fraude mediante cheque colombia
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Régimen de Tierras
... primas) para su desarrollo, pero en Colombia y en los países cuyo crecimiento originario se ... que dice base a perfeccionar el dominio mediante cultivo, o respecto a tierras simplemente ... la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... Radicado No. 51087 ... Aprobado mediante Acta ... Extraordinaria No. 23 ... Bogotá D ... infraestructura de gran envergadura en Colombia, a través de ... filiales constituidas en el ... a un falso testimonio o a un fraude procesal, de donde se colige la ... falta de ... subyacente, como, por ejemplo, el cheque N°. LA793243, extendido ... el 22 de enero de ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2012-00403-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 11 de Mayo de 2017
Póliza de seguro bancario. Impuesto de renta. Proceso administrativo. Carga de la prueba
... Mediante la Liquidación Oficial de Revisión Nro ... fin de prevenir cualquier inconsistencia o fraude capaz de ocasionarle pérdidas ” ... de la Superintendencia Financiera de Colombia Nro. Concepto 20000486921 de 30 de junio de ... -
SENTENCIA nº 68001-23-33-000-2013-00230-03 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 25-03-2021
DEVOLUCIÓN DE SUMAS PAGADAS POR PENSIÓN EN CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA Procedente por fraude global / MALA FE Configuración / FRAUDE GLOBAL - Configuración[E]l concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados....
... DE FALLO DE TUTELA – Procedente por fraude global / MALA FE – Configuración / FRAUDE ... de agosto de 2006, expedida por Cajanal, mediante la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la ... de cuota litis el 50% del valor del primer cheque o pago que CAJANAL girará a nombre del ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... FALLA ... ... -
Compensaciones, devoluciones e imputación de saldos a favor y devoluciones especiales
... o IVA, haya sido modifi cado mediante una liquidación ofi cial y no se hubiere ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que trata ... por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes ... , utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ...
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Sandboxes regulatorios: un enfoque innovador para la regulación de las fintechs
... a los consumidores e inversores contra el fraude y luchar contra la evasión fiscal, el blanqueo ... …] no es desregular el mercado, ni dar un cheque en blanco a los innovadores; de hecho, es todo lo ... La aplicación al sandbox se hace mediante una notificación a la asic, ... frente a la ... 2018 la Superintendencia Financiera de Colombia (sFc) presentó el primer sandbox regulatorio ...
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Concurso de conductas punibles
... Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 1976, p. 255; Reyes Echandía. La punibilidad ... áneamente a dos o más tipos, o cuando mediante varios comportamientos se ejecutan diversos ... 236 C.P.) el fraude mediante cheque (Art. 248 C.P.), malversación y ...
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Decreto número 2243 de 2015, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y ... Estatuto Tributario podrá corregirse mediante el procedimiento previsto en el artículo 588 del ... prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o ... la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de ...
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Casos
... de investigación sobre el tema del fraude en el sector salud, incluyendo a otros países ... médica para captar su voluntad mediante el ofrecimiento de diversos beneficios ... http://www.elcolombiano.com/colombia ...
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Sentencia nº 25000-23-27-000-2010-00277-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 23 de Julio de 2018
Administración tributaria. Valor del impuesto. Derecho público. Seguros
... Actor: CITIBANK COLOMBIA S. A ... Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS ... 312412009000041 , mediante la cual modificó la declaración privada del ... como consecuencia de reclamaciones por fraude de terceros que debió asumir el banco para ... fondos de una cuenta a otra, depósitos en cheque, pagos de servicios públicos, abonos a tarjetas ... -
Audiencia de conciliación judicial
... ón en los procesos judiciales en Colombia. Igualmente, debemos advertir, que las prácticas ... General del Proceso”, que fue aprobado mediante Ley 1564 de 2012, y que supuestamente empezaría ... para recaudar el dinero que representa un cheque sin fondos, que está severamente perjudicado con ... 5.5.4. Control sobre fraude a terceros ... Por último, queda por ...
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Micros, pequeñas y medianas entidades
... que van a la vanguardia y que Colombia también va a la expectativa acogiéndolas en sus ... de medición inicial y posterior mediante las estimaciones más apropiadas según los ... del efectivo (mantienen el efectivo en cheque, el cual nunca hacen efectivo y cada vez que el ...
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Resolución ejecutiva número 049 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 329 del 29 de diciembre de 2022
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le-confiere ... CONSIDERANDO: ... 1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 329 del 29 de ... por el Cargo Uno (Concierto para cometer fraude electrónico) y los Cargos Dos a Diez (Fraude ...
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Comercio electrónico a nivel internacional y local
... y a veces haciéndole conocer su recibo mediante algún tipo de sugerencia. Cada uno tiene su ... ónico, se enmarcaban en temas como el fraude cibernético, las disputas por los nombres de ... Colombia ... El 28 de mayo del 2000, expidió la Ley ... efectivo, transferencia bancaria, mediante cheque y el pago con tarjeta de débito o de crédito ...
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Instructivo formulario 110
... económicas CIIU, adaptada para Colombia por la DIAN mediante Resolución 139 del 21 de ... se realice a través de consignación, cheque al primer beneficiario, pago con tarjetas ... Sanciones por fraude o evasión ... A continuación mencionaremos ...
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Contratos de contenido predispuesto: la adhesión y las condiciones generales de contratación
... la adhesión al contrato resultante mediante su ejecución, de forma directa y sin haber sido ... entre 1999 y 2005 de la delegación de Colombia a la Comisión de las Naciones Unidas para el ... referencia a conductas constitutivas de fraude a la ley o simplemente dañosas; y reitera el ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001 02 03 000 2012 01064 00 de 15 de Septiembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de IbaguéFuente formal: Código Civil art. 64 / Código Civil art. 2341 / Código de Comercio art. 715 / Código de Comercio art. 737 / Código de Comercio art. 738 / Código de Procedimiento Civil art. 140 / Código de Procedimiento Civil art. 304 / Código de Procedimiento Civil art. 380 núm. 1 / Código de Procedimiento Civil art. 380 núm. 2 / Código...
... el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA S.A., frente a ... la sentencia que el ... la aseguradora CONFIANZA S.A., mediante la cual da cuenta de las ... anteriores ... penal del señor Camayo Barrero en el fraude ... a Interaseo del Sur no pudieron ser ... consignación, canje y pago irregular del cheque ... Lo anterior significa que es a través de ... -
Compensaciones, devoluciones e imputación de saldos a favor y devoluciones especiales
... o IVA, haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que ... por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes ... , utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001-31-03-014-2012-00005-01 del 27-02-2020
... , y toda la operación se llevaba a cabo mediante las redes de Credibanco, American Express y ... ón previa, por causa de repudio, fraude o desconocimiento de la compra, fue una conducta ... de la Superintendencia Financiera de Colombia, que en alguna forma adicionen, modifiquen o ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001-31-03-009-2015-00178-01 del 13-10-2020
Titulares sobre el título valor. Bienes relictos. Derecho en la apreciación probatoria imputables. Acción cambiaria
... fondos indebidamente distribuidos, pero mediante ... auto de 12 de diciembre de 2014 esa ... de Colombia ... (iii) Atendiendo ... las particularidades ... este principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones ... cambiarias » ... (CSJ SC, ... Victoria Guzmán, el cheque n.° 016602 del Banco de ... Occidente, Cali, por ... -
Impuesto sobre la renta y complementarios
... No. Comentario ... Mediante Sentencia C-289-02 de 23 de abril de 2002, M. P ... de 2012] Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ... , los supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran las ...
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Decreto número 2460 de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... las prácticas de evasión fiscal, abuso, fraude a la ley y conductas punibles e infracciones ... ón de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución de carácter general, de acuerdo con ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 114103 del 08-06-2021
Delito de fraude procesal. Contrato de compraventa. Acción de tutela contra providencias judiciales. Prescripción de la acción penal
... Bucaramanga, donde mediante auto de 1º de julio de 2001 libró ... ... fraude procesal, por los hechos ocurridos ante el ... Alfredo Millán Vargas fue real (cheque de gerencia de ... DAVIVIENDA No. 32797-6 por ... movilidad en Colombia a partir de marzo de 2020. Además, la ... -
El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del seguro global bancario
Este artículo corresponde a la ponencia presentada por el autor el XXVIII Congreso de la Asociación Colombiana de Seguros -ACOLDESE- celebrado en la ciudad de Medellín en octubre de 2015. Se analizan los principales desarrollos en materia de pólizas globales bancarias en las ú7ltimas décadas, si bien las pólizas que se utilizan en el mercado colombiano, provienen del Reino Unido, las cuales no...
... Seguros de la Universidad Externado de Colombia", de la Especialización en Seguros y de la Maestr\xC3" ... una pronunciada tendencia regular mediante leyes especiales muchos aspectos de la vida ... de transferencias electrónicas y fraude a través de sistemas computarizados, adquirieran ... -
Garantías Mobiliarias e Insolventes
... Colombia, al igual que antes España, ha visto cómo se ... y procedimientos arbitrales en caso de fraude ... Desde un punto de vista estrictamente ... cambio, un pagaré, cheque, el saldo de un extracto de una cuenta bancaria ... O cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas ...