Fraude mediante cheque
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Auto Nº 500016000 5652014 00035 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 26-04-2019
... Circuito Especializado de Villavicencio, mediante el cual ... negó el envío del proceso a la ... 15 Hechos constitutivos de fraude mediante cheque o de violencia intrafamiliar, ...
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Fraudes que se cometen en contra de lo administrativo y financiero
... * Blanqueo de dinero ... * Fraude en títulos y valores ... * Fraude en compras y ... una ocultación de hechos económicos mediante actividades económicas total o parcialmente ... o cheques; sustitución de dinero por cheque o tarjeta; consignaciones adulteradas; ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53925 del 07-09-2022
... Superior de Santa Rosa de Viterbo. Mediante esa decisión, ... aquéllos fueron condenados, ... instancia, como coautores de fraude procesal ... I. HECHOS ... 1.1. De acuerdo ... que él no había girado cheque alguno y que tenía ... conocimiento de que, ...
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De los contratos bancarios
... , total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente ... ARTÍCULO 1383. SALVO BUEN COBRO. Todo cheque consignado se entiende "salvo buen cobro", a ... que de los bancos para la prevención del fraude ... EXPEDIENTE 127 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... por la ley", por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-690 de 5 de diciembre de 1996, ... , utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ... violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 76716 de 22 de Enero de 2015
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínAsunto: PROBLEMA JURÍDICO la censura constitucional se postula respecto de los interlocutorios de primer y segundo grado por los cuales se denegó la preclusión parcial de la investigación seguida contra la demandante, solicitada por su defensor durante la audiencia de juicio oral.
... seguido por los delitos de estafa y fraude mediante cheque, no podía iniciarse respecto del ... -
Activos corrientes
... agregando las diferencias iscales y mediante cuentas relacionadas (taxonomía NIIF) para ... y Error en la determinación del fraude. y Error en el cambio del cálculo del ... Se giró el cheque n.º 1: el primer cheque a la Cámara de ...
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Sentencia Nº 76-520-60-00-182-2015-00222-02 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 23-07-2021
... Libardo Díaz Álvarez por los delitos de Fraude Procesal; ... Hurto Agravado por la confianza y ... en dicho despacho judicial, el cual mediante auto interlocutorio 2279 ... del 10 de diciembre ... para que el Banco de Bogotá le pague el cheque número 0033850 por un ... valor de $816.498.908, ...
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... 5 Captación de clientes mediante" falsas inversiones en divisas. 0,5 millones de € n.d ... 6 Realizaci\xC3" ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45273 del 06-12-2017
... en documento privado, estafa agravada, fraude procesal y enriquecimiento ilícito y los ... 6. Mediante sentencia del 1º de abril de ese año, el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-003-2006-00251-01 del 25-04-2018
... cuenta mediante suplantación, está consintiendo su ... falta de ... efectivo y en cheque realizadas en la cuenta irregularmente abierta, ... cuenta bancaria utilizada para cometer el fraude ... de transcribir lo consignado al respecto en ...
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Sentencia nº 13001-23-31-000-2006-01565-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Enero de 2017
Administración pública. Responsabilidad por el pago. Contrato de depósito en cuenta corriente bancaria. Prueba demostrativa de la falsedad de los títulos base de la acción
... el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se dispuso: ... “PRIMERO: DECLARAR ... por el pago que aquel haga de un cheque falso, salvo que el depositante no notifique al ... ese mismo año les informaron acerca del fraude cometido contra esa entidad bancaria que hasta ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31822 de 27 de Julio de 2009
Cheque. Delito de estafa. Seguro. Títulos valores
... aduciendo que recogería los títulos mediante el pago en efectivo. Como lo anterior no ... , en su criterio se tipifica el delito de fraude mediante cheque al emitir cuatro títulos sin ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-00523-00 del 05-03-2019
... ANTECEDENTES ... 1. Mediante ... apoderado judicial, la actora exige la ... apoyaron en la recepción del BBVA de un cheque ... por $435.000.000, en favor de Innovateq, ... quienes aseguraron la comisión de un fraude" con el anotado ... título valor, por cuanto fue \xE2" ...
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El perímetro funcional y conceptual de las garantías mobiliarias
... al Régimen de Garantías Mobiliarias, mediante su actualización, conceptualización unificada y ... de nulidad de la venta en garantía el fraude a otros acreedores, que el préstamo en cuestión ... de disposiciones del titular vía cheque, servicio de caja, etc., en cambio la ...
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Los delitos de defraudación informática
... Aඋඍටർඎඅඈ 8º. Fraude informático. Cada Parte adoptará leyes y otras ... ඇ Mඎඪඈඓ, El fraude y la estafa mediante sistemas informáticos: Análisis del artículo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 88989 del 10-06-2020
... cheque de gerencia No. 931568 girado para ser ... pagado ... autoridad, extralimitación de funciones, fraude procesal, ... falsedad documental (…) con sus ... que no estén vinculadas al banco mediante tal clase ... de créditos como es el caso de ...
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Pago por medios electrónicos
... asignar un valor económico y jurídico, mediante la coniguración de un artefacto o dispositivo, ... ún el caso, cuando sean el producto de un fraude, o correspondan ... 26 Ley 1480 de 2011, art ... en una cuenta corriente como lo es el cheque, pero de manera previsiva abre la compuerta para ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002019-03593-00 de 6 de Noviembre de 2019
Proceso ejecutivo objeto del recurso extraordinario de revisión motivo. Acción de tutela. Denuncia penal por el delito de estafa. Policía judicial
... el diecinueve (19) de junio de 2019 mediante la cual, se declaró infundado el recurso ... de « $25’000.000» , con base en el cheque No. « 38780-1» ... Asegura que una ... ‘ una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz ... -
El pago o cumplimiento
... ía de la organización, vinculados mediante contratos de trabajo o en virtud de otras ... abierto concurso, cuando se han hecho en fraude de los acreedores 54 ... C) Que se cumpla ... banco en que consta que fue cubierto un cheque girado por el demandado a favor del demandante ...
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Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... interno, este último será suprimido mediante acto administrativo, en el cual se dispondrán ... programas y acciones de control sobre fraude fiscal, de acuerdo con las funciones de ...
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Nociones preliminares
... el legislador provee de protección mediante las normas penales en la parte especial de los ... 435)– Calumnia (C. P./art. 221)– Fraude procesal (C. P./art. 453)– ... RICARDO ... 404)– Emisión y transferencia ilegal de cheque (C. P./art. 248)– ... B. Tipos ...
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Sentencia Acta No. 029 Nº 76001 – 31 – 03 – 012 – 2016 – 00281 – 02 (9389) del Tribunal Superior de Cali Sala Civil, 02-06-2020
Culpa del cuentacorrentista en el pago de los cheques con la firma falsa. Montos para la indemnización por perjuicios morales. Responsabilidad civil extracontractual. Título de daño emergente
... tinta que siempre se usaba; resalta que el fraude ... demoró cerca de nueve (9) meses en ser ... , total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro ... de cheques o en forma previamente ... responsabilidad por el pago de cheque falso o adulterado en los ... artículos 732 y ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59168 del 31-05-2023
Delitos de falsedad en documento privado. Apropiación de recursos públicos implícito. Trabajo investigativo. Principio de necesidad de la prueba
... ciudad, mediante la cual los condenó por ... los delitos de ... agravado, falsedad en documento privado, fraude ... procesal, exportación o importación ... después del pago (cheque o TIDIS), es que la carpeta se envía ... al ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-01995-00 del 03-07-2019
... de la Nación, indicó que el fraude era detectable a ... una «persona ... que ... cobrados mediante consignación en cuentas de sociedades ... financieras, al momento de recibir un cheque para su ... pago, bien a través de un cajero, ...