tipos contrabando
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El delito de lavado de activos
... US$ 7.000 millones anuales de los cuales 3.000 se atribuyen al contrabando, 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la ... La Convención trae dos tipos penales, cuya introducción en el derecho penal de los estados miembros es ...
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Suplemento 1
... ón de garantía global se podrá optar por alguno de los siguientes tipos: ... 1. De Compañía de seguros ... 2. De Entidad Bancaria ... de actividades sospechosas relacionadas con la evasión, contrabando, infracciones cambiarias y lavado de activos. El resultado y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57114 del 09-06-2021
... como coautora del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de contrabando, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado, en ...
- Unión sin precedentes de los sectores público y privado contra el contrabando
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Clasificación de los títulos valores
... excepciona que el vehículo que le vendió a Catalina era de contrabando y que por tal motivo no le paga. La excepción propuesta prospera, pues ...
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El elemento subjetivo del delito en clave comparada
... sino que intenta, dentro de la pluralidad de sistemas, aceptar otros tipos de fuentes de derechos siempre que reúnan las mínimas garantías del ... dos países con un compartimento secreto era utilizado para el contrabando de sustancias prohibidas. La Corte determinó que en este caso existía ...
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Circular externa número 100-000005 de 2017
... ía amparada por el hecho de que la ley determina que en algunos tipos societarios se puede hacer en cualquier tiempo, tal conducta afectaría el ... sido o no debidamente nacionalizados; iii) Si son producto de contrabando o de venta restringida y, en caso de serlo, cuenten con las debidas ...
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La contracción de las redes de contrabando de migrantes en México
Tanto el discurso oficial como el académico sostienen que el contrabando de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos es una actividad cada vez más compleja y lucrativa, que requiere la operación de redes extensas y nexos con el crimen organizado. Los resultados de esta investigación, basada en una metodología cualitativa que incluye entrevistas en profundidad con 115 contrabandistas
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Concepto de contrato
... 266) ... C. Especies de contratos asociativos ... Existen dos tipos de contratos asociativos: los de naturaleza societaria y los de naturaleza ... gr. vender un objeto de contrabando ... • La rescisión es la disolución del vínculo por mutuo ...
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Muriel Laurent. Contrabando, poder y color en los albores de la República: Nueva Granada 1822-1824 Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014
... En el libro se observa, además, el buen manejo de un rico acervo documental compuesto de distintos tipos de documentos que van desde los relatos de viajes y las cartas personales hasta las sentencias judiciales. Laurent usa pasquines, folletos, ...
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La política criminal internacional en materia de lavado de activos y su desarrollo en Colombia
En el trabajo se precisan las líneas generales que orientan las políticas criminales nacional e internacional en materia de lavado de activos, se identifican sus características principales, se exponen críticamente sus problemas más significativos y se concreta el alcance de los distintos comportamientos típicos cuya incriminación se propone, dedicando especial atención a la evolución...
... de Viena y Palermo, pueden identificarse, entonces, “tres tipos penales básicos” (Ambos, 2011, p. 14) de lavado de activos, que son, ... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión iscal, que añadió los delitos fuente ... -
Caracterización de la formación y estructuración de las bandas criminales en el departamento del magdalena
Desde un seguimiento de informes de instituciones del Estado y de análisis de prensa, así como de entrevistas a paramilitares desmovilizados, se hace una caracterización del auge y expansión de las Bacrim en el departamento del Magdalena. Bajo la mirada descriptiva y con la recolección y procesamiento de la información que posibilitan las técnicas cualitativas, se logra precisar la forma como se...
... tales como la microextorsión, el narcomenudeo, el contrabando" y la minería ilegal, le dan vida econó-mica a este fenómeno que en los \xC3" ... ón de las economías locales en el que se superponen diversos tipos de organizaciones armadas ilegales, como maias del narcotráico, redes ... -
Resolución número 000010 de 2018, por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar electrónicamente.
... fiscal con el fin de combatir el fraude, la evasión y el contrabando, para lo cual podrá determinar controles, condiciones y características, ...
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Decreto número 1156 de 2020, por el cual se modifica el Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, que estableció un Programa de Fomento para la Industria de Astilleros y se dictan otras disposiciones
... 9. Los tipos de embarcaciones a producir al amparo del Programa de Fomento para la ... , o no autorizadas, o vinculadas a los presuntos delitos de contrabando, favorecimiento de contrabando, defraudación a las rentas de aduana, ...
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El delito de lavado de activos con especial énfasis en el conocimiento efectivo y potencial
... contrabando al territorio nacional ... AƌơĐƵůŽ ϯϮϰ ;ƚĞƌ-ĐĞƌĂ ... en ciertos supuestos se puede tratar de un tema de concurso de tipos aparente y no ideal 33 , que se debe resolver a partir del principio de ...
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Decreto número 2218 de 2017, por el cual se adoptan medidas para la prevención y el control del fraude aduanero en las importaciones de fibras, hilados, tejidos, confecciones y calzado
... desleal mediante el ingreso al país de mercancías de contrabando; ... Que dichas conductas generan un impacto negativo y nocivo sobre la ...
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Reglamentación en el proceso de conservación de la calidad de acreedor en una transferencia de hipotecas
En las operaciones de titularización de créditos y garantías hipotecarias se podrá conservar la calidad de acreedor hipotecario
... El cierre por actividad de contrabando sería una realidad ... Nuevos requisitos para solicitar la declaración ... La misma norma aclara los tipos de zonas francas que pueden existir en el país. Estas son las zonas ... -
Nuevos requisitos para solicitar la declaración de las zonas francas
El Ministerio de Industria expidió una nueva norma que aclara cómo debe solicitarse la declaración de zonas francas, los requisitos del solicitante y del área solicitada
... El cierre por actividad de contrabando sería una realidad ... Nuevos requisitos para solicitar la declaración ... La misma norma aclara los tipos de zonas francas que pueden existir en el país. Estas son las zonas ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2007-00342-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Marzo de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condenaDAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DELITO DE CONTRABANDO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / ORDEN DE CAPTURA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / INVESTIGACIÓN Y MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPUESTA - Conducta ilícita de la...
... delitos de favorecimiento por servidor público al delito de contrabando y concierto para delinquir, acusación por la que fue condenada el 30 de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 del 29-01-2020
... independientes, susceptibles de ser encuadradas en uno o varios tipos penales, lo cual, según el caso, constituirá un concurso homogéneo o ... ículo 11 de la Ley 1762 de 2015, se adicionaron los delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos, o sus derivados, fraude aduanero o ...
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... , considerando la sensibilidad del tema frente a la guerra del contrabando, el lavado de activos y la evasión ... Parágrafo. La sanción de ...
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Los retos de la política criminal y penitenciaria en Colombia
... ȱreĚexivaǰȱrecurriendoȱdeȱmaneraȱsimpleȱ a la creación de tipos penales, el aumento de penas o la restricción de garantías procesales 40 ... o importación icticia; evasión iscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e ...
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El diferencial cambiario en la frontera norte de Santander, Colombia y Venezuela. ¿La economía o la política?
Se analiza el diferencial cambiario en la frontera Norte de Santander Colombia y Venezuela desde el punto de vista de ambas naciones argumentado en una reflexión teórica. La llamada "frontera más viva de Latinoamérica" presenta alta intensidad de comercio transfronterizo con un alto arraigo histórico que hace interdependientes ambas regiones. Su estudio es importante, la visión de la economía...
... que se ha afectado por el diferencial cambiario propiciando el contrabando y otras modalidades nuevas como el “bachaqueo”, donde comercian con ... En otras ocasiones aparecen tipos de cambio fijos y múltiples, un tipo de cambio para el pago de deudas, ... -
Título 2. Declarantes
... las operaciones sospechosas relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias que se detecten en desarrollo ...
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Fraudes que se cometen en contra de la política
... · Contrabando o fayuca. Importación y exportación de mercancías sin pagar los ... Ejemplo: Soborno - Favoritismo ... · Otros tipos de corrupción. Es importante y cabe destacar que existen otros tipos de ...