sociedades irregulares
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Sentencia de Unificación nº 274/19 de Corte Constitucional, 19 de Junio de 2019
Derechos fundamentales por la difusión de información relativa. Tutela judicial efectiva. Delitos contra la administración pública. Honor de las personas
... derecho de denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares" de los que tengan conocimiento en virtud de su función, por lo que no est\xC3" ... la misma que se les exige en la actualidad por cuanto “en las sociedades contemporáneas una información sesgada, parcializada o carente de ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... empresas intervenidas por captar dineros ilegalmente y otras 35 sociedades están en procesos de liquidación. En materia penal la fiscalía ya ... público que contaba con 31.300 clientes y cuyas operaciones irregulares afectaron a 200.000 ciudadanos, quienes movidos por intereses del 7 al 12 ...
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II. Marco normativo vigente para la vigilancia y el control fiscal en Colombia
... del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el ... Aplicación de los sistemas de control fiscal en sociedades con participación estatal ... La vigilancia de la gestión fiscal en las ...
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La funcion del juez penal para dar validez a la prueba ilicita en el proceso penal colombiano
El objeto de las pruebas es tanto teórica como práctica una de las áreas más exigentes, interesantes y relevantes de todo el sistema jurídico. Por ellas llegaremos, si se aplican de la adecuada forma, a la verdad y la justicia material, y de no hacerlo, configuraremos graves violaciones a todo el ordenamiento jurídico con sus garantías fundamentales. En tal sentido, la materialización del debido...
... del debido proceso a través del deber de excluir las pruebas irregulares se vuelve una materia fundamental, enmarcado en el imperativo de ... -
La doctrina de seguridad nacional en América Latina
... del llamado macartismo, el traslado de la Guerra Fría a las sociedades latinoamericanas. En varios países terminó legitimándose también la ... y otros conflictos limitados enfrentados con unidades irregulares se bautizaron como “conflictos de baja intensidad”. Ibid. , p. 6 ...
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Sentencia de Tutela nº 600/17 de Corte Constitucional, 2 de Octubre de 2017
ACCION DE TUTELA CONTRA DECISIONES DE LA SUPERSOCIEDADES EN EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES. IMPROCEDENCIA. Los accionantes solicitaron al juez constitucional proteger sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar a la Superintendencia demandada revocar las medidas cautelares que decretaron la vinculación de sus bienes, haberes, negocios y patrimonio, al proceso de liquidación...
... sociedad Moore Stephens Scai S.A, contra la Superintendencia de Sociedades ... Magistrado Ponente: ... JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS ... Bogotá, ... -
... de capacidad estatal y para la reconstrucción económica de sociedades en conflicto. Finalmente, es razonable concluir que la política y las ...
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Sentencia de Tutela nº 407A/22 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2022
Como antecedentes del caso se tiene que la asociación accionante afirmó que desde el año 2004 sus integrantes son ocupantes de tres predios ubicados en el municipio de Puerto López y que desde ese mismo año se profirió sentencia de extinción de dominio y, por tanto, se trata de bienes fiscales. En el 2017 y mediante acto administrativo, la SAE asignó de manera definitiva y a título traslaticio de
... 93 de la Resolución 740 de 2017, en cuanto a las ocupaciones irregulares de baldíos o bienes fiscales con posterioridad al 29 de mayo de 2017, ... -
Una visión retrospectiva de dos crisis financieras de los últimos cuarenta años en Colombia
Este ensayo analiza en retrospectiva las dos crisis financieras de los últimos cuarenta años en Colombia, la de los años ochenta y la de finales del siglo XX. En ambos casos, se estudia la interacción entre los desarrollos macroeconómicos, en particular, los desequilibrios fiscales y cambiarios, y el sistema financiero. Mostramos que ambas crisis comparten algunas características. Ambas fueron...
... ó al denominado mercado “extrabancario”, administrado por sociedades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, en el cual se ofrecían ... ó en mayo de 1980 cuando ya habían sucedido muchos hechos irregulares en el mercado financiero”. (Caballero, 1987, p. 204) ... 4 Con ... - Consideraciones prácticas acerca del deber de cuidado y la responsabilidad de los administradores sociales en Colombia: alcance ampliado del deber y aplicación de las normas de responsabilidad fiscal en las sociedades de economía mixta
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Diligenciamiento e instrucciones del formulario para el periodo fiscal del año gravable 2020
... efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, ... la sociedad autorizada haya sido sancionada por hechos irregulares en la contabilidad o por los deberes de facturar e informar, mediante ...
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El conflicto armado colombiano
... bélicas, los legales o regulares y los ilegales o irregulares" ... Respecto a los primeros son el Estado por intermedio de la Fuerza P\xC3" ... Al respecto Vela Orbegózo ... “En efecto, en sociedades que han padecido las consecuencias de conflictos armados internos ...
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Aspectos generales
... sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho ... Los porcentajes de retención no podrán exceder del tres ... el contribuyente autorizado haya sido sancionado por hechos irregulares en la contabilidad o por los deberes de facturar e informar, mediante acto ...
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Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... ; también tuvo en cuenta que existían varios títulos valores irregulares para legalizar esos capitales y que no fue posible justificar la ... o las transmisiones dinerarias; la presencia de testaferros o sociedades o cuentas bancarias en paraísos fiscales, entre otros 22 ... Sin ...
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Políticos en el barro
... ó ese papel, la mayoría de tiempo, conectando a los ocupantes irregulares con el sistema político y, ante todo, con el Estado, aunque también ... Aunque antes se creía que identiicaba a la política en sociedades subdesarrolladas, es un fenómeno que ha surgido en contextos diferentes, ...
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Anexo
... Si para el juzgador el engaño a las sociedades perjudicadas con los hechos se produjo desde el instante en el que VALORES ... oportunidades les habían llamado la atención por sus manejos irregulares, en forma tal que de persistir en ello devendría inexorable su ...
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Ley 1700 de 2013, por medio de la cual se reglamentan las actividades de comercialización en red o mercadeo multinivel en Colombia
... su actividad como tal será vigilada por la Superintendencia de Sociedades con el fin de prevenir y, si es del caso sancionar, el ejercicio irregular ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, el contenido y las características de la información que deben ... El revisor fiscal o contador público que encuentre hechos irregulares en la contabilidad, deberá firmar las declaraciones tributarias con ...
- Vigente Estatuto Nacional del Transporte (Ley 336 de 1996)
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49619 del 21-06-2017
... , Ricardo Garcés Arellano, como personas naturales, y las sociedades" Central Azucarero Palmira Ltda. -en liquidación-, Arellano de Garcés y C\xC3" ... poderes a su disposición, para prevenir fraudes o conductas irregulares, sin reparo alguno libró mandamiento de pago con el fin de hacer efectiva ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002021-01353-01 del 11-08-2021
... en liquidación, ... contra la Superintendencia de Sociedades – Dirección de ... Intervención Judicial-, trámite al cual fueron ... de los recursos irregulares que captó Élite ... International Américas S.A.S. fueron transferidos ...
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Sentencia de Tutela nº 496/23 de Corte Constitucional, 20 de Noviembre de 2023
... Los migrantes irregulares que busquen recibir atención médica integral adicional deben atender a ...
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Sentencia de Tutela nº 366/19 de Corte Constitucional, 13 de Agosto de 2019
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN EL DEPORTE. El accionante, actuando en representación de su hija menor de edad, alega que las entidades encargadas de la organización y gestión del campeonato Liga Pony Fútbol 2018 vulneró derechos fundamentales al sancionar y excluir del torneo al equipo infantil en el cual jugaba la niña como arquera titular, argumentando una...
... se tengan en cuenta y se respeten la estructura de las diversas sociedades y las posibilidades culturales y educativas, permitir el sistema mixto en ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2008-00442-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 26-05-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL / AUTO NO APELABLE / ACTO DE EJECUCIÓN EN EJERCICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / HECHOS DE LA DEMANDA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROVIDENCIA CONTRARIA A DERECHO /...
... EN EJERCICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / HECHOS DE LA DEMANDA / FALTA DE ... -
Recordar para olvidar la desigualdad de género
En este artículo me propongo visibilizar las representaciones y las relaciones de género en los discursos de la memoria del conflicto en Colombia a través de las producciones textuales del Centro de Memoria Histórica. Si la memoria tiene el potencial de dar cuenta de las injusticias del pasado para construir un futuro diferente, deberá tener también gran relevancia en la definición de los...
... Igualmente, las sociedades victimizadas, con un capital humano y un tejido social resquebrajados por ...