delito de cheque sin fondos
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57408 del 26-05-2021
... que requerían la recolección de fondos a través de los Estados Unidos y la entrega de ... juntos y entre sí para cometer un delito contra los Estados Unidos, a saber, operar un ... o a lugares en el exterior mediante cable, cheque, giro, fax o mensajero (…)” ... En ...
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Acción penal
... características de un delito, de oicio o que lleguen a su conocimiento por ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56454 del 06-04-2022
Confianza. Falsedad en documento. Valoración de la prueba. Delito de hurto
... como coautora penalmente responsable del delito de hurto ... agravado ... ANTECEDENTES ... primero un cheque de gerencia por la suma de $290’000.000 y ... -
Sistema financiero
... de los ahorradores, con el in de obtener fondos para aumentar sus activos reales ... En el ... En Colombia, es un delito consagrado en el artículo 305 del Código Penal ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 64208 del 08-11-2023
Administración pública. Delito de peculado por apropiación en condición de continuado. Concurso con falsedad ideológica en documento público. Valor de prueba
... 1 Penal del Circuito de Maicao por el delito de peculado por ... apropiación agravado en la ... y manejar, conservar y responder por los fondos y ... documentos que representen valores del ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50036 del 20-11-2020
... de la misma ciudad, como determinador del delito de peculado por apropiación ... HECHOS ... ó de las arcas del Estado al cobrarse el cheque» ... Afirmó que dicha equivocación tuvo ...
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Consentimiento del titular del bien
... ón de permitir la configuración de cierto delito, aquiescencia que de faltar impediría la ... , pero luego del hecho le giró un cheque por cien mil centavos 52 , denunciado el sujeto ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-04857-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 22 de Noviembre de 2017
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
... ón de la investigación por el presunto delito de Cohecho impropio a favor del señor CARLOS ... cheque girado por una suma cien mil pesos MCTE que ... -
Fallo de Procuraduría General de la República, 15-01-2021
... a usted. El cheque ... 002280 por cuantía de CINCUENTA Y DOS ... de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de peculado por ... apropiación ...
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Lección 25: Elementos de la culpabilidad
... 1 euGenio raúl zaFFaroni. Teoría del delito , Buenos Aires, Ediar, 1973, pp. 559 y 560 ... a una medida de seguridad; pero si gira un cheque sin provisión de fondos de forma que nada tiene ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48773 del 18-06-2019
... cheque al municipio, y la suma de $1.200.000.000.oo, ... delito de peculado, censura la sentencia de segundo ...
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F
... El delito se consuma en el mo mento en que se lleva a cabo ... Falsificación de cheque ... La falsificación de un cheque está equiparada ... subir o bajar precios de mercaderías, fondos públicos o va lores, mediante noticias falsas, ...
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La reversión del pago dentro del contexto del comercio electrónico y sus implicaciones prácticas en el régimen jurídico colombiano
En una sociedad de consumo moderna, caracterizada por los constantes avances en tecnología, la normatividad interna de un país debe ir encaminada a eliminar las brechas digitales y materializar el derecho sin importar el medio usado, como lo es el comercio electrónico. A lo largo de este artículo se analiza la reversión de pago establecida por el Estatuto del Consumidor (L-1480/11). Se busca...
... ii) El pago no depende de la existencia de fondos en una cuenta ni de la concesión de crédito por ... números impresos en la parte inferior del cheque de papel, el sistema transforma la información ... -
Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones establecidas en el Decreto Ley 2245 de 2011, Régimen Sancionatorio y Procedimental Cambiario de competencia de la dian y la aplicación matizada de los principios sancionatorios administrativos en las infracciones sujetas a esta valoración.
... en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la ... la sanción “Por no pagar mediante cheque las operaciones de compra de divisas cuando la ... -
Capítulo V. Régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario aplicable para ejercer el control a las operaciones de cambio de competencia de la DIAN
... – Por no pagar mediante cheque la operación de compra de divisas cuando la ... , lo que también permite controlar el delito de lavado de activos, la financiación del ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57390 del 24-03-2021
... amnistiables, y en especial por ningún delito político, ... de rebelión o conexo con los ... trama para lavar fondos desde lugares a lo largo de los Estados ... electrónica, un cheque, cheque de caja, facsímil, o ... mensajero; y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55867 del 26-05-2021
... de los mismos, la procesada entregó un cheque por valor de 160 millones de pesos, con fecha de ... , la cuenta estaba embargada o no habían fondos suficientes. ... ... y se le formuló imputación por el delito de estafa agravada por la cuantía ... ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57049 del 09-06-2021
Valor probatorio a las declaraciones. Autor del delito. Contrato de obra. Valoración de la prueba
... (102) meses de prisión como autor del delito de concusión ... en concurso homogéneo ... La ... en julio un cheque por $100.000.000, impagado por embargo de la ... -
Sentencia nº 54001-23-31-000-2002-00442-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Diciembre de 2017
Extorsión. Prueba de los hechos relativos al daño. Libertad. Delitos contra la administración publica
... la denuncia instaurada en su contra por el delito de extorsión. Una vez fue capturado y puesto a ... (sic) que él le había (sic) robado un cheque, SANDRA me comento (sic) de que ellas habian ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49619 del 21-06-2017
... por acción, cohecho continuado y un delito de prevaricato por omisión ... 4. El 18 ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-01699-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 03-11-2016
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Fraude procesal, falsedad material en documento público y estafa agravada / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Preclusión de la investigación penal / CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA – ConfiguradaEl señor Luis Roberto Arenas Vélez, fue vinculado a la investigación penal, mediante Resolución del 15 de...
... como presunto coautor responsable del delito de fraude ... procesal en concurso homogéneo y ... conforme al mandato de su patrón, otro cheque le fue entregado ... debidamente endosado por ... Vélez, produciendo el retiro de sus fondos en forma inmediata ... Se deja ver que el ... -
Indice Alfabético. Código Penal
... Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública ... Emisión y transferencia ilegal de cheque ... Artículo 248 ... Utilización indebida de fondos captados del público ... Artículo 314 ...
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Sentencia Nº 76-109-60-00-2015-01658 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 08-08-2023
Robo. Delito. Armas de fuego. Vía pública
... Delito: HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO EN CONCURSO CON ... : Fui al banco de occidente a cambiar un cheque que me otorga la empresa Iluminemos mensualmente ... -
Aspectos generales
... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... fiduciario, y no requerirá situación de fondos en materia presupuestal ... En caso de que ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios ... se incurra en las declaraciones constituya delito ... Si el Director Distrital de Impuestos, ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que ...