trafico moneda falsa
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Resolución número 00039 de 2021, por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019
... ías importadas bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes en concordancia con el ... informático electrónico, información falsa, o que no corresponde a la realidad ... 8 ... ón monetaria para recibir el pago en moneda de libre convertibilidad se hará de conformidad ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43452 de 27 de Agosto de 2014
ACCIÓN DE REVISIÓN - Constancia de ejecutoria de los fallos de instancia Rad: 13237 | Fecha: 19/08/1997 | Tema: ACCIÓN DE REVISIÓN - Condena contra dos o más personas por delito que no pudo cometer sino una o un número menor de las sentenciadas Rad: 41229 | Fecha: 16/10/2013 | Tema: ACCIÓN DE REVISIÓN - No es una instancia adicional
... FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O ... MUNICIONES y FICO DE MONEDA FALSIFICADA»,2 ... cargos que el imputado, ... falsa, a la pena principal de 42 años y 4 meses de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55907 del 22-07-2020
Fiscalías. Conducta punible. Delito de secuestro extorsivo. Administración pública
... delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de ... fuego, accesorios, partes ... de un delito de falsificación de moneda o tráfico de ... moneda falsa, que justificó la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002019-01854-01 del 29-11-2019
... otros por los delitos de fabricación de moneda falsificada en ... concurso heterogéneo con ... falsificación y tráfico de moneda falsa ... diligencia descrita se ...
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Auto Nº 11-001-6000-097-2020-50293-00- del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 16-02-2023
Delito de tráfico. Falsificación de moneda falsa. Línea telefónica. Moneda extranjera
... ón de los delitos de falsificación de moneda nacional o ... extrajera y concierto para ... falsificación y tráfico de moneda y en esta oportunidad da a conocer lo ... y comercializadores de moneda falsa ... sea dólares o pesos colombianos, incluso en ... -
El delito de lavado de activos
... ón de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias ... de dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes actos ... de cualquiera otra naturaleza, información falsa para la apertura de cuenta o para la realización ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2003-00639-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018
REPARACIÓN DIRECTA - CondenaRESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ALLANAMIENTO DE PROPIEDAD - Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Ejecutó allanamiento por orden de la Fiscalía General de la Nación[L]as actuaciones de los investigadores de la Policía Judicial estuvieron encaminadas, conforme lo solicitó la Fiscalía, a desmantelar la organización dedicada a falsificar moneda extranjera y que sus...
... actividades ilícitas de falsificación de moneda extranjera en ese lugar ... De modo que la ... presuntamente relacionadas con el tráfico de moneda falsa (dólares) ” , también con ... -
Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... de revisión se fundamentó en prueba falsa ... #Numeral declarado exequible por la ... artículo 263 inciso 2o.) ... -Tráfico de moneda falsificada (C. P. artículo 274 ) ...
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Delitos contra la fe pública
@CAPÍTULO I. De la falsificación de moneda ... ARTÍCULO 273. FALSIFICACIÓN DE MONEDA ... 150, 371 y 373 ... ARTÍCULO 274. TRAFICO DE MONEDA FALSIFICADA. (A partir del 1 de enero ... haga circular moneda nacional o extranjera falsa incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ...
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Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'
... Estrategia nacional para el control del tráfico ilegal de fauna silvestre. Créese la Estrategia ... diferentes tipos de sus exigibilidades en moneda legal, deducido previamente el encaje, según lo ... de formalización y/o saneamiento de la falsa tradición y titulación de la propiedad rural ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
... Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que ... P. Artículo 305); falsa autoacusación (C. P. Artículo 437); infidelidad ... ón del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del ...
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Auto Nº 5449 de Tribunal para la Paz - Sección de Apelación, 26-03-2020
... jurisdicción ordinaria por el delito de tráfico de moneda falsa, porque en agosto de 2015 portó ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51098 del 10-10-2018
... con delitos federales de falsificación de moneda ... 3. El Fiscal General de la Nación, ... fundamento en el cargo imputado «de tráfico de moneda falsificada» al no advertir ... , un fiscal de la Unidad Nacional de Moneda Falsa, con sede en Bogotá, el día 31 de julio de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 57787 del 24-01-2012
... ACOSTA por el presunto delito de tráfico de moneda falsa debido a que no fue posible ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-00318-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE REPOSICIÓN / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / RECURSO DE REPOSICIÓNLa Sala se pronunciará de fondo porque las...
... DEL CONTRATISTA / ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ... ón de la obra de los carriles mixtos de tráfico, el Contratista hizo observaciones relacionadas ... veintidós mil doscientos pesos moneda corriente ... Segunda: Que se declare ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51074 del 23-05-2018
... federales de concierto y falsificación de moneda, de acuerdo con la acusación ... para promover la venta de esa moneda falsa en el futuro ... El 4 de mayo de 2017, o ... 274 de esa normativa que contempla el tráfico de moneda falsificada, modificado por los ...
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Resolución número 20223040045295 de 2022, por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte
... una unidad, en un espacio cerrado al tráfico público, el proceso de destreza individual será ... Así mismo, en caso de moneda extranjera, el pago debe calcularse con base en ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 26531 del 24-10-2007
... de la anterior, como autor del delito de tráfico de moneda falsificada. HECHOS El juzgador de ... contempló como delito el "porte de moneda falsa", al amparo de la causal primera de casación, ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es ... mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, ... Personas Naturales con información falsa – Vinculación de clientes cuyos recursos son ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, ... conclusión es falsa pese a contar con premisas verdaderas, ... toda ... para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o ... extranjera y su posterior ... -
Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... lavado de activos son, por ejemplo, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de ... para ocultar dineros de origen legal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación ... el santuario de la soberanía del Estado es falsa [ ... ] Es posible constatar una inevitable ...
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Cripto-activos oficiales como medio de pago en Colombia. Transición tecnológica y ventaja competitiva
Los cripto-activos son una incuestionable fuerza económica. Desde la publicación de Satoshi Nakamoto sobre un protocolo de comunicaciones entre pares diseñado para brindar confianza a sus participantes, sus aplicaciones se proyectan a todos los ámbitos de la vida humana2. El presente artículo pretende describir los principios sobre los que se diseña la tecnología Blockchain, para entender por qué
... de pago, el almacenamiento de valor y el tráfico comercial internacional. Han de advertirse los ... como intermediario para el suministro de moneda entre el Estado y los particulares. De allí que ... ás, un minero que presente una transacción falsa, no solo va a perder la potencial recompensa, ... -
Anexo
... le entregaron de la misma era integralmente falsa y que contra el aparato había un embargo ... , que de no acatarse paralizarían el tráfico comercial ... Jurídicamente es lícito ... con la suma y nunca proporcionaron la moneda extranjera ... Los anteriores hechos fueron ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... · Envío o recepción de giros en moneda legal colombiana dentro del territorio nacional ... Economía Solidaria información contable falsa, engañosa o inexacta ... i. Obstruir las ... ícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, ...
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Sistema de sana crítica racional
... una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Dos juicios contrapuestos ... y la agresión son dos caras de la misma moneda que tradicionalmente ha sido aceptada como ... el capítulo V sobre la “Trata y Tráfico de Personas” ... (vi) En el año 2012, la ...