Delito de defraudación
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102040002016-01243-01 de 18 de Agosto de 2016
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 56 núm. 11
... de los corrientes, dentro de la causa penal que se le sigue por el delito de defraudación de derechos patrimoniales ... Solicita ... -
El interviniente
... escenario colombiano –y a modo de ejemplo– con la madre en el delito de abandono de hijo fruto de acceso carnal violento , con la persona ... ón de la calidad de autor dependerá necesariamente de la defraudación del respectivo deber, con independencia de si se hace o no de propia mano ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55019 de 30 de Octubre de 2019
Procedencia: ArgentinaDelitos: Concierto para delinquirTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... coautor del delito de asociación ilícita en calidad de ... miembro en concurso real con el delito de defraudación ... cometida mediante el uso de una tarjeta débito o crédito ... -
La tutela jurídico-penal de los recursos hídricos en Panamá
... B. Delitos de tutela de la salud pública. 1. Delito relacionado con el envenenamiento o corrupción del agua potable. 2 ... Cruz Bolívar (21), haciendo referencia al delito de defraudación de fluidos contenido en el artículo 256 del Código Penal colombiano 12 , ...
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Boletín de Actualidad
... Requisitos para que se configure el delito de evasión fiscal ... Tributario- El delito de defraudación o evasión ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Situación actual en España
En un contexto internacional de mayor importancia con respecto a los delitos cometidos por las corporaciones, algunas jurisdicciones, como la española, han acometido una importante reforma de su ordenamiento para incluir la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas. Esta inclusión se enfrenta a numerosas complejidades, como la necesidad de asegurar una buena...
... subsidiaria, pueda ser declarada penalmente responsable por ese delito cometido dentro de la organización, tras las reformas del Código Penal ... la hacienda pública y la seguridad social, generalmente por defraudación de Impuesto de Valor Añadido (IVA) o de impuesto sobre sociedades, son ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50294 del 24-06-2020
... de Garantías de la misma ciudad, como autor responsable del delito de concierto para delinquir, y lo absolvió por las conductas punibles de ... ícito en cuantía superior a los 5.000 millones de pesos por defraudación del Sistema de Seguridad Social en Salud ... Se indicó igualmente ...
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Índice de materias
... posesión 155 legal de prescripción 387 de tradición 346 Defraudación de luidos 6 Delito 281 de hurto 6 Demanda ... (contestación de la) ...
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El delito fiscal en la Ley 1943 de 2018, del aumento punitivo a la despenalización de la conducta
... Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. B. Creación del artículo 434B del Código Penal. Defraudación o evasión tributaria. C. Creación de un nuevo requisito de procesabilidad para los tipos penales de los artículos 434A y 434B del Código Penal ...
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El delito fiscal en la Ley 1943 de 2018, del aumento punitivo a la despenalización de la conducta
... Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. B. Creación del artículo 434B del Código Penal. Defraudación o evasión tributaria. C. Creación de un nuevo requisito de procesabilidad para los tipos penales de los artículos 434A y 434B del Código Penal ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56433 del 19-02-2020
Cuentas de personas. Apropiación del dinero. Delitos de hurto por medios informáticos. Pruebas de la participación dolosa
... en la que determinó que la defraudación se originó ... por el suministro de accesos y claves a una organización ... anterior a la defraudación. Y luego de consumado el delito ... modificó su modo de vida, en la medida que cambió de ... sitio de ... -
Delitos contra los derechos de autor
... 270), defraudación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (art. 271) y ... — No se consideraba delito, en general, la violación de derechos morales. — Establecía penas de ...
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El actuar por otro: fundamento dogmático y análisis comparado entre Colombia y España
La cláusula del actuar por otro es una forma de atribución de responsabilidad penal que ha cobrado importancia en las sociedades modernas. La razón de su auge es su capacidad de solucionar las lagunas de punibilidad que se presentaban en los delitos especiales, máxime cuando se fraccionaban los elementos objetivos del tipo en dos personas diferentes. Sin embargo, su legitimidad ha sido objeto de...
... , salvo que se encuentre este sancionado en un tipo penal aparte (delito especial impropio). Lo anterior implica la creación de una confianza ... de comportamiento y, con ello, quién puede ser capaz de su defraudación. Luego, el desconocimiento de la importancia de los delitos especiales ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2010-00086-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Abril de 2018
Derecho fundamental a la libertad. Administración pública. Proceso de investigación del delito. Indemnización del perjuicio moral
... Iván Lozano León sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de rebelión; dicho operativo fue llevado a cabo por diferentes agentes de ... el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 118227 del 10-08-2021
Archivo de la investigación. Derecho público. Acción penal por el delito. Apropiación ilegal del fluido eléctrico
... que para la época de la presentación de la denuncia ... penal el delito de defraudación de fluidos no requería ... que la querella se ... -
Comparativo Norma Actual vigente VS Ley 2277 Dic 13 2022 (estatuto tributario - decreto 624 de 1989)
... LEY 2277 DIC 13 DE 2022 ... CAPITULO XII ... DE LA DEFRAUDACIÓN Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA, OMISIÓN DE ACTIVOS E INCLUSIÓN DE PASIVOS ... la acción penal por pago, hasta por dos (2) ocasiones, por este delito o por el delito contenido en el artículo 4348, el pago de impuestos, ...
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Delitos aduaneros
... (300 %) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito ... * Con la colaboración del señor José J. Restom Merlano, monitor ... para tal incremento, por lo menos en lo que respecta a la defraudación de rentas correspondiente ... Camilo Sampedro Arrubla ... a ...
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Medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria
... También el contribuyente puede incurrir en el delito de falso testimonio, con penas de hasta 12 años, sin perjuicio de r en defraudación iscal ... Durante la vigencia de esta norma a la luz de la Ley 1943, ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44940 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad material en documento público / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 30-3, 83 y 289 / Ley 600 de 2000 art. 217 y 249 / Ley 890 de 2004 art. 14
... de condenar a Gustavo Adolfo Viellard Sierra como cómplice del delito de peculado por apropiación en concurso con falsedad material en ... que laboraba se disponía a retirar el dinero producto de la defraudación, al no desplegar alguna acción que evitara su fuga de la sucursal ... -
Revocatoria de la medida de aseguramiento
Fundamentación.
... inferir razonablemente que el imputado puede ser responsable del delito y, de manera concurrente, que en el caso concreto se cumple al menos una ... en el Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta salarios mínimos legales ... - Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Argentina
... amplitud de un máximum y mínimum en la pena de cada delito”.—(R. Rਉਖਁਏਁ , “Derecho Penal Argentino”, p. 17) ... ítulo XIII); Disposiciones generales a los delitos de hurto, defraudación y daños (Capítulo XIV); Delitos contra la propiedad intelectual e ...
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Experiencias y desafíos metodológicos del análisis económico del derecho: el caso de la tributación colombiana
... antiabuso creada en la Ley 1607 del 2012, endureció la pena del delito de omisión del agente retenedor y creó un tipo penal de omisión de ... a cargo era superior a 8500 smlmv), y creó el delito de defraudación o evasión tributaria con su posible extinción en igual rango ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 131109 del 08-08-2023
... marzo de 2023 ... a la defraudación de fluidos, expuso que es un delito ... querellable, por tanto, no es ...
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El delito de lavado de activos en el Código Penal español (art. 301 CP): últimas reformas legislativas y tendencias jurisprudenciales
... defraudación fiscal, cpc (27), 18; ... choclán montalvo. ¿Puede ser el delito fiscal delito precedente del delito de blanqueo de capitales?, Revista ...