enriquecimiento ilicito en colombia
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Capítulo III. Principios probatorios
... En el sistema procesal penal aplicado en Colombia hasta la entrada en vigencia de la Ley 906 de ... y legales tienen carácter ilícito 70 ... La Corte Suprema de Justicia 71 desde ... La carga de la prueba y el enriquecimiento ilícito de servidor público ... En relación ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... ilícito para otros; por manera que a los señores Mario ... enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ... En Colombia, tanto ... el Decreto 100 de 1980, en su ... -
Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... ón que los bienes tienen un origen ilícito, por ser el producto de alguno de los delitos que ... más recordados de la historia de Colombia: Pablo Escobar Gaviria. Parte del dinero ... personas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el secuestro extorsivo, la ...
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... parte de la reflexión social en Colombia. En efecto, por las razones obvias, la ... recursos del Estado al enriquecimiento personal e instaurando redes patrona- les, en ... mayor de la “privatización” de lo ilícito, un proceso que reforzará el poder de las ...
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Coautoría y concierto para delinquir
... o intervienen en la comisión del ilícito. Existen autores que diferencian un autor de un ... teórico, pues la realidad indica que en Colombia, con especial énfasis a partir de la entrada en ... los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y captación masiva y ...
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De las obligaciones en general
... ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA. Nadie podrá enriquecerse sin ... 7 ... Constitución Política de Colombia: Art. 83 ... DOCTRINA: (Para su consulta debe ... normas imperativas, por causa u objeto ilícito, por incapacidad absoluta" ... JURISPRUDENCIA: ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
... enriquecimiento ilícito de servidor público ... IDENTIDAD ... 122 de la Constitución Política de Colombia, modificado ... por el artículo 4º del acto ...
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Decreto número 1427 de 2017, por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... , corrupción, crimen organizado, enriquecimiento ilícito, administración de bienes incautados y ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... y Financiación del terrorismo en Colombia para el Sector Financiero, y responsabilidad del ... de legalidad a recursos de origen ilícito”. Por lo anterior, se deben conocer los delitos ... Ley 365 de 1997 3 Enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión, rebelión y ... -
SENTENCIA nº 15001-23-31-000-2010-01360-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 10-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA AccedeACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Enriquecimiento sin justa causa / ACTIO IN REM VERSO / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - No se puede perseguir el pago de obras, bienes o servicios que se hayan ejecutado, sin amparo contractual, en beneficio de la administración / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Excepcionalmente es fuente de la obligación de
... ÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Enriquecimiento sin justa causa / ACTIO IN REM VERSO / ELEMENTOS ... , de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la ... por la Superintendencia Financiera de Colombia y se tomó la tasa de interés de créditos ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público, ... todos ellos en ... infraestructura de gran envergadura en Colombia, a través de ... filiales constituidas en el ... -
Sentencia de Tutela nº 369/23 de Corte Constitucional, 15 de Septiembre de 2023
Derecho de dominio de los bienes. Acción de tutela. Perjuicio del tesoro público. Delito
REPÚBLICA DE COLOMBIA" ... CORTE CONSTITUCIONAL ... Sala Sexta de Revisi\xC3" ... á y Pereira, por tanto, tienen un origen ilícito. Dicho inmueble fue adquirido por Rigoberto Arias ... de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con ... -
La subrogación en el contrato de seguro. Análisis jurisprudencial
... Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, Bogotá (Colombia), vol. 29 (52): 189-230, enero-junio de 2020 ... caso serían ellos los responsables del ilícito, pero para este caso no ha sido posible ... Código de Comercio es evitar el enriquecimiento del causante del daño, así como eliminar la ...
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De los mecanismos de control jurídico de los actos administrativos
... de los actos administrativos en Colombia”. Revista Opinión Jurídica 1, n.° 2 ... la sindicación de la comisión de un ilícito, sino además al suspenderlos del ejercicio de su ... de equidad como éste del no enriquecimiento sin causa ... 158 Colombia. Consejo de ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 de 30 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Lavado de activos / Enriquecimiento ilícitoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 323 / Ley 906 de 2004 art. 184
... lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito ... quo resumió ... la cuestión ... ausencia de capacidad económica, en Colombia, para sustentar ... la propiedad de las divisas ... -
La seguridad nacional a la deriva, 1994-1998
... -Fescol-Iepri, Universidad Nacional de Colombia, 1996 ... 104 Estudios sobre la seguridad ... de pesos por los delitos de enriquecimiento ilícito hacia terceros y ... 108 Estudios ...
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Sentencia de Tutela nº 417/23 de Corte Constitucional, 18 de Octubre de 2023
Extinción del derecho de dominio de los bienes. Acción de tutela contra decisión judicial. Funcionario competente del proceso penal. Sustancias
REPÚBLICA DE COLOMBIA" ... CORTE CONSTITUCIONAL ... Sala Sexta de Revisi\xC3" ... derecho de dominio recae sobre el origen ilícito de la propiedad, que no es el caso bajo estudio ... de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2005-02328-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-04-2019
REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida de aseguramiento, pero recupero su libertad al terminar el proceso con sentencia absolutoria.PRUEBA TRASALADADA - Valor probatorio. Valoración probatoria / PRUEBA TRASLADA DE PROCESO PENAL - Cumple requisitos para ser valorada en proceso contencioso...
... a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida de aseguramiento, ... de pesos mcte ($4.000.000), del Banco de Colombia agencia principal de esta ciudad, emitida de una ... -
El patrimonio como prenda general y los derechos de los acreedores
... ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pág. 67 ... Derecho De las ... no hay pago de lo no debido ni enriquecimiento sin causa ... Ante el incumplimiento del ... o propuesta de contrato); 2) el hecho ilícito (conducta dañosa que impone la obligación de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 133337 del 28-09-2023
Delito de tráfico de influencias. Víctima en el proceso penal objeto de tutela. Protección de derechos fundamentales. Medio de defensa judicial
... de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares ... el escrito de ... Petrotiger Services Colombia LTDA PTS, llevaron a cabo un entramado ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 958/14 de Corte Constitucional, 10 de Diciembre de 2014
Demanda de inconstitucionalidad contra de los artículos 1º (numeral 2), 15 y 16 de la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. El demandante considera que los artículos acusados desconocen las causales previstas en el artículo 34 de la Constitución, que prevé en su inciso segundo, la declaración de extinción de dominio mediante sentencia judicial, sobre...
... de bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con ... Universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Libre, Nacional de Colombia, ... -
Modalidades de responsabilidad bancaria
... pago de cheques falsos, no solo en Colombia sino en otras latitudes, y de manera particular ... ón, no por ello, su contenido es ilícito, vejatorio o abusivo per se, ni el favor pro ... ón que al proceso penal por enriquecimiento ilícito se hizo del ... 460 Corte Suprema de ...
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Delitos de cohecho propio, prevalicato por omisión agravado y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública
Distinciones
... un especíico propósito y, así, el ilícito se realiza cuando el sujeto activo cualiicado ... para delinquir, narcotráico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las ... sobre derechos humanos ratiicados por Colombia (art. 93), el cual a su vez debe estar regulado a ... -
‘No hay un plan central para asesinar líderes. Es la lucha por el poder territorial’
... todo el juego en muchos municipios de Colombia. Hay sectores que estn disputando territorios y ... el proceso de la legalizacin del enriquecimiento ilcito en los circuitos internos de Colombia ...
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Los contratos estatales y la corrupci?n: INstrumentos jur?dicos para prevenirla, mitigarla y corregirla
... , 1 y 2 de noviembre de 2018, Cartagena, Colombia (editada para publicación) ... Análisis de ... (artículos 411 y 411A), el enriquecimiento ilícito (artículos 327 y 412), la utilización ...