fraude mediante cheque colombia
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... hechos y se ordenó la vinculación, mediante indagatoria, de Manuel Antonio Carebilla ... del dinero fue consignado mediante el cheque el día 12 de diciembre de 2008 a la cuenta del ... de las funciones oficiales y, como en Colombia no hay empleo público sin atribuciones ... nombamiento de funcionarios a nivel local; fraude en elecciones; (iv) traslado de partidas ...
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Conceptos y principios generales
... grandes empresas y en NIIF para pymes, mediante sus conceptos y principios generales ... http://www.incp.org.co/CReCER/crecer-colombia-2013/ ... El estudiante y el profesional ... (mantienen un equivalente al efectivo en el cheque, el cual nunca hacen efectivo y cada vez que el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58228 del 26-01-2022
Delito de fraude procesal. Valoración de las pruebas. Estafa. Derecho público
... en su lugar, condenarlo por el delito de fraude procesal ... HECHOS ... ISMAEL ... ó a obtener el derecho real de dominio mediante sentencia proferida el 5 de junio de 2012 por el ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... RESUELVE: ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 54936 del 19-06-2018
... BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA S.A ... ANTECEDENTES ... señor ... ó sus servicios en el Bango Ganadero mediante contrato a ... término indefinido a partir del ... cheques objeto de fraude, «el ... respectivo funcionario que haga uso ... cada cheque consultado »; ... que los cheques no fueron ...
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SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2012-00666-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 13-08-2021
... de activos, autoridad judicial que, mediante Resolución del 27 de diciembre siguiente, le ... El beneficiario del cheque N. 2487988 por valor de $20.000.000 corresponde ... ciudades, a las cuentas de los bancos Colombia, Superior, Coopdesarrollo, Sudameris de Colombia ... de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 50967 de 11 de Octubre de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala de Descongestión Laboral de Bogotá
... demandada el 27 de enero de 1975, mediante contrato de trabajo ... escrito, donde ... cheque en blanco; posteriormente, se pasaba a la ... AGRAVADO, FRAUDE MEDIANTE CHEQUES, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO ... Bogotá, Bancafé, Coopdesarrollo, Colombia, ... Colpatria y Cafetero; que si el colegiado ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 81224 del 13-10-2020
Absolución por indemnización. Hechos motivantes del despido. Existencia del contrato de trabajo. Prueba
... A., y ... AERODESPACHOS ... COLOMBIA" S. A. «AERCOL S. A.» ... \tANTECEDENTES ... V\xC3" ... Popular S. A., mediante contrato de trabajo a término ... indefinido, ... dicha terminal no figuraba virtualmente el cheque a favor ... del cuentahabiente ... que, luego ... fraude configurado con el pago efectuado a Jhon Javier ... -
Desmaterialización e inmaterialización de los títulos valores
El presente trabajo tiene como objetivo determinar a través de un proceso de investigación documental cualitativa, los elementos esenciales y principios de los títulos valores desmaterializados o inmaterializados. El desarrollo del proyecto Intal trajo un desafío permanente a los doctrinantes en la esencia de los títulos valores, pero el desarrollo informático y la implementación constante de...
... históricos de los títulos valores en Colombia y en el mundo ... • Determinar los ... • Evidenciar mediante derecho comparado como se espera evolucione ... crediticio, (letra de cambio, pagare, cheque, bono de prenda, factura cambiaria de compraventa ... -
El delito de usura
... Librería del Profesional, Editorial Colombia Nueva, 1983, p. 154 ... 6 fernández albor, ... la ganancia que se obtiene prestando mediante justo título, pero que, por ser demasiada, es ... «El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... patrimonio , se sanciona como ilícito de fraude «Al que valiéndose de la ignorancia o de las ...
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Cumplimiento de las obligaciones en un contrato de compraventa internacional de mercancías
... de la obligación de entrega, mediante el mecanismo técnico de la intervención ... 83 En Colombia con relación al pago, se prevé el requerimiento ... presumirá que el acreedor que acepta un cheque u otra orden de pago o promesa de pago, ya sea en ... 3. Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 85001-3189-001-2000-00108-01 de 24 de Febrero de 2015
Incumplimiento del demandante en las obligaciones contractuales. Contrato de cuenta corriente bancaria. Responsabilidad por el pago de cheques. Liquidador en favor de acreedores
República ... de Colombia ... Suprema de Justicia ... SUPREMA DE JUSTICIA ... I. ANTECEDENTES ... A. Mediante ... demanda cuyo conocimiento correspondió al ... demandado pagó irregularmente el cheque No. I- 967825 girado ... el 18 de agosto de 1999 ... crediticio fue determinante para el fraude ... Bajo el acápite denominado " los ... -
Decreto número 2243 de 2015, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y ... Estatuto Tributario podrá corregirse mediante el procedimiento previsto en el artículo 588 del ... prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o ... la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de ...
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Disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos bancarios
... ante la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual se seguirá el trámite establecido ... el Defensor del Consumidor Financiero mediante documento en el cual consigne sus datos ... deberá dejar constancia en el reverso del cheque de la cuenta de la entidad pública a la cual ha ... un depósito en esa forma, libre de fraude o de influencia indebida, será prueba de la ...
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Laudo Arbitral nº 129447 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 18 de Agosto de 2022
Parte Convocante: CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P.H., persona jurídica identificada con el NIT 900.088.977-3, originada en la constitución del mencionado centro comercial como una propiedad horizontal, a través de la Escritura Pública No. 2148 del 31 de marzo de 2005, aclarada por las Escrituras Públicas No. 2569 del 28 de abril del 2006 y 3099 del 22 de mayo de 2006, reformado su reglamento por...
... vs. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Índice del Laudo 1. ANTECEDENTES ... En relación con el fraude ... Mediante Anexo 2 del 1º de junio de 2015 se ... : “PREGUNTA: Cuando uno firma un cheque quiere decir que uno ha ce como un ... -
Método narrativo o descriptivo
... El relevamiento se realiza mediante entrevistas y observaciones de cada uno de los ... En el Depto. de tesorería se irma el cheque por el reembolso y se deposita en la cuenta ... Colombia Dic 21/XX Nombre de los Auditores: Roesga ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... 8 Si bien en Colombia la Convención de las Naciones Unidas contra el ... Ley 67 de 1993, declarada constitucional mediante la Sentencia C-176 de 1994, esta solamente ... de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... 21 ... · Constitución Política de Colombia: Art. 58 ... JURISPRUDENCIA: (Para su ... 3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa ... 20 y 246 ... @CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y ...
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Compensaciones, devoluciones e imputación de saldos a favor y devoluciones especiales
... o IVA, haya sido modiicado mediante una liquidación oicial y no se hubiere efectuado ... y que a ellos se puede acceder desde Colombia por cualquier medio tecnológico ... i) Cuando ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que trata ... , utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ...
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SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2015-01950-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 24-09-2020
... inversión, para lo cual se exigía que mediante certificación del representante legal y del ... TRIBUTARIOS POR CONFIGURACIÓN DE UN FRAUDE FISCAL – Inexistencia de un sustento probatorio ... ÍCULO 288 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 29 ... CONDENA EN COSTAS – ... iv) Cheque 0001339 de Banco de Bogotá de 11 de noviembre de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-01157-00 del 29-03-2023
Acción de tutela. Proceso de responsabilidad contractual. Pago irregular de cheques. Carga de la prueba
... personas que habían hecho fraude eran avezadas en esas ... actividades» ... que ... valores cancelados en forma irregular mediante los cheques No ... 683705 y 683710 cuyos montos ... autorizar el pago de un cheque que desatendió, luego de ... reiterar que no ... República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve ... la ... -
Sentencia nº 25000-23-27-000-2015-01328-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 30 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-27-000-2015-01328-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 30-05-2019)
SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE – Noción / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA – Término de entrega / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA – Vigencia de la garantía / NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN O CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA – Alcance / GARANTÍA OTORGADA POR...
... el saldo a favor devuelto o compensado mediante liquidación oficial de revisión e igualmente ... ía utilizando documentos falsos o mediante fraude", se estaba expuesto a la imposición de una sanci\xC3" ... Administración le corresponde entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... FALLA ... ... -
Procedimiento tributario
... tributario que hoy se aplica en Colombia, data del D.E 2503 de 1987, por facultades que la ... por diez (10) días a los interesados mediante auto, con el fin de que presenten sus objeciones ... utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución, adicionalmente se ...
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La falta de claridad conceptual frente a criptoactivos y criptomonedas y sus repercusiones jurídicas en Colombia: un estudio de caso
El presente artículo busca poner en conocimiento la problemática que se presenta al no existir una definición concreta de lo que se entiende por “criptomoneda” y “criptoactivo”, y las repercusiones jurídicas que ello puede traer al momento de buscar una intervención regulatoria respecto de dicha figura. El artículo hace una comparación desde sus elementos entre moneda y “criptomoneda”, y se...
... de su utilización, la cual se logra mediante tecnología, generalmente blockchain 2 ... ilícitas como lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y lavado de activos (Gómez, ... dicho valor adquisitivo; es como un cheque al portador, sin posibilidad de adelantar un ... -
Delitos contra el orden económico social
... : • Constitución Política de Colombia: Arts. 20 y 74 ... TÍTULO X ... DELITOS ... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-226 de 30 de marzo de 2009, ... ARTÍCULO 321. FRAUDE ADUANERO. (Artículo modiicado por el artículo ...
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Velásquez Velásquez, Fernando (2020). Delitos contra el Patrimonio Económico. Bogotá: Tirant lo Blanch
... la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Correo de contacto: jackson.valbuena@usa.edu.co ... al complejo problema de los fraudes mediante cheque, al abuso de conianza y a las ...