contrato de deposito bancario de dinero
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... la contraparte, ya sea por la firma del contrato, ya sea por la ejecución del mismo, una serie de ... intermediarios para recibir y entregar el dinero proveniente de sobornos y que generalmente se ... sentado que las entidades del sector bancario, sin excepción, en su calidad de sujetos ...
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Contrato de 'underwriting
... la obligación de colocación falla y el dinero de la cuenta se devuelve a los compradores que lo ... del contrato que se sus-cribirá con el depósito centralizado de valores como administrador de la ...
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Contexto Económico Nacional
... La conducta de retirar el dinero de los bancos, para que éste sea guardado en los ... Al entregar el o los bienes, se firma un contrato de compra con pacto de retroventa, las cláusulas ... una fuerte relación con el sector extra bancario y con esto un acercamiento a las fuentes de ... para hallar el valor futuro del primer depósito, el cual está ubicado como lo muestra el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... ón de asegurar la suscripción de un contrato de ... estabilidad jurídica para amparar el de ... del pago ilegal de altas sumas de dinero a ... funcionarios públicos con capacidad de ... depositó su confianza en él al elegirlo Senador ... DE ... como establecimiento de crédito bancario y ... vinculada al Ministerio de Agricultura y ... -
Impuesto sobre las Ventas - IVA
... deberá relejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para el control y ... , y que genera una contraprestación en dinero" o en especie, independientemente de su denominaci\xC3" ... ías procedentes de Zona Franca, o de un depósito franco al resto del territorio aduanero nacional, ...
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La acción cambiaria
... En términos generales el dinero es un bien que produce intereses, particularmente ... bancario corriente certificado por la Superfinanciera” ... que alude la norma transcrita surge del contrato Preposición que define el artículo 1332 del ... del título conforme a la ley o en el depósito del mismo importe hecho en los términos de este ...
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Cuadro comparativo
... que surjan con ocasión del contrato de sociedad, o por la aplicación de las normas ... de bienes perciban sus productos en dinero", o reciban en dinero el resultado de la enajenaci\xC3" ... án inmediatamente certificado de depósito a órdenes del juzgado ... Código General del ... objetos preciosos en un establecimiento bancario, si lo hubiere en el lugar, o en caso contrario, ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 458/20 de Corte Constitucional, 21 de Octubre de 2020
APOYO AL EMPLEO. CREACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL (PAEF). Revisión del Decreto Legislativo 639 de 2020, por el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF), en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020. La precitada norma fue expedida para conjurar las consecuencias negativas que causaron el COVID-19 y las...
... empresas que carecen de productos de depósito en entidades vigiladas por la Superintendencia ... menos un salario mínimo mensual y, cuyo contrato, no esté suspendido temporalmente o en ... de forma fraudulenta; 3) destinar el dinero del auxilio a fines diferentes a lo establecido ... situación de marginación del sistema bancario estarían en imposibilidad de acceder al aporte ... -
SENTENCIA / SENTENCIA SUSTITUTIVA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 73001-31-03-006-2011-00139-01 del 28-09-2020
Recurso de casación
... se referirá a esta convención como Contrato 1 ) ... (ii) El que, respecto de los ... , lo cierto es que el establecimiento bancario desplazaría a Molinos Roa S.A. y a Florhuila ... dinero por una venta de ganado, y $5.500.000 para el ... [25] Ese monto se depositó ... -
Conceptos básicos
... HONDA, con neumáticos FIRESTONE y el depósito lleno de gasolina SHELL (Cantos, 2007, pág ... ón, de acuerdo con la naturaleza del contrato y según su origen o grado de desarrollo ... el invertir en commodities por el tiempo y dinero empleado. En la actualidad con el avance de la ...
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... actividad puede ser aprovechada para lavar dinero, debe responder por el solo conocimiento? ... “El rol del supervisor ... bancario en la prevención del blanqueo de capitales”, ... ej., en ejercicio del contrato de mutuo), pero no rebasa los límites impuestos ... , papeles comerciales, certificados de depósito de mercancías, cualquier clase de títulos o ...
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El título minero
... ón de minas de propiedad estatal es el contrato de concesión minera regulado en la misma. No ... ón porcentual progresiva, en especie o en dinero, sobre el producto extraído, que guarde ... las instalaciones y obras de minería, depósito de minerales, beneficio y transporte y, si es del ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57805 del 28-10-2020
... de pago en favor de la sociedad Depósito Dental Universitario S.A.S. y, en contra de ... las facturas estaban soportadas en el contrato numerado 08040–2009 del 2° de enero de 2009, ... medio se ordena la entrega de una suma de dinero a la Clínica Jaller Ltda ... 191 ... sus derechos a la intimidad y el secreto bancario, este último entendido como la obligación que ...
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La incidencia del concepto de valor en los títulos valores: alcances de la Ley 964 de 2005
En Colombia la Ley 964 del 2005, con la inclusión del concepto de valor, ha influido en la renovación de la teoría de los títulos valores. Teoría que pese a este novedoso concepto se resiste al cambio por quienes aún le rinden culto a los títulos valores o documentos representativos de un valor. La exigencia de la norma es clara cuando determina que valor es todo derecho de naturaleza negociable...
... trega del dinero que respaldara la transacción. Esto implicaba ... Depósito" central de valores, Anotación en cuenta, Operaci\xC3" ... -
Anexos
... CLAUSULA DEPOSITO A DEPOSITO: Warehouse to warehouse clause ... CONTRABANDO: Smuggling ... CONTRATO ALEATORIO: Aleatory contract ... CONTRATO DE ... DIMENSION: Dimension ... DINERO EN CAJA: Cash in safe ... DINERO EN TRANSITO: ... TASA DE INTERES BANCARIO: Bank rate ... TEMPESTAD: Heavy weather ...
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Resolución número 2427 de 2017, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral (Coosalud) (NIT 800.249.241-0) y la Sociedad Coosalud EPS S. A. (NIT 900.226.715-3)
... previstas para el Superintendente Bancario, en lo que resulte aplicable a las entidades ... asumen a mutuo propio, por medio de un contrato individual con las entidades de salud para ...
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Resolución número 20213040035125 de 2021, por la cual se adecua la reglamentación del sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV) y se dictan otras disposiciones
... que en cumplimiento de lo pactado en un contrato de concesión O cualquier otra relación ...
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Tasa máxima de interés que pueden cobrar las organizaciones supervisadas
... por ceder el beneicio de hacer uso del dinero como por asumir el riesgo que ello representa y, ... de un crédito, a título de depósito o de mutuo, así como aquellas sumas que el ... que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente ...
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Dinero
... certiicados sobre la existencia de un depósito de oro en un banco ... A inales del siglo XVI, ... , lo que lleva al gobierno a cancelar su contrato con el Banco Central y expedir la Ley 69 de 1909, ... 1.4.1.5. Dinero bancario ... Está constituido por los depósitos en los ...
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SENTENCIA nº 25000-23-24-000-2001-01159-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 30-09-2021
PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE LA FIDUCIARIA CÁCERES Y FERRO S.A. Y A LOS FIDEICOMISOS POR ELLA ADMINISTRADOS Reclamación de acreencias / CONTRATO DE INVERSIÓN Naturaleza / CONTRATO DE INVERSIÓN Los suscritos no reunían las características del contrato de compraventa / CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS RECLAMADOS / ADHESIÓN A LA FIDUCIA MERCANTIL / FIDEICOMITENTES INVERSIONISTAS
... – Reclamación de acreencias / CONTRATO DE INVERSIÓN – Naturaleza / CONTRATO DE ... que incuestionablemente quienes aportaron dinero a la fiducia con ocasión de los contratos ... siguientes razones: El Superintendente Bancario de Colombia, expidió la Resolución núm. 0721 ... de un inmueble (apartamento, garajes y depósito) de propiedad del fideicomiso; y menos aún que ... -
Sistema financiero internacional
... ón del capital industrial con el capital bancario y la institucionalización del sistema de ... Mundial provienen de la obtención de dinero para el desarrollo a las tasas más bajas de ... aplicables en su país y presenta el contrato para que lo aprueben; este a su vez entrega al ... generales de deposito ... Corporaciones ... 4. Sistema inanciero ...
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Auto nº 1174A/22 de Corte Constitucional, 17 de Agosto de 2022
Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 declara el nivel de cumplimiento medio de la orden vigésima cuarta de la referida providencia e imparte una serie de órdenes a varias entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, a la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría...
... ón radicada mensualmente y el tipo de contrato suscrito (giro directo) y, (v) otros ... de la obligación, específicamente del depósito, existía incertidumbre respecto al destino y ... argumentando que deben poner ellas el dinero"\u0094 para que luego lo pague la Adres. También anot\xC3" ... que genera tener el dinero en el sistema bancario, pero que esto no permite que se tenga cartera a ... -
Medidas cautelares
... El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se ... pago deberá constituir certiicado de depósito a órdenes del juzgado. Si el deudor se negare a ... En él se inscribirá todo acto o contrato que implique tradición, disposición, ...
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Resolución 124 de 28 de octubre de 2021
... Único Tributario (RUT) corresponda a un contrato de colaboración empresarial, las operaciones del ... 1 Certiicado Depósito de Mercancías ... 2 Bono de Prenda ... 3 ... Las donaciones en dinero" efectuadas, a las entidades señaladas en los art\xC3" ...
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La corrupción en la contratación internacional
El pago de comisiones para disfrutar de posiciones privilegiadas en procesos de licitación, el pago de sumas de dinero para obtener o agilizar autorizaciones o para obviar algunos requisitos; o incluso la contratación de obras que nunca llegan a ejecutarse o se ejecutan solo de manera incompleta, son algunas de las múltiples situaciones de corrupción vinculadas a la contratación y que, en...
... de licitación, el pago de sumas de dinero para obtener o agilizar autorizaciones o para ... conocidos por el secreto bancario y la gestión de patrimonio privado, pero no en ... en tales casos apunta a la nulidad del contrato, bien sea por aplicación de normas especiales, ...