Delito de defraudación
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Capítulo Primero: Actuar en lugar de otro
... Por ejemplo, en un delito tributario, la deudora es la empresa, y el gerente general es quien ha ... opinión mayoritaria, es exigible para su comisión que la defraudación" alcance a tributos propios del autor y tratándose de sociedades la relaci\xC3" ...
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Un sistema penal para la protección de los autores y sus obras
... por el derecho de autor, se identificará como el sujeto activo del delito tipificado como defraudación a los derechos patrimoniales del autor ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52918 del 23-05-2023
... delito de peculado por ... apropiación en provecho propio y de terceros, ... era continuar con la defraudación de los recursos del ente ... territorial “ porque ... el control del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 108175 del 27-01-2020
Líderes sociales con riesgo. Protección de los derechos. Acción de tutela. Amenazas por parte de bandas criminales
... del radicado 76001-6099-165-2019-32960, por el presunto delito de ... amenazas, que adelantó la Fiscalía 82 Seccional de ... es así ... exponía nuevos hechos relacionados con el delito de ... defraudación de fluidos, los cuales fueron enviados a la ... Fiscalía del Grupo de ... -
El ciclo mortal de los habitantes de calle en Bogotá. Teorías, olvidos, políticas y desenlaces fatales
El fenómeno de la habitación de la calle es universal, si bien se presenta con mayor intensidad en las metrópolis tercermundistas. Un estado del arte reconstruido desde una perspectiva pluridisciplinar permite advertir ciertos olvidos acerca de sus determinantes. En este artículo se plantea la hipótesis de que la entrada a la habitación en la calle en Bogotá se realiza a cualquier edad y que,...
... El abandono de menores de edad y de personas desvalidas es un delito tipificado en el artículo 127 del Código Penal y declarado exequible en ... de que incurren en el delito de abandono agravado por el de defraudación mediante el abuso del adulto mayor en condiciones de inferioridad, ... -
Ley 1816 de 2016, por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones
... b) El solicitante hubiese sido condenado por algún delito. En el caso de personas jurídicas, cuando el controlante o administrador, ... infracciones aduaneras o ilícitos penales por contrabando o defraudación. Los departamentos podrán en el curso de los procesos penales y ...
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SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2011-00519-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DOBLE INSTANCIALa Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del el...
... en la que declaró la preclusión de la investigación (…) por el delito de homicidio y porte ilegal de arma (…), la cual fue notificada en ... el Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales ... -
Bibliografía
... bacigalupo zapater, enrique. “El delito fiscal”, en aa.vv. Curso de derecho penal económico, ... Madrid, ... por el delito de defraudación tributaria del Art. 30 CP”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y ...
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Bibliografía
... bacigalupo zapater, enrique. “El delito fiscal”, en aa.vv. Curso de derecho penal económico, ... Madrid, ... por el delito de defraudación tributaria del Art. 30 CP”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y ...
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La responsabilidad del Estado-administración de justicia fundada en la privación injusta de la libertad
... La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga ... ños y seis meses de prisión por la comisión del delito de defraudación ... Estándar básico 1 : “Teniendo en cuenta que las garantías ...
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Lección 13: Teoría del delito. Tipo objetivo
... de principios; desde este punto de vista, a modo de ejemplo, delito es, para unos, infracción de un deber ético-social; para otros, defraudación penalmente relevante de expectativas sociales; para otro grupo, vulneración o puesta en peligro de los bienes jurídicos más importantes, etc ...
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Auto nº 585/19 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2019
Recurso de súplica. El rechazo parcial de la demanda se dio porque los demandantes no atendieron las consideraciones hechas en el auto de inadmisión y en el escrito de corrección reiteraron los mismos argumentos con los que reprocharon la constitucionalidad de la norma acusada. La Sala Plena de la Corporación encontró acertada la decisión de la Magistrada Sustanciadora de rechazar la demanda, por
... CAPÍTULO 12 ... De la omisión de activos, la defraudación y la promoción de estructuras de evasión tributaria ... Artículo 434A ... delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que dolosamente, estando ... -
La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
La defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de varias tipologías que utilizan herramientas de protección y promoción de algunos sectores económicos, como las exportaciones y la manufacturación de textiles, son relevantes para el Derecho penal por generar detrimento patrimonial de las arcas de la Nación y, por ende, no lograr en menor tiempo y medida la...
... la exitosa adecuación típica, que el servidor sea engañado o que en efecto se profiera la sentencia o acto administrativo, por lo que el delito en comento se entenderá perfeccionado con la mera presentación de la documentación fraudulenta. Lo que sí es necesario es que dicha presentación ... -
La extinción de dominio
... sobre los instrumentos que hayan servido para la comisión del delito, y sobre las cosas y valores que provengan de su ejecución ... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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La extinción de dominio
... sobre los instrumentos que hayan servido para la comisión del delito, y sobre las cosas y valores que provengan de su ejecución ... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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Vocabulario (Inglés-Castellano)
... Abandono de menor de edad, o puesta en situación de indefensión (delito) ... Abduction, kidnapping: Secuestro, secuestro simple (delito) ... Tax evasion, tax fraud: Evasión o defraudación de impuestos (delito) ... Tax form: Formulario de declaración de ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
... , causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito ... 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la ... P. Artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. Artículo 256); acceso ilegal de los servicios de ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63198 del 01-11-2023
... requerido ... indica los elementos integrantes del delito ... Declaración jurada de Kristen ... Agente Especial de la División ... hecho constitutivo del delito de “defraudación ... con tarjeta de crédito” ... en los Estados Unidos de América, ...
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Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
... ón del terrorismo y las conductas relacionadas con la defraudación en materia aduanera ... #Inciso modificado por la Ley 1762 de 2015, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 133471 del 24-10-2023
Acción de tutela contra providencia judicial. Derechos fundamentales. Servicio público. Delito de defraudación
... por el delito de Defraudación de fluidos, correspondiendo su ... indagación a la ... -
Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-01745-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Mayo de 2017
Detención ilegal. Daño moral. Derecho a la libertad. Delitos contra la administración publica
... por cuanto no existía la suficiente certeza de la comisión del delito y ello constituye un caso de privación injusta de la libertad ... resultaría imposible saber en qué consistió la defraudación económica del Estado y las circunstancias modales y espacio temporales ... -
La teoría de la participación del extraneus en los delitos especiales y su incidencia en la interpretación de la figura del interviniente en el Derecho penal colombiano
... , por vía dialéctica, entre la acción del sujeto y el sistema del delito, estandartes de las orientaciones ontologicista y teleologista, ... en donde el abuso de estas posiciones especiales supone una defraudación" de las expectativas sociales que exigen una mayor protección del bien jur\xC3" ...
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SENTENCIA nº 50001-23-31-000-2010-00581-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 23-07-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIALa Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal dentro de un proceso de reparación directa
... E.S.P. no lo incriminaba automáticamente en la comisión de un delito, es decir, la ejecución del ejercicio de sus funciones no estaba dirigido ... la libertad en el marco del procesado penal iniciado por la defraudación al interior de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., así como de la ... -
Mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión tributara
... CAPÍTULO XII ... DE LA DEFRAUDACIÓN Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA, OMISIÓN DE ACTIVOS E INCLUSIÓN DE PASIVOS ... la acción penal por pago, hasta por dos (2) ocasiones, por este delito o por el delito contenido en el artículo 434B, el pago de impuestos, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 105030 del 27-06-2019
... usuarios del servicio público de energía, por el delito ... de defraudación de fluidos derivada de la supuesta alteración ... de ...