delitos fiscales
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63277 del 08-03-2023
Despachos judiciales por competencia. Delito de favorecimiento. Territorio aduanero. Recurso
... los Delitos Fiscales radicó el escrito de acusación en ... Bucaramanga. El caso fue ... -
Vigente
Decreto 1165 de 2019
... (DIAN), ni hayan sido condenados por la comisión de los delitos señalados en el artículo 611 de este decreto, dentro de los cinco (5) ... registros, libros contables, operaciones bancarias, comerciales y fiscales y demás elementos que sirvan de base para determinar el alcance de las ...
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Vigente
Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación publica en colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones
... este artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar ... ARTÍCULO 21 ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 155/22 de Corte Constitucional, 5 de Mayo de 2022
PRISIÓN PERPETUA REVISABLE. REGLAMENTACIÓN. Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 2098 de 2021, por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jiménez. La Ley acusada...
... PARÁGRAFO. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo ... , del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores ... -
Circular externa número 100-000011 de 2021
Administradores, Oficiales de Cumplimiento y Revisores Fiscales de Sociedades Comerciales, Empresas Unipersonales y Sucursales de ... beneficio o interés, o sea usada como medio en, la comisión de delitos" contra la administración pública o el patrimonio público o en la comisi\xC3" ...
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Concepto y naturaleza de la responsabilidad
... Aquilia estableció en Roma el damnum íníuría datum en los delitos privados, en caso de muerte ... de esclavos y ganado o de las lesiones o ...
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SENTENCIA nº 50001-23-31-000-2012-03131-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-05-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / PRELACIÓN DE FALLO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / REQUISITOS DE LA PRELACIÓN DE FALLO / NORMATIVIDAD DE LA PRELACIÓN DE FALLO / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLOLa Sala decide el...
... que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo ... en las pruebas producidas dentro del proceso, se procediera por delitos que tuvieran prevista pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de ... -
Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
... No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura ... 5. Se obre en ... , bienes de dominio público, patrimonio cultural o inmuebles fiscales, la pena se incrementará en una tercera parte y si se trata de bienes ...
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Suplemento 1. Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019
... 7. En el caso de los Magistrados de los Tribunales, sus Fiscales y Procuradores Judiciales, se considerará como gastos de representación ... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal ... ARTÍCULO 59. SANEAMIENTO DE ...
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Capítulo cuarto: Elementos de validez y legitimación de la justicia criminal consensuada
... artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, en el entendido que ciertos delitos cometidos en contra de menores de edad no tienen rebaja de pena en caso de ... escasos en desarrollo del juicio oral también se hace compleja: fiscales, investigadores y peritos dedicados a comparecer a innumerables ...
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Título I. Jurisdicción y competencia
... a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional, y los cometidos en el extranjero en ...
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Los acuerdos: Una institución con identidad propia
Dentro de las propuestas innovadoras implantadas con la puesta en marcha de la Ley 906 de 2004, mediante la cual se inició la aplicación del sistema penal acusatorio en nuestro país, encontramos la institución de los acuerdos y las negociaciones encaminados a desarrollar uno de los objetivos trazados desde la reforma constitucional, esto es, la descongestión de los asuntos penales. Desde que...
... De allí que en el ámbito penal surjan los delitos de peligro (bien pueden ser abstractos o concretos), mien-tras que frente ... ándose los términos y condiciones de la autonomía de los fiscales delegados, de acuerdo con las previsiones contempladas en el artículo ... -
La detención preventiva y la prohibición de sustitución preventiva: artículos 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia y 314 del Código de Procedimiento Penal
... variedad de tipos penales, este trabajo se concentrará en los delitos sexuales contra menor de 14 años e incapaz de resistir 10 ... En ... la forma como utilizan los jueces de control de garantías, fiscales y defensores los artículos 199 C. I. A. y 314 C. P. P.; (ii) dieciséis ...
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La responsabilidad penal de los particulares en la contratación estatal en Colombia
En este artículo se expone cómo los particulares están llamados a responder penalmente por conductas relacionadas con la contratación estatal en Colombia. Aunque en el Código Penal actual hay algunos delitos comunes contra la Administración Pública, que no requieren la condición de servidor público para su comisión en calidad de autor, la mayoría de los delitos pertinentes son delitos especiales...
... Aunque en el Código Penal actual hay algunos delitos comunes contra la Administración Pública, que no requieren la condición ... , ni podían ser considerados ejecutores presupuestales o gestores fiscales, pero sin duda podían disponer de ellos con sus decisiones. Aunque los ... -
AUTO nº 11001-03-15-000-2021-02305-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA SEXTA ESPECIAL DE DECISIÓN) del 08-06-2021
CONSEJO DE ESTADOSALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSALA SEXTA ESPECIAL DE DECISIÓNConsejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIOBogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021)Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02305-00(A)Actor: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVODemandado: FALLO
... a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, ordenado por la Gerencia Departamental Colegiada ... á ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes ... En ningún caso podrán intervenir en la postulación o ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 204/23 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2023
Tipo penal del delito de lavado. Administración pública. Principios de tipicidad. Pena del concurso
... la expresión demandada trasgrede el principio de legalidad de los delitos y de las penas, en su componente de ley cierta (lex stricta). Para ... en el tipo penal de receptación, habilitando a que jueces y fiscales tipifiquen como delictivas conductas no contempladas expresamente en el ... -
Capítulo Duodécimo: El entendimiento bicentenario: una nueva política de seguridad pública con soberanía en México
... realizar sus operaciones criminales en completa impunidad, por delitos de conspiración para traficar drogas –delincuencia organizada– y ... Desde el 2019 se han presentado 866 denuncias por delitos fiscales y financieros que representan un monto superior a 42 mil millones de pesos ...
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Del contrato de sociedad
... fiscales que se deben tener en cuenta para el pago de dividendos a accionistas y ... Las sanciones impuestas a los administradores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que incurran no les darán ...
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Vigente
Código electoral (Decreto Ley 2241 de 1986)
... Para las vigencias fiscales de 1986, 1987, 1988 en dicho presupuesto se incluirá una partida no ...
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La penalización de la evasión en la reforma tributaria
... el ámbito internacional, por ejemplo, a través de los paraísos fiscales, como en el ámbito nacional, a través del régimen tributario especial ... último, se analiza la problemática que conllevan los denominados delitos fiscales, en particular en lo que tiene que ver con la posibilidad de ...
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Decreto número 1818 de 2020, por el cual se sustituye el Capítulo 4 del Libro 2, Parte 2, Título 3 y el Anexo Técnico No. 2 del Decreto número 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, con el fin de adoptar la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 2020-2024
... , capacitar, formar y actualizar a policías, investigadores y fiscales sobre las dinámicas cambiantes y en permanente modificación, de este ... de anticipar, controlar e intervenir la trata de personas y los delitos conexos ... Gestionar, desde el territorio y el nivel nacional, ...
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
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La percepcion e imagen publica de los paraisos fiscales en Espana.
... 3. Ausencia de figuras penales en sus codigos contra delitos fiscales o registrables ... 4. Doble sistema de cambio de moneda, para residentes y para no residentes; a estos ultimos se les permite realizar ...
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Jurisdicción y competencia
... a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional, y los cometidos en el extranjero en ... , del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores ...
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Marco normativo vigente para la vigilancia y el control fiscal en Colombia
... á ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes ... En ningún caso podrán intervenir en la postulación o ... y habilidades en coordinación con el Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República y las instancias ...