denuncia penal estafa colombia
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Capítulo 5. Capacidad de la corte suprema de justicia para variar la calificación jurídica de la conducta de oficio
... Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación ... No. 48251, Sentencia del 11 ... la finalización del conflicto armado en Colombia, el principal enemigo de los valores culturales, ... ón y juzgamiento comprendidos en la denuncia y en el informe de los agentes de policía que ... libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes ...
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Sentencia de Tutela nº 601/16 de Corte Constitucional, 2 de Noviembre de 2016
Pruebas sobre las investigaciones de títulos. Delito. Derecho individual a la libertad. Bienes públicos
... Resaltó que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de ... Presidencia de la República de Colombia [67] ... La Presidencia de la República alegó ... Corte solicitó información sobre i) la denuncia iniciada por el INCODER contra la Alcaldía de ... investigó la comisión de los delitos de estafa, fraude procesal, falsedad en documento público, ... -
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos. Palabras clave: legislación...
... desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la ... de actividades sospechosas de una denuncia penal, con la consecuencia colateral de que no es ... punibles, delitos societarios, la estafa y la corrupción, etc., que presentan un ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 107077 del 01-10-2019
... privado, administración desleal, estafa y peculado por apropiación en favor a terceros ... años a partir de la recepción de la denuncia para formular imputación u ordenar motivadamente ...
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Sentencia de Tutela nº 023/23 de Corte Constitucional, 13 de Febrero de 2023
Autoridad judicial competente. Riesgo asegurable de incapacidad total. Acción de tutela de los derechos. Impugnaciones de las sentencias
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... SENTENCIA T-023 DE ... artículo 56 del Código de Procedimiento Penal y, por último, (iii) el juez había compulsado ... advertidas por Seguros Bolívar S.A y la denuncia penal ... 21. Seguros ... de función pública, fraude procesal y estafa agravada ... 23. En la ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00024-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Octubre de 2018
Publicidad de la función administrativa consagrada. Caducidad de la acción de reparación directa. Prescripción. Proceso por el delito. Caducidad en las acciones contencioso administrativas. Proceso por el delito. Prescripción. Interrupción de vacancia judicial
... los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Estafa. La Fiscalía precluyó la investigación que se ... , declaró la prescripción de la acción penal y de la acción civil. La señora Pérez Ortiz ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... PRIMERO: ... -
Sentencia nº 47001-23-31-000-2009-00041-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Noviembre de 2016
Libertad en virtud de detención. Delito de estafa. Perjuicios a daño. Responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia
... de aseguramiento por el presunto delito de estafa, la que se materializó y con ocasión de esta ... 11 de noviembre de 2005, el Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga lo absolvió de ... , sin que hasta la fecha de la denuncia se hubiera cumplido con la obligación asumida ... Colombia el 23 de marzo de 1976 mediante la Ley 74 de ... -
Capítulo V: El eje del sistema oral y público: la teoría del caso
... por excelencia al nuevo modelo procesal penal, a su vez éste, en referencia a un sistema ... por los hechos por los que se le denuncia, estando la pregunta protegida bajo los ámbitos ... calificación secundaria, una conducta de estafa. Es de advertirse que situación diferente viene ... Bogotá-Colombia ...
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Sentencia de Tutela nº 479/23 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... Sala Segunda de ... lo sucedido, el solicitante formuló una denuncia penal, repartida el 27 de febrero de 2023 a la ... identificó que existió una presunta estafa realizada al accionante, y (ii) no se ...
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Sentencia de Tutela nº 330/18 de Corte Constitucional, 13 de Agosto de 2018
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCEDENCIA POR DEFECTO PROCEDIMENTAL Y FACTICO POR OMISION DE PRUEBA QUE SE APORTO COMO RESULTADO DE PROCESO PENAL. Se ataca la decisión judicial que negó la nulidad de un proceso ejecutivo singular iniciado en contra del accionante con base en un título valor adulterado, por estimar que la misma fue fundada en una causal distinta a las...
... José Antonio Méndez Riveros instauró denuncia penal en contra Vicente Rufino Russi Mendieta, ... Rufino Russi Mendieta por el delito de estafa, se recibió por reparto el 24 de agosto de 2007 ... En Colombia, se ha dicho que el concepto de debido proceso es ... -
Valoración de la prueba en los delitos sexuales y de género. Doctrina
... conocimiento respecto de la imputación penal y de las circunstancias que exige la ley ... el fallo del Tribunal Constitucional de Colombia en la sentencia de 22 de agosto de 2018 ... Acorralamiento y Acomodación, 4. Denuncia tardía, conflictiva e inconvincente, 5 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 90211 del 23-09-2020
Delito de estafa. Conformidad judicial en el marco del recurso. Derecho fundamental. Fallo de tutela
... el recurrente contra la SALA DE CASACIÓN PENAL y la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ... ó que fue procesado por el delito de « estafa agravada » que, surtido el trámite de rigor, el ... Internacionales ratificados por Colombia e incluidos en el bloque de constitucionalidad ... sin la tergiversación o distorsión que denuncia el defensor ... La restante ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48789 del 25-04-2018
... a que Gunther Deinlein no residía en Colombia ... B.- A mediados de mayo de 2010, ... Por medio de él se denuncia y demuestra que el ad quem incurrió en alguno ... mencionó, equivocadamente, el reato de estafa, dislate no corregido por el tribunal, sin que ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47732 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de FlorenciaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... denuncia la aplicación indebida del parágrafo del ... hurto a una estafa- y a examinar que no se creen penas no ... corresponden al orden justo que rige en Colombia, si desconoce los ... derechos de las partes o ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54030 del 12-12-2022
Falsedad en documento público. Autor del concurso de delitos de abuso de confianza. Documentos privados falsos. Determinar
... Colombia, con la llamada Agencia de Aduanas Conexiones e ... en buena parte el contenido de la denuncia, solo puede ... considerarse lesiva del debido ... correcta sería estafa ... -
Rincón de los lectores
... CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO DEL DERECHO PENAL DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTRODUCCIÓN ... Bogotá, Colombia: Temis S.A., 2014. 3. Ibíd ... ADVOCATUS | ... a residencia realizó la respectiva denuncia y 22,6 % de las personas que sufrieron hurto a ... de la mo- tocicleta por el delito de estafa, con base en el criterio de imputación objetiva ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2008-01510-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Octubre de 2017
Delito de estafa en concurso. Juzgados administrativos. Caducidad de la acción de reparación directa. Carga pública
... ón de la captura, por los delitos de estafa, en concurso con la violación al artículo 1993, ... postre fue absuelta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín el día 8 de noviembre ... ; como uno de los testigos dijo tener denuncia penal por estafa en la Sijin los policiales ... en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... PRIMERO: ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53685 del 18-09-2018
... punibles de concierto para delinquir y estafa agravada en la modalidad delito masa ... ... Capital, Pasto, y en otros municipios de Colombia; por lo tanto, el criterio que se impone evaluar ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-02050-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 17-08-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INICIO DE LA ACCIÓN PENAL / DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE / CITACIÓN A INDAGATORIA / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / AUTORIDAD JUDICIAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DOMICILIARIA / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PARTE...
... DE LA LIBERTAD / INICIO DE LA ACCIÓN PENAL / DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE / CITACIÓN A ... EMPLEADO DEL BANCO / PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA PENAL / DOCUMENTO ALTERADO / CUENTA DE COBRO / ... delitos de falsedad en documento privado y estafa. En el trascurso del proceso, la fiscalía lo ... (actual BANCO BBVA COLOMBIA) son solidariamente responsables de los ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-03931-00 del 25-10-2023
Delito de hurto. Póliza de seguro. Proceso de acción de protección al consumidor. Estafa
... la denuncia respectiva ante la fiscalía) ... que, se ... realizada podía configurarse como estafa o abuso de ... confianza» ... lo anterior, ... la carga de las resultas de un proceso penal que puede ... demorar años, y que además, la ... de la Superintendencia Financiera de Colombia; y, ... que se declare «en ... firme la ... -
Auto del Tribunal Superior Santa Rosa de Viterbo, 11-06-2019
... el mismo momento en que se present la denuncia la Fiscala activ la labor investigativa en cio de la accin penal, indagando sobre la existencia del delito, la ... REPBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SANTA ... en contra de Warren Toro por el delito de estafa de mayor cuanta. - Que Tomas Warren Toro seal que ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59040 del 13-07-2022
Delito de falsedad material en documento público. Prueba de reconocimiento fotográfico. Estafa. Deportación
... agravado, estafa y fraude procesal ... ANTECEDENTES ... ... en sede extraordinaria se denuncia desconocimiento de las reglas de ... producción ... 21 de 2005, el salario mínimo legal en Colombia ... correspondía a $408.000,00, ... por ende, ... -
Sentencia Nº 732266000462201300099 Ni.61249 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 23-03-2021
... Delito: Estafa ... REPÚBLICA DE COLOMBIA ... TRIBUNAL SUPERIOR ... denuncia que formuló ante la Policía Nacional, la cual ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 115521 del 13-04-2021
... de la Constructora AC Construcciones de Colombia Ltda., los apartamentos 202 y 203 y el ... y Yolanda Estrada Sánchez, instauraron denuncia contra Héctor Álvaro Gómez Ramírez, por el lito de estafa. En curso del trámite, se ordenó la suspensión ...
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Sentencia Nº 76-520-31-03-001-2012-00026-01 del Tribunal Superior de Buga / Sala Civil - Familia, 09-06-2020
Incumplimiento en las obligaciones contractuales. Asegurado de la póliza de seguros de vehículos. Contrato de arrendamiento. Delito de estafa
... Económico-, fue por el delito de “ Estafa agravada en ... concurso homogéneo, abuso de ... de la denuncia de la pérdida de los mencionados carros, lo que ... RAD. 2012-00026-01 ... denuncia penal (…), formulada por el señor DANIEL DE JESÚS ... justicia en nombre de la República de Colombia ...