estatuto organico financiero colombiano
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Resolución número 20161200032334 de 2016, por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares autorizados por Coljuegos
... Que el marco legal colombiano relacionado con la prevención de actividades ... en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto número ...
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Capítulo único
... h) Que el sistema financiero tenga un marco regulatorio en el cual cada tipo ... financieros y de seguros en territorio colombiano a través de sucursales de entidades del ... CONCORDANCIAS: ... Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: Arts. 48, 291, ...
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Resolución número 00175 de 2023, por la cual se realiza una transferencia de recursos para la operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)
... ser sujetos de crédito con el sistema financiero colombiano ... - El FAG se ha consolidado como ... conferidas en el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su numeral 2 ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 397/20 de Corte Constitucional, 9 de Septiembre de 2020
MODIFICACIÓN PRESUPUESTO NACIONAL. ADICIONES AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y A LA LEY DE APROPIACIONES. CONTRACRÉDITOS. LIQUIDACIÓN DE ADICIONES Y CRÉDITOS. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 813 de 2020, por el cual se modifica el Presupuesto general de la nación de la vigencia fiscal 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación en el marco de la Emergencia...
... para los habitantes del territorio colombiano [8] ... Necesidad ... Las medidas ... se da cumplimiento al artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto que establece que debe ... eminentemente presupuestal, financiero y de gestión, no tienen relación o incidencia ... -
Contratos de contenido predispuesto: la adhesión y las condiciones generales de contratación
... y sus clientes, esto es, al consumidor financiero, se complementa la protección de la confianza en ... 5 del art. 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ... 20 De ... artículo 864 del Código de Comercio colombiano; y se ha concluido que los contratos en bien ...
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Bibliografía
... Otros Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano Ley ...
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Decreto Número 2121 de 2023, por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
... de Información Minero Energético Colombiano, así como sus subsistemas, entre ellos el ... , de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto ... CAPÍTULO II ... ás informes y análisis de carácter financiero que sean solicitados a la entidad ... 10 ...
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Sentencia de Tutela nº 686/17 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 2017
Recursos públicos. Acción de tutela contra providencia judicial. Autoridad administrativa competente. Justicia ordinaria civil
... de la asociación y del manejo financiero de sus recursos, haciéndose efectiva la medida a ... intervenida, procedimiento reglado en el estatuto procesal civil. Precisó, además, que la ... considerar que incurren en un defecto orgánico y en violación directa de la Constitución ... conduce a afirmar que en el derecho colombiano la determinación del juez natural es un asunto ... -
Sentencia de Unificación nº 244/21 de Corte Constitucional, 29 de Julio de 2021
Destinación de recursos públicos. Derecho colectivo a la moralidad administrativa. Ley para la contratación. Acción constitucional de tutela
... colombiano se puede catalogar como un contrato unilateral ... ón de soporte de avance físico y financiero del proyecto o la copia del acta de recibo final ... defensa, y se incurrió en los defectos orgánico, sustantivo, fáctico, desconocimiento del ... contencioso administrativo, conforme al estatuto contractual de la administración y al código ... -
Deberes negativos y positivos en actividades financieras frente a la omisión de control
... de personas vinculadas con el sector financiero" (sujetos obligados) para la prevención y detecci\xC3" ... Para el caso colombiano, por medio de la Ley 526 de 1999 [3] se dio vida ... de proceder, y en la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), artículo 43, se modificó el ... fueron luego incluidas en el Estatuto orgánico del sistema Financiero (Cap. xVI, arts. 102 a ...
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Disposiciones complementarias
... de tránsito y para los efectos de este estatuto serán beneficiarios de las indemnizaciones por ... Editorial Nueva Legislación "Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano" ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
... objeto y razón fundamental del sector financiero. Empero, esta gestión se desnaturaliza por la ... 1730 de julio 4 de 1991, denominado «Estatuto orgánico del Sistema financiero», en el ... del público en el sector financiero colombiano». Al revisar cuidadosamente la sustentación ...
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Resolución número 3333 de 2015, por la cual se deroga la Resolución número 4272 de 2008 y se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soportes para el pago de las obligaciones contraídas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
... las Direcciones Regionales y del Grupo Financiero Sede de la Dirección General, por parte de los ... en los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario y 621 del Código de Comercio o en las ... y en los Decretos 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), Decreto 2674 de 2012 y Decreto ...
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Acuerdo número 061 de 2014, por el cual se actualiza el Manual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) del Icetex
... El Manual SAC del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el ... forma prevista en la parte Séptima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo ...
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Garantías mobiliarias
... ” del resto del sistema jurídico colombiano, ejercicio que exige abrir un extenso capítulo ... , quedaron subsumidas por el actual estatuto" mercantil y ya no tendríamos la regla que origin\xC3" ... económicos a los donantes de material orgánico para trasplantes, a los pagos a las casas de ...
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El cheque
... De allí que el artículo 729 del Estatuto de Comercio establezca la importancia de la ... públicas (artículo 123, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663/93)) ... La Ley 599 de 2002 del Código Penal Colombiano tipiica en su artículo 248 el delito de emisión ...
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Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00405-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Enero de 2018
Profesionales del mercado de valores. Delitos de acción. Administración pública. Derecho convencional a la libertad personal
... de las actividades en los mercados financiero y bursátil “ se han previsto diversas ... de la confianza pública previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero serán ... expresa en el ordenamiento jurídico colombiano con vocación positiva [que sigue los modelos ... -
Título II: Las actuaciones contencioso administrativas
... está regulado detalladamente en el estatuto" procesal administrativo y si no existe consagraci\xC3" ... del Derecho Procesal Administrativo Colombiano ... 4. DE CONTRADICCIÓN ... Esta ... ón, es restablecer un equilibrio financiero del contrato que se pudo romper por alguno de ... Stella Correa Palacio, toma el criterio orgánico como fundamento para asignar la competencia a la ...
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Con mirada de águila
Este artículo presenta las conclusiones de la asignatura "La nueva economía y los paradigmas de la administración", que orienta el profesor José Antonio Mesa Suárez. Expone las respuestas de los alumnos de la Especialización en Control Gerencial Corporativo a seis preguntas que plantea Ram Charan para "aprender a ver" el futuro de las organizaciones. El artículo presenta puntos de vista para 14...
... una labor importante tanto a nivel financiero como operativo, ya que monitorea el cumplimiento ... de cien años en el mercado financiero colombiano. De acuerdo con la oferta de valor y la misión ... ), correspondiente a la parte I del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Presidencia de ... -
Sanciones penales y administrativas de las conductas que atentan contra el sistema financiero
... A. ASPECTo PUNITIvo ... El Estatuto Penal en vigencia (Ley 599 de 2000), siguiendo la ... presentamos ante el Undécimo Congreso Colombiano de Derecho Procesal, celebrado en Ibagué entre ... 3. deCreto 663 de 1993 (eStatuto orgániCo del SiStema finanCiero) ... Como se ha ...
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Decreto número 1449 de 2022, por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones
... de Planeación, de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las normas que lo ... pública o cualquier otro mecanismo financiero de administración de recursos, los siguientes ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 489/23 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2023
Función administrativa. Pág. Estimación. Recursos públicos
... Modifíquese el artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: ... del pago y del tratamiento contable o financiero que el contribuyente realice, e ... ón y explotación del subsuelo colombiano estarían sustrayendo ingresos del Estado cuya ... ás, con base en el desarrollo legal orgánico del régimen de regalías, constató que la Corte ... -
Inicio del trámite notarial de adjudicación en sucesión
... a estos efectos consagrados en el Estatuto del Notariado y el Estatuto de Registro de ... “En el derecho civil colombiano, ese lugar (f actum ) se identifica con una ... los artículos 1º y 2º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993 ...
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Resolución número 8 de 2017, por la cual se modifican las Resoluciones números 3 de 2016 y 5 de 2017 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario
... con el numeral 2 del artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto número ... la Competitividad del Sector Lácteo Colombiano"; ... d) La retención de vientres de ganado ...
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Oficio número 003767 de 2016
... Formales: Numeral 1 del artículo 879 de Estatuto Tributario. Cordial saludo, señor González: ... válido tener en cuenta que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano, Decreto ...