delito de defraudación fiscal
3307 resultados para delito de defraudación fiscal
-
D
... la restitución de la cosa obtenida por el delito en que su devolución –en sí misma– puede no ... por el llamado “hurto – defraudación”, supuesto que se presenta cuando el autor del ... (v. Delito común) ... Delito fiscal. El estado, para el cumplimiento de sus fines, ...
-
Acción penal
... público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oicio, iniciará sin ... P. Artículo 255); defraudación de luidos (C. P. Artículo 256); acceso ilegal ... ines de comiso, efectuadas por orden del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60461 del 22-03-2023
Fallos de tutela prevaricadores. Delito de prevaricato por acción. Prueba ilegal. Derechos
... de HERNÁN JOSÉ ACOSTA RODRÍGUEZ, el fiscal, el ... procurador y el apoderado de una ... Absolver por cohecho ... por un delito de ... prevaricato por acción (fallo ... de ... derechos sino la defraudación del sistema financiero y ... asegurador; no era ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53237 del 12-09-2018
... /2015 de 14 de octubre de 2015, por «un delito continuado de uso de tarjetas de crédito falsas ... 5. El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado ... representante de la Sociedad, así como al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo ... ...
-
Aspectos generales de la parte objetiva y subjetiva de los tipos penales de los delitos informáticos
... Manual de delito" informático en Colombia 16 ... B ... \xEF\x9D" ... de Procedimiento Penal, que autoriza al fiscal para ordenar la interceptación de comunicaciones ...
-
Auto nº 2405/23 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2023
Recurso de súplica. La demanda se rechazó porque los defectos identificados en la decisión de inadmisión no fueron subsanados en el escrito de corrección. La Sala Plena de la Corporación no encontró demostrado que el auto cuestionado hubiera incurrido en un yerro, olvido o arbitrariedad, como tampoco alegó o acreditó que el magistrado sustanciador hubiera exigido requisitos que no fueran propios...
... (ID) de cada contribuyente residente fiscal en Colombia objeto de consolidación por la ... CAPÍTULO XII ... DE LA DEFRAUDACIÓN Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA, OMISIÓN DE ACTIVOS E ... , hasta por dos (2) ocasiones, por este delito o por el delito contenido en el Artículo 434B, ... -
Los bienes materiales
... hizo necesario crear un tipo especial de delito que se denomina ‘defraudación de fluidos’ ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54153 del 25-05-2022
... mensuales vigentes ... calidad de Fiscal 40 Local de Tumaco (Nariño), ... adscrito a la ... Al referirse al ... delito de prevaricato por acción indicó que las partes ... defraudación ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48806 de 12 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de IbaguéDelitos: EstafaFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 212, 267-1 y 405
... (Tolima) y condenó al nombrado por el delito de estafa agravada, en concurso homogéneo y ... 2. Retornado el diligenciamiento, el Fiscal, por razón de la cuantía, lo envió a la Unidad ... defraudación padecida por las firmas ofendidas, supuestas ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00542 del 15-06-2023
Determinador en el delito de peculado por apropiación. Contrato de obra. Recursos públicos. Convenio administrativo
... del delito de concierto ... para delinquir agravado , ... de la entidad donde se presentó la defraudación, ... la intensidad del dolo evidenciado, que se ... que el Fiscal repita la diligencia en los términos indicados ... -
Índice de materias
... de Régimen Político y Municipal 72, 418 Fiscal 87, 104, 506 ... General del Proceso 3, 5, 46, ... prescripción 387 de tradición 346 Defraudación de luidos 6 Delito 281 de hurto 6 Demanda ...
-
Título II. Acción penal
... público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin ... P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal ... fines de comiso, efectuadas por orden del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56434 del 11-03-2020
... , como posible determinador del delito de peculado por ... apropiación, agravado por la ... la madre del acusado, en su condición de Fiscal", tuvo a ... cargo la investigación que se origin\xC3" ... también investigado por la defraudación del ISS, ... sostiene que su aseveración de ver ...
-
Marco jurídico del proceso penal colombiano
... víctima y la facultad del Fiscal General de investigar y acusar a los altos ... ón a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59740 del 02-11-2022
Delito de abuso de función pública. Trabajo. Daño a la administración. Derecho penal
... condenó, por primera vez, como autora del delito de concusión ... SITUACIÓN FÁCTICA ... junto con Beatriz ... Abella Godoy, Fiscal ... 81 Seccional de la citada ciudad y, ... responder por la defraudación de los intereses de Marcos ... Evangelista ... -
Autoeficacia del sujeto activo del hecho punible frente a los acuerdos reparatorios
La prosecución del proceso penal por vía del acuerdo reparatorio comporta acciones influenciadas por el sentido de autoeficacia poco perceptibles a la justicia, de allí que este trabajo se plantee analizar las implicaciones de la autoeficacia del imputado dentro de la justicia penal reparadora. Su desarrollo, se inicia develando el carácter normativo impreso en las nociones de actor activo del...
... en las nociones de actor activo del delito y de justicia reparadora. seguidamente, examina ... del hecho punible con consentimiento del Fiscal de ministerio público y del Juez de la causa ... , el agiotaje, el contrabando, la defraudación tributaria, entre otros tipos penales 34 ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58044 del 16-03-2022
Dineros públicos del sistema de salud. Delito. Administración de justicia. Pruebas
... DÍAZ TORRES, quien fuera designado Fiscal 78 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, ... de los millonarios recursos de la defraudación por el pago de la atención de falsos pacientes ... Díaz Torres, como responsable del delito de cohecho propio, a las penas principales de 95 ... -
Régimen de la libertad y su restricción
... la conducta endilgada, no se conigura el delito de prevaricato por omisión ... • ... El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá ... II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56147 del 24-02-2021
... raíz respecto del cual fue cometido el delito de falsedad material en documento público, ... de Bogotá audiencia en la que la delegada fiscal le imputó a OLGA JANETH PEÑA JIMÉNEZ los ... de las acciones que llevaron a la defraudación patrimonial de Melida Esther Ruiz Morales, en ...
-
Auto nº 585/19 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2019
Recurso de súplica. El rechazo parcial de la demanda se dio porque los demandantes no atendieron las consideraciones hechas en el auto de inadmisión y en el escrito de corrección reiteraron los mismos argumentos con los que reprocharon la constitucionalidad de la norma acusada. La Sala Plena de la Corporación encontró acertada la decisión de la Magistrada Sustanciadora de rechazar la demanda, por
... De la omisión de activos, la defraudación y la promoción de estructuras de evasión ... Si el valor fiscal de los activos omitidos, o el menor valor de los ... Siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54321 del 15-06-2022
... condenarlos en calidad de coautores del delito de estafa ... en masa agravada, en concurso ... 14 de junio de 2011, la fiscal presentó escrito de acusación5, ... que le ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 360/16 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2016
: CONTRABANDO. SE DEMANDA LA TOTALIDAD DE LA LEY QUE ESTABLECE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL CONTRABANDO. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Considera el demandante que la norma acusada contraviene lo dispuesto...
... , el lavado de activos y la evasión fiscal” ... Actor: Cristóbal Blanco Rodríguez ... delito de contrabando y conexos; (ii) artículos 319, ... para el control en materia de defraudación por evasión del impuesto al consumo a los ... -
Acción penal
... características de un delito, de oicio o que lleguen a su conocimiento por ... P. artículo 255); defraudación de luidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal de ... ines de comiso, efectuadas por orden del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por ...
-
Capítulo 4. La resolución opuesta a derecho en el prevaricato ante la diversidad conceptual jurídica
... ón de libertad esgrimida por una delegada fiscal, en razón a haberse alejado de la jurisprudencia ... tanto, en calidad de probable autor del delito previsto en el artículo 320-1 del Código Penal, ... II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) ...
-
El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del seguro global bancario
Este artículo corresponde a la ponencia presentada por el autor el XXVIII Congreso de la Asociación Colombiana de Seguros -ACOLDESE- celebrado en la ciudad de Medellín en octubre de 2015. Se analizan los principales desarrollos en materia de pólizas globales bancarias en las ú7ltimas décadas, si bien las pólizas que se utilizan en el mercado colombiano, provienen del Reino Unido, las cuales no...
... , los cambios en los patrones de defraudación y que, suelen presentar como rasgos ... : “ dolo que concurre en el autor de un delito que no pretende come-terlo directamente, aunque ... la condena de un fallo de responsabilidad fiscal. La Corporación consideró que la póliza global ...