tipos contrabando
-
Las importaciones en Venezuela. Régimen cambiario
... jurídico aduanero, salvo referencias directas en algunos tipos penales de la Ley sobre el Delito de Contrabando, tal ordenamiento no ...
-
Los efectos de la corrupción sobre el gasto público en los departamentos de Colombia
Este trabajo está enmarcado en la literatura sobre la corrupción y sus efectos en la economía. En particular, es analizado el efecto que trae la corrupción sobre los gastos públicos de las gobernaciones de los departamentos de Colombia para el período 2008-2018. Para ello es construido un indicador de corrupción basado en las sanciones penales a los funcionarios públicos y luego se verifica su...
... de fuertes grupos ilegales ligados al tráfico de drogas y el contrabando que mantienen un equilibrio cooperativo con las autoridades para permitir ... Los delitos relativos a la corrupción están clasificados en tres tipos: ... a. Delitos contra el orden económico social : incluye el ... -
Nociones preliminares
... “En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado ... 4); o la agravante por reincidencia prevista en el delito de contrabando (C. P./art. 319, num. 3) y el reintegro en los delitos de peculado (C ...
-
El tipo penal de lavado de activos
... , 2007) suele identificar tres grupos de comportamientos o “tres tipos penales básicos” (amBos, 2011, p. 14) de lavado de activos que ... , también se aplicará cuando se introdujeron mercancías de contrabando al territorio nacional ... Con la aparición posterior de la Ley 599 de ...
-
Resolución número 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019
... ón de garantía global se podrá optar por alguno de los siguientes tipos: ... 1. De Compañía de seguros ... 2. De Entidad Bancaria ... de actividades sospechosas relacionadas con la evasión, contrabando, infracciones cambiarias y lavado de activos. El resultado y ...
-
Delito de feminicidio
La violencia que origina el delito es la violencia de género, que lo diferencia del homicidio, como una circunstancia contextual que debe ser tomada en cuenta para determinar el elemento subjetivo del tipo penal: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género
... tipos cerrados y completos, por lo que se ha admitido la posibilidad de ... Delito de contrabando ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 008/18 de Corte Constitucional, 7 de Marzo de 2018
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES. LA INFRACCIÓN A NORMAS SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO SE SANCIONA CON MULTAS. MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25 y 26 de la Ley 1753 de 2015, por medio de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo País. La demandante, en su condición de Directora...
... que llevo a la necesidad de importar ACPM, y al aumento del contrabando de dichos productos en su cuantificación numérica en miles de galones ... Del mismo modo se enumeran los diferentes tipos de distribuidores de combustibles líquidos que se dividen en: (i) Gran ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 127035 del 01-12-2022
Acción de tutela. Imputación del delito de concierto. Parte procesal en el proceso penal. Derecho de defensa
... para delinquir con fines de lavado de activos y contrabando , ... de activos ... y enriquecimiento ... ilícito de particulares ... distintos tipos penales, sin perjuicio del análisis que debe ... hacerse de la ... -
Resolución número 000070 de 2021, por la cual se crean los grupos internos de trabajo en el Nivel Central en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... incluirse dentro del Plan de choque contra la evasión y el contrabando ... 6. Controlar hasta la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento ... y tendencias del comercio exterior, a efectos de considerar los tipos de mercancías, sectores, elementos conformantes del valor en aduanas y ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50038 del 06-12-2017
... ándosele imputación por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados (artículo 320-1 del Código Penal), ...
-
El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. La consagración actual es ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 203/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
CONTRABANDO, LAVADO DE ACTIVOS Y EVASIÓN FISCAL. INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DE ESTAS CONDUCTAS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16 parágrafo segundo, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El...
Sentencia C-203/16 ... TIPIFICACION DEL DELITO DE CONTRABANDO-Configura una medida razonable, idónea y necesaria para alcanzar ... POLITICA CRIMINAL-Margen de configuración en materia de tipos penales ... POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO-Límites ... PRINCIPIO DE ... -
Título I. Renta
... Algunas veces, un acuerdo individual puede contener ambos tipos: en la medida en que el gobierno concede una garantía incondicional de ... importados que correspondan a renglones calificados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos gastos superen el quince ...
-
Decreto número 1122 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa de Fomento para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 2015
... 10. Los tipos, marcas y referencias de autopartes que se producirán al amparo del ... , o no autorizadas, o vinculadas a los presuntos delitos de contrabando, favore-cimiento de contrabando, defraudación a las rentas de aduana, ...
-
Bajo nueva norma el contrabando podría tener tratamiento de lavado de activos
Existe preocupación por parte de los comerciantes al categorizar al contrabando como práctica de lavado de activos
... La misma norma aclara los tipos de zonas francas que pueden existir en el país. Estas son las zonas fran-cas permanentes, en la que varios usuarios industriales y comerciales se ... -
Resolución número 000089 de 2021, por medio de la cual se delegan unas funciones
... del servicio relacionado con el control a la evasión, al contrabando y a la corrupción en la entidad, así lo requieran, quien podrá delegar ... 1. El Delegatario tomará dos tipos de decisiones: unas, para el cumplimiento de las funciones del empleo del ...
-
Autoría y participación
... una sola persona, situación que se describe en la mayoría de los tipos con la expresión “ El que ”, y en ciertos tipos especiales con las ... 317), urbanización ilegal (Art. 328), contrabando (Art. 319), contaminación de aguas (Art. 371), imitación o simulación ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 367/22 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 2022
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ÉSTOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° (parcial) de la Ley 2111 de 2021, por medio del cual se sustituye el Título XI -De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente-, de la Ley 599 de 2000; se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones. El actor considera que...
... utilizan una fórmula de remisión normativa que hace que los tipos" penales sean indeterminados. El actor explicó que la utilización de la f\xC3" ... conductas que estaban consagradas en otra ley que regulaba el contrabando [54] ... En ese momento, esta Corporación declaró la inexequibilidad de ... -
Notificación por conducta concluyente
Configuración
AURÍDIC 21 ... Delitos de contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando, fraude aduanero y lavado ... Después de confrontar los tipos penales enunciados con los límites consti-tucionales que tiene el margen ... -
Versión original
Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
... del control aduanero, en orden a neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la violación de los ... Los tipos de cambio serán los publicados por el Banco de la República o por la ...
-
Título X. Delitos contra el orden económico social
... 58, 60 y 64 ... CAPÍTULO IV ... DEL CONTRABANDO ... ARTÍCULO 319.CONTRABANDO. (Artículo modificado por el artículo ...
-
Sentencia nº 11001-03-25-000-2013-00030-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 9 de Noviembre de 2017
Sanción disciplinaria. Delito de favorecimiento de servidor público. Funcionario de carga. Teléfonos correspondiente a la declaración de importación
... el delito de «favorecimiento de servidor público en contrabando» en la importación de unas mercancías ... Sin embargo, afirmó que la ... al señor William de Jesús M onsalve Vásquez por incurrir en los tipos disciplinarios consagrados en los numerales 1 y 44 del artículo 48 de la ... -
La clasificación del daño
... Ambos tipos de perjuicios pueden ser pasados y futuros ... 2. EL LUCRO CESANTE COMO ... ón de introducir drogas al país en forma clandestina o de contrabando ” {87} ... Así la Corte, en 1933, equiparó el daño moral por ...
-
Ley 1773 de 2016, por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004
... importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e ...
-
Título I. Renta
... Algunas veces, un acuerdo individual puede contener ambos tipos: en la medida en que el gobierno concede una garantía incondicional de ... importados que correspondan a renglones caliicados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos gastos superen el quince ...