tipos contrabando
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Decreto número 1894 de 2015, por el cual se modifica parcialmente y se adiciona el Decreto número 3568 de 2011
... que generen niveles de riesgo para el lavado de activos, el contrabando, el tráfico de divisas, el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de ... Económico Autorizado de manera simultánea para los diferentes tipos de usuario que ostente el solicitante y la autorización solamente se ...
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Capítulo 7. Allanamiento a cargos y preacuerdos o negociaciones: ¿instituciones diferentes o semejantes?
... contrabando de h idrocarburos o sus derivados. ...
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SENTENCIA nº 68001-23-33-000-2013-00384-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 11-02-2021
SUPERNUMERARIO DE LA DIAN / PRINCIPIO DE REALIDAD SOBRE LAS FORMAS Improcedente / CONTRATO REALIDAD No configuración[E]l personal Supernumerario, puede ser vinculado: i) con el propósito de suplir o atender las necesidades del servicio; ii) apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando; iii) atender actividades transitorias y iv) para vincular personas a procesos de selección dentro...
... del servicio; ii) apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando; iii) atender actividades transitorias y iv) para vincular personas a ... -
Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... regulación económica y patrimonial, conformándose en muchos casos tipos penales abiertos bien sea por remisión específica del supuesto de hecho ... 503 y 504 ... Por ejemplo, en materia de captación, contrabando y evasión fiscal, los límites entre lo legal y lo ilegal dependen solo ...
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Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... ejecución de operativos de control a la evasión fiscal y el contrabando ... 3. Aprehender y aplicar el decomiso directo de las mercancías en las ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 055/22 de Corte Constitucional, 21 de Febrero de 2022
ABORTO. DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ESTE DELITO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 del 2000. El artículo acusado regula el tipo penal de aborto con consentimiento, consentido o voluntario. Tal disposición fue declarada condicionalmente exequible en la Sentencia C-355/06, mediante la cual se estableció que no se incurre en delito de aborto cuando, con la voluntad de la
... dispuso que a partir de enero 1 de 2005 las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán ... , incesto, injuria y calumnia, violencia intrafamiliar, contrabando, favorecimiento de contrabando y lavado de activos, inducción a la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63277 del 08-03-2023
Despachos judiciales por competencia. Delito de favorecimiento. Territorio aduanero. Recurso
... y facilitación del contrabando agravado (art ... 320-2, Ley 599 de 2000) ... el escrito de acusación, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 441/21 de Corte Constitucional, 9 de Diciembre de 2021
LEY MARCO DE ADUANAS. RÉGIMEN SANCIONATORIO Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. PROCEDIMIENTO DEBE ESTAR CONSAGRADO EN LOS DECRETOS QUE EXPIDA EL GOBIERNO EN DESARROLLO DE LA LEY MARCO. Demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 del 2013, “Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás...
... , el régimen fiscal o el régimen penal o criminal del contrabando, que deben ser establecidos, definidos y regulados por el legislativo. ... Para tal efecto, ha recurrido a la distinción entre dos tipos de finalidades que persiguen las normas aduaneras: las de política ... -
Capítulo 1. Alcance, principios y definiciones
... , se neutralizarán las conductas de carácter fraudulento, de contrabando y lavado de activos. Junto con las demás autoridades de control, se ...
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Dinámicas de integración comercial 'por arriba' y 'por abajo' entre las zonas francas de Ciudad del Este (Paraguay) e Iquique (Chile)
Este artículo analiza la integración entre las dos principales y más grandes zonas francas (ZF) de Sudamérica: Ciudad del Este, en Paraguay, y ZOFRI, en Iquique-Chile. Para ello, revisamos los antecedentes históricos, las características centrales y las dinámicas comerciales de cada una de ellas. Para comprender la vinculación entre ambas ZF proponemos un modelo de integración que se articula a...
... , acuerdos comerciales internacionales, políticas estatales y contrabando a gran escala) y “por abajo” (comercio, distribución y contrabando a ... (Organización Mundial de Aduanas 2006), distingue los siguientes tipos de ZF: 3 1 Por encadenamiento productivo se entiende el proceso de ... -
Gaceta del Congreso del 06-10-2017 - Número 915AC (Contenido completo)
... 8. En materia de contrabando y abigeato, ¿Cuáles medidas ha implementado el Gobierno ... en proporciones inmensas por los contrabandistas de todo los tipos, o sea, ahí ...
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Ley 383/1997, por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.
... Los departamentos, los distritos y los municipios quedan facultados para establecer iguales tipos de interés por mora en el pago de las contribuciones de valorización por ellos distribuidas” ... ART. 46.—Impuesto global a la gasolina ...
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Capítulo II. Costos
... importados que correspondan a renglones cali¿ cados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos gastos superen el quince ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60222 del 10-08-2022
... de la GFV lanzó fardos de contrabando por la borda y ... aproximadamente 1.580 kilogramos de cocaína ... Carlos Cuesta Córdoba “(…) ... a través de varios tipos de prueba, inclusive el testimonio de ... testigos y las pruebas que ...
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Renta
... tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando pero a su vez adicionado por el artículo 29 de la Ley 0488 de 1998, ... o de aquellas operaciones que involucren la transferencia de otros tipos de activos y que presenten diicultades en materia de comparabilidad, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53318 del 18-06-2019
... Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, ...
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Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana. El punto de partida lo constituye su afirmación como deber jurídico-penal que garantiza las libertades económicas y, desde allí, se exponen los argumentos para su consideración de delito de conexión-subsiguiente, delito pluriofensivo. Al final,...
... tipos delictivos lo sea a estándares de riesgo permitido 7 , esto es, se remite ... financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o ... -
Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-03563-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 7 de Septiembre de 2018
Contratación pública. Seguro de cumplimiento. Cláusula de incumplimiento. Acciones administrativas. Contratación pública. Acciones administrativas. Cláusula de incumplimiento. Seguro de cumplimiento
... realizaría operativos de control y vigilancia para evitar el contrabando, adulteración y falsificación de licores; vi) el departamento ... -
Sistemas de transporte
... Así, podemos diferenciar entre cinco tipos o modos básicos: Marítimo y luvial, terrestre, férreo, aéreo y ductos ... • Autocontrol del contrabando" ... • Reducción en costos de recaudos de tributos aduaneros ... \xE2" ...
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Resolución número 005282 de 2019, por medio de la cual se delegan competencias y asignan funciones en materia contractual y de ordenación del gasto
... del servicio relacionado con el control a la evasión, al contrabando y a la corrupción en la entidad, así lo requieran, quien podrá delegar ... 1. El Delegatario tomará dos tipos de decisiones: unas, para el cumplimiento de las funciones del empleo del ...
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Gerencia Estratégica Corporativa (GEC): una corriente de pensamiento gerencial
... de aprendizaje, mejoramientos inmediatos y continuos y nuevos tipos de estructuras organizacionales ... Planeación para ambientes ... , originados por los altos volúmenes de importación legal, el contrabando de telas y prendas, la restricción y el elevado costo del crédito ...
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Intermodalismo
... Tabla 3.1 ... Dimensiones exteriores y masas brutas de algunos tipos de cajas móviles según normas EN ... Dimensiones exteriores y masa ... • Autocontrol del contrabando. • Reducción en costos de recaudación de tributos aduaneros. • ...
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Decreto número 2242 de 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal
... fiscal con el fin de combatir el fraude, la evasión y el contrabando, para lo cual podrá determinar sus controles, condiciones y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53759 del 12-12-2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de AntioquiaDelitos: Concierto para delinquir / Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... operaciones de contrabando de drogas» ... que el ad ... haciendo una lectura equivocada de la ... coincidencia o no de las normas o tipos penales que describen esa ... manifestación fáctica objetiva ... -
Sentencia Nº 940016105374 2013 80231 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 16-11-2021
... “favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o ... sus derivados” ... Aproximadamente a las 5:30 de ...