actos licitos e ilicitos
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... fuentes de recurso de los grupos y actos terroristas en el mundo (Convención contra la ... que tiene que mezclarse con dineros ilícitos. 17 El blanqueo de capitales es un delito ...
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Delitos de organización: los modelos de 'conspiracy' y 'asociación criminal' en el Derecho interno y en el Derecho internacional
El Derecho penal del nuevo siglo experimenta un incremento de tipos penales basados en el elemento organización. La aparición de este fenómeno se da tanto en el Derecho interno como en el Derecho internacional. Uno de los factores que explican este fenómeno es el proceso de internalización del Derecho penal. El legislador nacional y los jueces nacionales no son más soberanos de la promulgación y...
... diferencia entre estos actos. Se trata, principalmente, de la naturaleza del ... in ilícito, o un in lícito por medios ilícitos”, dejando abierta la cuestión del preciso ... ilícitos 47 , al campo de los actos lícitos, borrando, de este modo, la línea entre ambos y ... -
Hacia un nuevo concepto de política pública
El presente artículo tiene como propósito fundamental establecer una postura crítica frente a la política pública en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, y a su vez proporcionar un análisis sobre la efectividad del Plan Integral Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como herramienta para frenar la siembra, producción y tráfico de drogas en el territorio nacional. Pues se...
... úsqueda de la erradicación de cultivos ilícitos a través de la sustitución de estos por ... pública, ya que las mismas leyes y los actos administrativos son los medio utilizados por ... se cause afectaciones en cultivos lícitos, por consecuencia de las operaciones de ... -
Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... etapa el delincuente obtiene beneficios lícitos sobre la base de di-nero de objetos ilícitos. No ... de la naturaleza dinero procedente de actos ilícitos ... – Habla sobre la necesidad de ... -
Sentencia nº 68001-23-31-000-2002-02662-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Noviembre de 2016
Perjuicio de orden moral. Derecho público. Delito de terrorismo. Responsabilidad administrativa por daño especial
... de un conflicto armado interno y los actos de terrorismo con finalidad política, y de estos ... lícitos) y otros están prohibidos (ilícitos), mientras ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2004-01039-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Noviembre de 2016
Persona moral de derecho público. Indemnización de perjuicios. Delito de terrorismo. Responsabilidad administrativa por daño especial
... de un conflicto armado interno y los actos de terrorismo con finalidad política, y de estos ... lícitos) y otros están prohibidos (ilícitos), mientras ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
... ón sancionadora respecto a la normativa y/o actos administrativos, comprometiendo los principios de ... tutelado es la destinación a fines ilícitos del dinero captado, sean cuales fueren. Si bien os dineros lícitos que entran en contacto con cualquier actividad ... -
Capítulo I: Estrategia de litigacion oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... las organizaciones que persiguen fines lícitos, o aunque ilícitos no delictivos ... Es ... ón, captación y prevención de sus actos, los que normalmente, por su complejidad y ...
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Transmisión de las obligaciones por causa de muerte: nociones fundamentales
... cederse ni traspasarse a otras personas por actos entre vivos ni por causa de muerte; (iv) Son ... de la expresión de voluntad deben ser lícitos. (ii) Presunción de autenticidad ... “La ...
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Doctrina de los actos propios
... ículo 1741 del Código Civil colombiano, el objeto y la causa ilícitos son causales de nulidad absoluta y, según el Artículo 1742 del mismo ...
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Los contratos estatales y la corrupci?n: INstrumentos jur?dicos para prevenirla, mitigarla y corregirla
... diario se conocen noticias relacionadas con actos de corrupción que involucran a servidores ... ón, al menos, las conductas y los ilícitos descritos en los artículos vi, viii y ix de la ... plenamente, como si fueran actos lícitos ... En el caso de los contratos (estatales y ...
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Responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, obligaciones internacionales emanadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y procesos de justicia transicional: entre el cumplimiento y la colisión
... Si los crímenes internacionales son actos tan atroces que su impunidad no puede ser tolerada legalmente, ¿por qué ...
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Conceptos básicos de la ilicitud disciplinaria
... (dolo) 6 , como sucede cuando se cometen actos de corrupción; o porque no se tenía posibilidad ... sin ningún problema todos los ilícitos disciplinarios en injustos penales ... Si, ...
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Aproximación general a la acción de extinción del dominio en Colombia
Colombia ha sido un país inmerso en una constante y tenaz lucha para superar un estado de violencia endémico generado por numerosos actores, entre ellos el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Con el propósito de hacer frente a estos problemas, el constituyente colombiano consagró la figura de la extinción de dominio como herramienta jurídica de lucha contra el enriquecimiento ilícito, así...
... destino a la explotación con cultivos ilícitos 2 ... La extinción de dominio por no ... funciones de policía judicial, todos los actos de investigación que considere necesarios y ... -
Resolución número 0001 de 2015, por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos
... afectación por presencia de cultivos ilícitos, que determine anualmente la fuente oficial de ... corroborar el origen y el destino lícitos de las sustancias y productos químicos sometidos ... Artículo 19. Actos administrativos. En ejercicio del control ...
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Sociedad por acciones simplificada
... En caso de fraude a la ley o de actos ilícitos, podrá desestimarse la personalidad ... contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa ...
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Sentencia de Tutela nº 690/17 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2017
ENFOQUE PREVENTIVO EN LAS LABORES DE ERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS. DEBER DEL ESTADO. El Defensor del Pueblo Regional Putumayo instaura la acción de tutela contra varias autoridades gubernamentales, alegando que la elaboración y ejecución del programa de erradicación manual y aspersión aérea de cultivos de uso ilícito se viene realizando sin el diseño, construcción participativa e...
... Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea (PECIG), apuntó ... fraccionados y/o mezclados con cultivos lícitos (…)” [39] ... Además de ello, adujo que la ... personas por las aspersiones aéreas, ni actos de pillaje o conductas sancionables por el ... -
La erradicación de cultivos ilícitos: Entre la necesidad operacional, la aspersión y sus límites
Mediante la Sentencia T-236 de 2017, la Corte Constitucional ordenó la no reanudación del Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig) y sometió su continuación a dos requisitos, a saber: i) la implementación de la consulta previa y posterior en casos de afectaciones directas a comunidades étnicas en el marco de la implementación del Pecig, y ii) el
... la planta de coca, sino que incluyen afectaciones a los cultivos lícitos, la salud, el ambiente y, en general, al entorno de las comunidades, 30 y ... -
Legítima defensa
... que ella cobre cuerpo o se materialice en actos dañinos o lesivos, de tal manera que la acción ... criterio dominante que todos los bienes lícitos son susceptibles de ser defendidos legítimamente ... legítimamente el ataque a bienes ilícitos. Lo esencial de la agresión es su capacidad para ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... contables fueron omitidas y se incorporaron actos ... contrarios a la realidad ... ACTUACIÓN ... jurídicos lícitos, no descarta lo que plantea el ... Tribunal en el ... los bienes que posee el procesado son ilícitos, ... porque éste no logró acreditar ante las ... -
Las fuentes del Derecho Internacional Público
... á anticiparse a las consecuencias de sus actos, que sus decisiones estén prevalidas de la buena ... haya alegado la nulidad, no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado ... de un Estado, objeto y causa lícitos, comunicación del acto y conocimiento del ...
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Del contrato de sociedad
... án incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que ... contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa ... nulidad proveniente de objeto o causa ilícitos los asociados no podrán pedir la restitución de ...
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Daños ambientales y ecológicos
Responsabilidad del Estado
... se asperjó el herbicida había cultivos lícitos, en tanto que en la segunda se apeló al riesgo ... la erradicación de cultivos ilícitos como una actividad riesgosa o peligrosa ... En ... que identiica ciertos hechos o actos dotados de autoridad suiciente como para ser ... -
II Informe de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones del Relator Especial para los derechos y libertades de los pueblos indígenas en Colombia 2010 ? 2013
... de los pueblos indígenas a causa de los actos de violencia contra ellos, la presencia ... política y sustitución de cultivos ilícitos,. Los textos de la relatoría de las mesas ... fraccionados y/o mezclados con cultivos lícitos, que corresponden a formas de cultivo utilizadas ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 080/18 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2018
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ. REGULACIÓN ESTATUTARIA. Control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 08 de 2017 Senado y 016 de 2017 Cámara, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial de Paz. El Proyecto de Ley de la referencia hace parte del conjunto de normas adoptadas por el Congreso para dar cumplimiento a la...
... en la Constitución Política, los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017 y las normas de ... y consciente en la comisión de actos ilícitos con el fin de obtener beneficios individuales, ... que el bien lo obtuvo con recursos lícitos, este podrá solicitar la revisión de la ...