apropiación indebida y estafa
-
Órganos de vigilancia y la crisis bursátil de 2012 en Colombia
El objetivo es hacer una evaluación del marco institucional de la supervisión de las actividades de intermediación de valores, en particular de las sociedades comisionistas de bolsa, para mostrar que, si bien existen múltiples organizaciones internas y externas a las firmas que se cruzan en sus funciones, dicho marco institucional puede ser costoso e ineficiente para períodos de normalidad, y más
... del conocimiento de las normas y la apropiación de su cumplimiento por parte de los agentes. Pero ... órdenes de renovación de los clientes, indebida aplicación de fondos del mandante; (iii) ... , concierto para delinquir, fraude y estafa 34 ... De otro lado, aun cuando no están ... -
Los errores dentro de los estados financieros
... suelen denominarse malversaciones o apropiación de activos, las cuales son llevadas a cabo ... ón contable, cargando la disminución indebida en una cuenta de ingresos o gastos. El ... fraudes, abuso de conianza, hurto, estafa, fraude mediante cheque. Para esta clase de ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50618 del 04-10-2023
... apropiación por las cuales se lo acusó, guardan ... ándose de esa manera la apropiación indebida de ... recursos públicos por parte de terceros ... como un hurto o una estafa ... la disposición directa que se tiene sobre ...
-
Fraudes que se cometen en contra de lo administrativo y financiero
... Utilización indebida de caudales ajenos, sobre todo si pertenecen al ... provisionales; dobles rembolsos; apropiación indebida de dinero sin registro; jineteo de ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47691 de 6 de Septiembre de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CundinamarcaDelitos: Prevaricato por omisiónTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... cifrado en la aplicación indebida del art. 28 de la Ley 1453 ... de 2011, como ... estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los ... peculado por apropiación y soborno transnacional ... PARÁGRAFO ... -
Delitos contra la Administración pública
... El peculado por apropiación está definido por el artículo 397 que dispone: ... , o emplea dicho elemento en alguna forma indebida. En apariencia podría hablarse de la ... 268 ... figura podría tipificarse en el delito de estafa que se consagra en el artículo 346 del C. P., en ...
-
Sentencia nº 05001-23-33-000-2014-00158-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 3 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2014-00158-01 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 03-10-2019)
PROCESO DISCIPLINARIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA / FALTAS DE MERA CONDUCTA / ILICITUD SUSTANCIAL / FALTA DISCIPLINARIA GRAVISIMA / FALTA GRAVISIMA DEL SERVIDOR PÚBLICO[E]n cuanto a las irregularidades procesales que, para que puedan afectar la validez de lo actuado en el procedimiento disciplinario, tienen que ser determinantes, de manera que cuando se resguardan las
... POR APROPIACIÓN. ILICITUD SUSTANCIAL ... La Subsección A, ... documento para obtener de manera indebida unos dineros ... De esa manera, las ... estafa, la ... falsedad de documentos, ... el ... -
Conclusiones
... la pena prevista para el delito de apropiación indebida de contribuciones a la Seguridad Social ...
-
SENTENCIA nº 47001-23-33-000-2013-00269-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 29-10-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / FUNCIONES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / CARGA DE LA PRUEBA / FACULTADES DEL JUEZ / PRINCIPIO DISPOSITIVO / MEDIOS DE PRUEBA / DECRETO DE PRUEBAS DE OFICIO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO / DEBERES DE LAS PARTES EN EL PROCESO / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER...
... DE LA LIBERTAD / PECULADO POR APROPIACIÓN / FRAUDE PROCESAL ... [L]a vinculación al ... intereses, pues lo procedente, ante una indebida liquidación del crédito, era que presentara un ... - Estafa ... -
Análisis dogmático del delito de administración desleal en Colombia
Con el fin de cumplir los compromisos adquiridos por Colombia al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, celebrada en Mérida (México), en 2003, en la Ley 1474 de 2011 se incorporó al Código Penal Colombiano el delito de administración desleal. En la presente contribución se realiza un estudio dogmático de la novedosa figura, advirtiendo, entre otros aspectos, que se...
... administración desleal, la utilización indebida de información privilegiada en el sector ... contiene el tradicional delito de apropiación indebida, sino que también “recoge un ... , atinente a la conducta delictiva de estafa ... 6 El artículo 295 del Código Penal ... -
Algunas críticas e incongruencias en la regulación penal de los delitos sobre el patrimonio histórico
Los artículos 321 a 324 del Código Penal recogen un tratamiento autónomo y específico del patrimonio histórico, sancionando conductas de daños sobre bienes que lo integran. Sin embargo, dicha regulación adolece de no pocas deficiencias e incongruencias, a las cuales el presente artículo pretende referirse, principalmente en los más esenciales tipos de los artículos 321 y 323. Y es que la relación
... 235.1), robo con fuerza (art. 241.1), estafa (art. 250.5), apropiación indebida (art. 252) y ... -
Gobierno societario y de la empresa
... ) y que no se produzca una apropiación o uso indebidos de los recursos corporativos o ... objetiva o los sometan a una influencia indebida derivada de: ... • otras personas (como la ... &view=article&id=484 :chile-sa-estafa ...
-
Capítulo quinto: Oportunidades procesales y alegaciones de culpabilidad
... contra la administración pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los s del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y ... (corrupción, privada, peculado por apropiación en temas de contratación o captación masiva y ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42258 de 16 de Octubre de 2013
FRAUDE PROCESAL - Actuaciones ante notarios Rad: 28188 | Fecha: 14-10-2009 | Tema: ESTAFA - Artificio, ardid o engaño: Puede recaer sobre un tercero distinto de la víctima Rad: 28773 | Fecha: 25-05-2010 | Tema: INDEMNIZACIÓN INTEGRAL - Cesación de procedimiento: Requisitos Rad: 26468 | Fecha: 27-07-2007 | Tema: FRAUDE PROCESAL - Actuaciones ante notarios Rad: 31848 | Fecha: 21-04-2010 | Tema:...
... delitos de falsedad en documento privado y estafa ... La situación ... fáctica fue así narrada ... Procedimiento Civil y ello generó indebida aplicación ... delito de Estafa y sus ... apropiación del dinero de la primera sucesión. Nada de ... -
Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
... las conductas punibles de celebración indebida de contratos” ... 6 Mediante la Ley 1952 de ... de conductas que permiten la apropiación del funcionamiento del Estado por parte del ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 104759 del 11-06-2019
... de los recursos y consecuentemente la indebida apropiación por parte de los indiciados, e ... en el error de que habla el delito de Estafa que tampoco se descarta” ... Así mismo, ...
-
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-01179-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 31-01-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – AccedeACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Configurada / DETENCIÓN DOMICILIARIA / JUSTICIA PENAL MILITAR - CompetenciaSÍNTESIS DEL CASO: A raíz de una denuncia se dio inicio a una investigación penal en contra de Froilan Ignacio Garzón Almonacid, agente de la Policía Nacional, por la...
... al parecer estaba siendo víctima de una estafa por parte de Pedro Antonio Medina Castañeda, ... establezca la materialidad de una apropiación indebida por parte los policiales, bien del ... -
Gaceta del Congreso del 29-11-2019 - Número 1165IPPL (Contenido completo)
... apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; ... de 2000, que trata sobre la utilización indebida de información privilegiada, el cual quedará ... P ... artículo 243-A); Estafa agravada (C. P ... artículo 247); Uso de ...
-
Auto Nº 76-520-60-00-181-2013-00624-01-ac-188-17 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 18-07-2017
... Delito: FRAUDE PROCESAL y ESTAFA AGRAVADA ... OBJETO DE LA DECISIÓN ... Se ... arrendamiento e indebida representación, y la actual trata de un ... Rodríguez Rojas, pues para la apropiación del bien inmueble los ... imputados ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55665 del 08-07-2020
Pena por desconocimiento del principio de favorabilidad. Agentes de retención. Trabajadores. Penales a los delitos contra la administración pública
... también desaparece el peculado por apropiación" ... retenedores que cumpliendo con esa función p\xC3" ... estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los s del Estado, ... utilización indebida de información privilegiada, ... lavado de ... -
SENTENCIA nº 41001-23-31-000-2011-00531-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 04-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRELACIÓN DE FALLO / NORMATIVIDAD DE LA PRELACIÓN DE FALLO / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIAEn la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su...
... configura una prolongación indebida de la libertad. De manera ... que, si se limita ... apropiación, imponiéndosele inicialmente medida de ... P. artículo 240 numerales 2 y 3) ... Estafa (C. P. artículo 246) ... Invasión de tierras ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49522 del 01-09-2021
Obligación del asegurador en los seguros. Contratación de la administración pública. Derecho de seguros. Delito
... indebida y/o inexistente valoración de las pruebas (anexo ... e interviniente en 21 peculados por apropiación y ... lavado de activos ... la pena de ... procesal, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de ... ... -
'Compliance' empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
Este artículo analiza, desde una óptica de derecho comparado, el vínculo que une el estudio del fenómeno del criminal compliance, capaz de evitar o reducir hasta niveles de tolerancia social los riesgos emanados de la actividad empresarial, con las prioridades estratégicas globales (seguridad humana, desarrollo sostenible) establecidas por organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones...
... malversación de caudales públicos, apropiación indebida y delitos fiscales. “Anticorrupción ... 121 Produciéndose una estafa masiva a ahorradores, que sin saberlo ni tener el ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 93575 del 12-09-2017
... falsedad en documento privado, estafa y otros, por asuntos ... relacionados con la ... al ente fiscal que la cuantía de la apropiación es de ... $2.279.041.130 y que también debía ... caso tal, si la apropiación indebida de recursos en estos ... puntos se denunció en ...
-
Sentencia Nº 110016000013 2011 10410 00 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 29-11-2019
... delitos de estafa, fraude procesal, obtención de documento ... lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, ... interés ... peculado por apropiación y soborno transnacional ... Parágrafo. El ...