaje, el contrabando, la defraudación tributaria, entre otros tipos penales 34 ... la ... -
Renta
... determinar el costo de enajenación o producción de los diferentes tipos o clases de inventarios siempre y cuando las circunstancias técnicas del ... importados que correspondan a renglones calificados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos gastos superen el quince ...
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Tipos de omisión
... 313), captación masiva y habitual y no reintegro de los recursos (Art. 316 A), omisión de controles legales en el contrabando (Art. 322, Art. 322 A), omisión de mecanismos de control financiero (Art. 325), omisión de reportes sobre transacciones en efectivo (Art. 325 A), ...
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Legislación aduanera y zonas francas
... soportada en una declaración de importación, de la cual tenemos 3 tipos (Artículos 225 al 228 del decreto 390 de 2016): ... 1. Inicial: es la que ... como importador en opera-ciones de tráico de armas, contrabando, estupefacientes ... Aprehensión y decomiso ... Multa del mayor valor ...
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La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
La defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de varias tipologías que utilizan herramientas de protección y promoción de algunos sectores económicos, como las exportaciones y la manufacturación de textiles, son relevantes para el Derecho penal por generar detrimento patrimonial de las arcas de la Nación y, por ende, no lograr en menor tiempo y medida la...
... ção - dex, Certificado de Fornecedor - cp, economia clandestina, tipos de fraude, Plano Vallejo, Reembolso do iva ... Introducción ... El ... golpeado por la apertura económica, la globalización, el contrabando y la competencia desleal, entre otras causas. Por lo tanto, el Estado ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50038 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Santa MartaDelitos: Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos
... ándosele imputación por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados (artículo 320-1 del Código Penal), ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48485 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de RiohachaDelitos: Prevaricato por acciónFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 319, 320-1 y 413 / Ley 600 de 2000 art. 354 y 357 / Ley 788 de 2002 art. 70 / Ley 906 de 2004 art. 32-3Asunto: El problema jurídico propuesto a la Sala en esta oportunidad, consiste en determinar si la decisión de liberar a IJBP, GH, ACB, TRP, FBP y EDA, fue manifiestamente...
... por los delitos de favorecimiento del contrabando de hidrocarburos y ... porte de armas de defensa personal y escuchó en ... tipos de sistemas, sin que su tenencia resulte extraordinaria o ... excepcional, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40089 de 2 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Destinación ilegal de combustiblesFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 189-11, 189-24, 228, 333, 334 y 337 / Ley 191 de 1995 art. 5 / Ley 599 de 2000 art. 11 / Ley 681 de 2001 art. 1 inc. 4 / Ley 906 de 2004 art. 25 / Ley 1564 de 2012 art. 286 / Decreto 1010 de 2007 / Decreto 2875 de 2001 / Decreto 1056 de 1953 art.
... pretendía disminuir el contrabando de combustibles en las ... zonas fronterizas, que se encuentran dentro del ... Corporación se ha ocupado de la estructura de los tipos ... penales en blanco. Al respecto señaló en CSJ SP, 12 de ... diciembre ... -
Santa Marta y la isla de Saint Thomas durante el siglo XIX: Relaciones portuarias y comerciales entre el Caribe neogranadino y las Antillas danesas
En este trabajo se mostrará la conexión permanente que existió entre los puertos de Santa Marta en el Caribe neogranadino y Saitn Thomas -Caribe Danés- en gran parte del siglo XIX. Se indica quienes eran los empresarios que comerciaban sus mercancías de lado y lado, el tipo de efectos que se distribuían y los circuitos comerciales que se generaron. Dicha relación tuvo fuertes nexos con el...
... Dicha relación tuvo fuertes nexos con el contrabando. Mediante estadísticas se detallan los aspectos mercantiles. Lo ... ** La pulpería era una tienda donde se comercializaban distintos tipos de productos, especial-mente víveres y abarrotes en general. Para el ... - La fortuna incautada a firmas indagadas por millonario contrabando de petróleo colombiano
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Decreto número 358 de 2020, por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria
... fiscal con el fin de combatir el fraude, la evasión y el contrabando, dentro de las que se encuentra la tarjeta fiscal, para lo cual podrá ...
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Decreto número 1563 de 2022, por medio del cual se adiciona el Capítulo 5 al Libro 2, Parte 2, Título 4, del Decreto 1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación del porte de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
... y munición, en conductas punibles como hurtos, lesiones, contrabando, tráfico de estupefacientes, entre otros ... Que debe tenerse en ...
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Decreto número 349 de 2018, por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016 y se dictan otras disposiciones.
... Las garantías bancarias y demás tipos de garantía serán objeto del mismo beneficio cuando se trate de una ... ías permitan la adecuación de la conducta al delito de contrabando o contrabando de hidrocarburos; o cuando el medio de transporte ha sido ...
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El testamento
... Existen ciertos requisitos formales que acompañan cada uno de los tipos de testamentos. En el caso de los testamentos especiales, las ... para prostitución; armas de uso privativo, o una bodega para contrabando ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61294 del 08-02-2023
... del delito de tentativa de contrabando de exportación de ... divisas. » ... cumplimiento de lo dispuesto en el ...
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La medición del contrabando de cigarrillos en Colombia entre 1990 y 2012
En Colombia el flujo de mercancías de manera ilegal ha existido desde el siglo XVIII, entre las cuales siempre ha existido la presencia del tabaco y sus productos. Es por ello que el gobierno ha implementado una serie de políticas y normas que buscan erradicarlo. Sin embargo, en el país no se ha implementado aun ningún método de medición que pueda estimar las cifras de este comercio ilícito, ni...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 233/19 de Corte Constitucional, 29 de Mayo de 2019
Recursos públicos. Decisión judicial disciplinaria. Delitos de injuria. Principio de uso del derecho penal
... del Estado, el actor argumenta que el tipo penal adolece de tres tipos de deficiencias ... De una parte, el delito penaliza, no el acto de ... [37] , injuria y calumnia [38] , violencia intrafamiliar [39] , contrabando, favorecimiento de contrabando y lavado de activos [40] , inducción a la ... -
Auto nº 080/20 de Corte Constitucional, 3 de Marzo de 2020
Recurso de súplica. La demanda de la referencia fue rechazada porque en el escrito de corrección sólo se acataron parcialmente las directrices impartidas en el mismo. La Sala Plena de la Corporación constató que al subsanar la demanda el actor cumplió con cada uno de los requisitos específicamente exigidos por el magistrado sustanciador. En tal sentido, decidió REVOCAR el auto de rechazo y, en su
... tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones”, que adicionó el artículo 88-1 del ... -
El delito de lavado de activos
... US$ 7.000 millones anuales de los cuales 3.000 se atribuyen al contrabando, 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la ... La Convención trae dos tipos penales, cuya introducción en el derecho penal de los estados miembros es ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61293 del 08-02-2023
... del delito de tentativa de contrabando de exportación de ... Atendiendo a esa solicitud, la Fiscalía General de ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57114 del 09-06-2021
... como coautora del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de contrabando, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado, en ...