modelo denuncia penal estafa colombia
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 132604 del 07-11-2023
... camioneta marca Toyota 4Runner modelo 2018 de placas DJZ560, por un ... valor de ... este no había sido importado por Toyota Colombia. Esto hizo ... que le realizara una pericia ... General de la Nación, denuncia penal en contra de Dayan ... Estiven Valencia ... estafa y falsedad en documento privado, a la cual, se ...
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El tipo penal de lavado de activos
... – Modelo de legislación sobre blanqueo de activos y ... atinente al lavado de activos, hizo que Colombia adquiriera varios compromisos internacionales, ... el ‘abuso de autoridad por omisión de denuncia’ del artículo 417 del Código Penal o la ... Financiero, como sería el caso de la ‘Estafa de seguro’ (arts. 246 y 247.4 CP), la ...
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Historia de la revisoría fiscal
... La historia de la revisoría iscal en Colombia generalmente se ha presentado como una ... nacional constituyéndose a la vez en modelo para los otros o incluso como una extensión suya ... las entidades de control y vigilancia, denuncia de irregularidades, etc ... 2. Concepto ...
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Capítulo I: Estrategias de litigación oral en el amparo constitucional a la luz del sistema acusatorio boliviano
... Oral en materia penal. Ello se debe principalmente a que estas ... al fondo del asunto sobre la base de la denuncia planteada en el memorial y las pruebas adjuntas ... 82; Cirenaica (1949), art. 10; Colombia (1947), art. 4; Costa Rica (1949), art. 39; Cuba ... articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306. iii de la CPE) ... , o en el proceso se ha incurrido en dolo o estafa procesales, la sentencia queda destituida de la ...
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
cuad. contab. / bogotá, colombia, 16 (42): 625-660 / septiembre-diciembre 2015 / ... El tipo penal de la banca paralela está recogido en varias ... 1 Estos esquemas de estafa ofrecen a los inversionistas pagos de ... , solicitud de mayor información si la denuncia no es anónima y comprobación de su ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-99-003-2018-01217-02 del 14-08-2023
Orden público. Cláusulas de exclusión en el contrato de seguro. Riesgo de responsabilidad civil profesional financiera. Deber de información
... S.A. y SBS Seguros Colombia S.A., frente a la sentencia de 19 de ... enero ... base en la causal primera de casación denuncia el quebranto ... directo de los artículos 1494, ... han aparejado grandes cambios en el modelo de negocio ... de esa industria y en su esquema ... sanciones de carácter penal o policivo, pero, según la ... clase de seguro ... desleal y estafa ) y en la reclamación que la misma ... entidad ... -
La determinación de autores en los delitos económicos y empresariales. Varias ideas de soluciones y varios puntos para el debate
Los delitos económicos y empresariales constituyen uno de los grandes enigmas para el derecho penal, su tipificación en los catálogos sancionadores, la aplicación de las fórmulas tradicionales para la determinación de autores o partícipes, las sanciones para ser utilizadas y su relación con el llamado paradigma socializador son algunas de las interrogantes que día a día intentan buscarle...
... 27 NÚM. 1 - CHÍA, COLOMBIA - JUNIO 2018 / PP. 29-50 ... ARLÍN ... uno de los grandes enigmas para el derecho penal, su tipificación en los catálogos ... Pasado y futuro del modelo integral de la ciencia penal”, en Revista ... únte; el sujeto que participa en una estafa con solo dar con su presencia credibilidad al ... ; se espera una acción de socorro o de denuncia de un delito conocido que nunca se efectúa. La ... -
Sentencia Nº 76-622-60-00185-2011-00766-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 31-01-2022
... 15/02/2012 ... REPÚBLICA DE COLOMBIA ... TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ... como coautores de un delito de estafa agravada en modalidad de delito masa ... II ... las personas que instauraron cada uno su denuncia penal, en esas ... formas de convencimiento a ... del modelo de conducta descrito por el legislador en los ...
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Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... monetaria en Bolivia, sistema financiero, modelo económico plural, tipo penal de legitimación de ... de infracciones de deber en materia de denuncia de operaciones sospechosas. Entre las que figuran ... cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal ... 9, Universidad Externado de Colombia, septiembre, 1996 ... Martorell Correa, ... -
Capítulo I. La corrupción pública
... En ciertos eventos la justicia penal es una farsa, llena de hipocresía que no ... , con múltiples causas y diversidad en el modelo de sus autores, situación que debe tenerse en ... En Colombia se ha llegado al descaro de que las autoridades ... Manuel Pico, acusado de corrupción y la estafa urbanística de medio millar de personas 180 ; ... las irregularidades, como incentivar la denuncia y estudiar minuciosamente el patrimonio del ...
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Capítulo XI: Revisitando Obras Citadas
... y a sus luchas, al mismo tiempo que una denuncia de su explotación a través de la historia” ... con la explotación de recursos y la estafa a las comunidades 9 ... 9 La figura del ... Un modelo de novela (y aquí recuerdo a Wigmore, citado por ... con una situación propia del derecho penal: homicidio agravado por motivo abyecto. Las ... Calderón, quien fue presidente de Colombia de 2010 a 2018 y ganó el Premio Nobel de la Paz: ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 35691 del 01-10-2021
Vida pública. Derecho penal. Delitos de terrorismo. Negociación de la ley de justicia
... Casación Penal, ... autor del delito de concierto para ... Colombia" ante la Organización de los Estados Americanos \xE2\x80" ... la denuncia instaurada por el aquí procesado, sin que ... condenado por estafa y lavado de activos en cuya contra se adelantan ... evidente a los valores que nutren el modelo de Estado democrático, ... que por esencia y ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 105345 del 02-11-2023
Delito de hurto. Acción de protección consumidor. Contrato de seguro. Riesgos de estafa
... formuló denuncia penal ante la Fiscalía General de la ... Nación ... configurarse como estafa o abuso de confianza y ii) para que surgiera ... proteger los vehículos Toyota Prado, modelo 2019, de Placas ... JGZ782 y JGZ784, por un valor ... de la Superintendencia Financiera de Colombia el 14 ... de abril de 2023, dentro del asunto de ... -
Sentencia de Tutela nº 718/15 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2015
Proceso de tutela. Delito de acto sexual abusivo. Administración pública. Derecho fundamental a la libertad
... por Edward Zúñiga Quinayas contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán y el Juzgado ... ón del defecto sustantivo; (ii) el modelo de política criminal, el tratamiento ... su parte, el artículo 1° cataloga a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, ... libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los ... menores de 18 años y la omisión de denuncia ... Así mismo, en el marco de ... -
Capítulo III: Censura de indicios en casación penal
... 97 “Si se denuncia falso raciocinio por desconocimiento de los ... Función heurística. El modelo dogmático sistematizado permite plantear ... el autor psico-físico de un homicidio, estafa y acto carnal abusivo, por solo poner esos tres ... Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 7. Citado en la sentencia 31748 ...
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Sentencia Nº 110013104051200700237 02 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 18-07-2019
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... RAMA JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DEL ... interpuso denuncia por el hurto de su vehículo de placas BJW 316, ... los delitos de estafa, falsa denuncia y fraude procesal14 ... Así, la ... VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 4.5. MODELO 95 COLOR ... VERDE (…) PLACAS OHH556 DE ...
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Medidas cautelares
... las víctimas para intervenir en el proceso penal, en la acreditación de un daño real, concreto y ... de hurto, sino a la víctima del delito de estafa, la cual estaría representada por la persona a ... lo cual se presenta la correspondiente denuncia por hurto, al venderse ese vehículo a una ... Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 15 ... se formule imputación o ... penal, por cuanto se trata de un “nuevo modelo acusatorio”. De allí que, a pesar de la ...
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Capítulo 3: Registro
... que corresponde y ha sido tradición en Colombia es que los asuntos relativos al título se ... de los incapaces es también de tipo penal: En efecto, al respecto el artículo 6 del ... (retracto, revocación, renuncia, denuncia de contrato a término indefinido, desistimiento ... títulos de propiedad de un inmueble, o de estafa u otro delito que haya tenido por objeto cosas ...
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Delitos contra los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
... Sistema General de Seguridad Social en Colombia, y en concreto sobre las prácticas corruptas que ... ”, si bien es cierto, en la legislación penal no existe un título específico en donde se ... nuevas circunstancias de agravación a la estafa: una relacionada con recursos públicos y otra ... públicos y a los ciudadanos para la denuncia, persecución y castigo de los corruptos” ... a ... medicamentos ... El actual modelo de Seguridad Social en Salud que impera en ...
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Sentencia nº 17001-23-31-000-2010-00093-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 17001-23-31-000-2010-00093-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 04-03-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – No condenaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LEVANTAMIENTO DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO - En investigación penal / ERROR JURISDICCIONAL - Por omisión de pronunciamiento sobre medida de cancelación de cupo / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTACIÓN DE JUSTICIA - Por dilación en levantamiento de medida de cancelación de registroSINTESIS...
... DE SERVICIO PÚBLICO - En investigación penal / ERROR JURISDICCIONAL - Por omisión de ... del vehículo marca Mazda Allegro, modelo 2004, de placas NAG 919, respecto del cual se ... , dentro del proceso que se adelantaba por estafa en contra del señor John Jairo Gallego y por ... la cual, la referida señora formuló denuncia penal en contra del señor John Jairo Gallego ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... FALLA ... ... -
Sentencia Nº 41001600058620080329802 del Tribunal Superior de Neiva Sala Penal, 25-07-2023
... DELITOS: Estafa agravada y uso de documento falso ... MOTIVO ... a un vehículo automotor Mazda 3, modelo ... 2016, color negro diamante, de placas ... CGR-83D, denuncia No. 17401681 del 14 de enero de 2007, eventos ... manera legal el ingreso del automóvil a Colombia, concluyendo que el ... encartado conocía el ...
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Caso Republica de Sarapoa Vs. Juana Elizabeth Guzmán y otros
Tras un proceso de Justicia Transicional, los diferentes actores armados presentes en el Estado de Sarapoa dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil. Como parte de las negociaciones de paz, se permitió la participación política a ex militantes de los grupos guerrilleros, consolidados en el movimiento político "Propuestas por la Paz", por el cual resultaron elegidas Aura Bonilla, como...
... El modelo presentado buscaba promover cambios en la ... democracia, y frente a la estafa al proceso de paz” los más allegados a la ... Dicho tribunal estudió la denuncia y con base en las citadas pruebas declaró en ... la Fiscalía inició formalmente un proceso penal en contra de Juana Elizabeth Guzmán por los ... Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia ... (Excepciones Preliminares, ... Fondo, ... -
Principios rectores y garantías procesales
... para la parte civil durante el proceso penal, por las siguientes razones: ... “a) Desde ... 76 Artículo 1.º. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en ... llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, ... La democracia hace parte integral del modelo constitucional colombiano. No puede comprenderse ... P. artículo 2); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) ...
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Sentencia Nº 11001 6000 050 2013 14253 - Ni.49429 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 11-10-2021
Delito estafa. Engaño. Contrato de permuta con la señora. Documento público
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... RAMA JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR ... delito de estafa ... Mediante denuncia instaurada el 2 de julio ... CHEVETTE MODELO 1985 COLOR ROJO PLACA # SEC304»2, y ... pagara ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 848/14 de Corte Constitucional, 12 de Noviembre de 2014
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Según el peticionario, la norma que establece las excepciones al deber general de denuncia para los cónyuges, compañeros permanentes y parientes del autor o partícipe del hecho punible, es inconstitucional, en tanto no contempla una salvedad cuando la...
... EXONERACION DEL DEBER DE DENUNCIA-No aplica cuando víctima es menor de edad y se ... DENUNCIA PENAL-Responsabilidad de toda persona de denunciar ... Javeriana, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de los Andes; a la Comisión ... y se mide a partir de un estricto modelo de causalidad directa, existen modelos ... los delitos de hurto, abuso de confianza o estafa ... [30] Por ejemplo, a través de los delitos ...