transferencia bancaria electronica
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Concurso homogéneo de acceso abusivo. Proceso disciplinario. Delitos de falsedad material en documento público. Colaboración de los informadores
... además que la entidad bancaria certificó que fueron ... cancelados en oficina ... vigilancia electrónica, por reunirse la totalidad de los ... factores de ... ellos quisieran hacerlo o hacer transferencia a otras ... debido a que la ... maquina tenía ... -
Aspectos Generales
... descontarán los costos de giro y transferencia. (Estatuto Tributario Nacional, Artículo 518) ... PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS DECLARACIONES ... Sin perjuicio de lo ...
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Resolución número 006346 de 2016, por medio de la cual se modifica la Resolución 4669 de 2016
... Nacional de Ahorro a través de transferencia electrónica ... b) Aceptación de ... 6.3 Certificación bancaria de la Cuenta Maestra Aportes Patronales - ESE, en ...
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Modalidades de fraude electrónico
Responsabilidad Bancaria ... 7. MODALIDADES DE FRAUDE ELECTRÓNICO ... allá de su red de oficinas de forma electrónica, gracias al intercambio de datos y la ... ónico a un subordinado hacer una transferencia o realizar una compra. Dicho correo tendrá una ...
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Resolución número 000078 de 2020, por la cual se establece para el año gravable 2020 y siguientes, el contenido, las características técnicas y los plazos para la presentación de la información que deben suministrar las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con la Ley 1661 de 2013 y en cumplimiento de la 'Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal' en relación con el Intercambio Automático de Información
... en el giro ordinario de su actividad bancaria o similar ... 1.6. La expresión "Entidad ... los datos susceptibles de búsqueda electrónica que disponga la Institución Financiera Sujeta a ...
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El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del seguro global bancario
Este artículo corresponde a la ponencia presentada por el autor el XXVIII Congreso de la Asociación Colombiana de Seguros -ACOLDESE- celebrado en la ciudad de Medellín en octubre de 2015. Se analizan los principales desarrollos en materia de pólizas globales bancarias en las ú7ltimas décadas, si bien las pólizas que se utilizan en el mercado colombiano, provienen del Reino Unido, las cuales no...
... II. LA POLIZA GLOBAL BANCARIA ... 1. Desarrollo reciente de este tipo ... contra el asegurado que resulten en transferencia, pago o entrega de dineros o de bienes, los ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50303 de 6 de Septiembre de 2017
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Lavado de activosTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... bancaria en el Distrito Norte de Georgia. Una vez que se ... $4.395 ... Transferencia ... electrónica al Helm Bank ... ... -
Aspectos generales
... descontarán los costos de giro y transferencia. (Estatuto Tributario Nacional, Artículo 518) ... PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS DECLARACIONES ... Sin perjuicio de lo ...
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Capítulo primero: Crowdfunding: la revolución de las masas en el acceso a la financiación
... bancaria poco tradicional, ya que elimina la necesidad de ... , a partir de una infraestructura electrónica, que puede incluir interfaces, plataformas, ... Cuando esta transferencia se hace de manera indirecta, recurriendo a los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 80479 del 26-04-2021
... hurto en forma presencial en la entidad bancaria y no por ... transferencia electrónica; que de ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39673 de 25 de Septiembre de 2017
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalDelitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legalesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... 61.- Nota bancaria N° 203 del 7 de marzo de 2008, por valor de ... 66.- Transferencia electrónica del 10 de octubre de 2008, por valor ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002019-00628-01 del 30-05-2019
... Básica Jurídica de la Superintendencia Bancaria y en consecuencia ordene el reintegro de tales ... informó al profesional de Banca Electrónica de la oficina La Floresta Ricardo Valencia, tras ...
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Ejemplo de implementación de un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud en una empresa del sector salud
... 7a. Fase Se debe abrir una cuenta bancaria ... 8a. Fase Registrar en la DIAN ... 9a ... aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, ... De forma electrónica a través de la página web de la ...
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Gasto Público y su contratación
... ninguna afectación que impida su transferencia ... Activo no saneado transferible ... Es el ... Patrimonio autónomo. Garantía bancaria ... En consecuencia, la entidad estatal en ...
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Regulación de la comisión de manejo: el segundo paso hacia la inclusión financiera
... í mismo, de acuerdo con la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria, 2011), los grandes ... prestar servicios de recaudo y transferencia de fondos, envío y recepción de giros en moneda ... banca móvil es un canal de banca electrónica en el cual el dispositivo móvil es utilizado ...
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Capítulo III. Otros deberes formales
... electrónica. Los términos, condiciones y plazos para la ... de escrituras públicas de actos de transferencia de dominio sobre inmuebles deberá acreditarse ... sector financiero, *Superintendencia Bancaria, centrales financieras de riesgo y ...
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Ley 1111 de 2006, por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionalespor la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
... y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la liquidación o que ... y operaciones simultáneas y de transferencia temporal de valores sobre títulos materializados ... realizarse personalmente o en forma electrónica ... 1. Presentación personal ... Los escritos ...
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Resolución número 0000546 de 2018, por la cual se adecua la reglamentación del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV), se establecen normas de protección a los Usuarios y se dictan otras disposiciones
... pagar mediante una transacción electrónica servicios, mediante la utilización de ... en que el Intermediador sea una entidad bancaria u otro tipo de establecimiento de crédito ... Define los atributos para la transferencia de datos utilizados entre el front-end hacia el ...
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Anexo normativo
... veces de irma bien sea mecánica o electrónica. La administración tributaria conservará las ... de revisión con posterioridad a la transferencia del predio, la responsabilidad para el pago de ... de información oicial, comercial o bancaria, información que de oicio será ingresada en el ...
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Sentencia nº 8958 de Superintendencia de industria y comercio, 28/09/2023
... 2022, de acuerdo con el soporte de transferencia bancaria electrónica que ... se anexa con la ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 521/23 de Corte Constitucional, 28 de Noviembre de 2023
Salud publica. Despacho sustanciador. Administrador de la transferencia. Derechos sociales de los trabajadores
... , «[p]or medio del cual se crea una transferencia no condicionada para atender a las familias con ... Mediante comunicación electrónica del primero (1º) de agosto de 2023, la ... obligación, cuota de manejo o comisión bancaria de cualquier concepto del beneficiario con la ... -
Sentencia de Tutela nº 312/21 de Corte Constitucional, 15 de Septiembre de 2021
ACCION DE TUTELA PARA SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO-IMPROCEDENCIA POR CUANTO ACCIONANTE NO CUMPLE REQUISITOS El actor adujo que la Presidencia de la República vulneró sus derechos fundamentales, porque no recibió transferencia monetaria no condicionada alguna durante el aislamiento preventivo obligatorio, pese a cumplir con los requisitos para ser beneficiario de las mismas y...
... vital, debido a que no recibió transferencia monetaria no condicionada alguna durante el ... de excepción; y (iv) tener en su cuenta bancaria deposito que supere los 5 millones de pesos [146] ... ó la inscripción a la plataforma electrónica para ser beneficiario del programa [160] y no ... -
Desarrollo del ejercicio administrativo
... ía; Y si se realiza una bitácora electrónica, la ventaja es que se puede complementar con ... la fecha donde ocurre esta transferencia ... COSTO DEPRECIADO: ... NOTAS DE REVISIÓN ... , certificado por la Superintendencia Bancaria", sin perjuicio de que la asamblea general, con qu\xC3" ...
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Anexo Garantías Contractuales
... de estas reglas y con la práctica bancaria internacional estándar ... Confirmación: ... otro acuerdo en el momento de la transferencia, todos los cargos (tales como comisiones, ... Documentarios para la presentación electrónica (“eUCP”) complementaria a las Reglas y Usos ...
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Sentencia Nº 500013103004 2017 0011901 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Civil - Familia - Laboral, 28-07-2022
... mediante cheques, consignación bancaria, o en efectivo a nombre de cualquiera de ... los ... la transferencia a los vendedores del 20% de las acciones de la ... ón bancaria, transferencia electrónica, cheque a nombre de ... cualquiera de los ...