decreto 2920 1982
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Responsabilidad del fiduciario en los contratos de comercialización de participaciones fiduciarias
Las circulares 024 de 2016 y 07 de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia modifican el régimen de responsabilidad del fiduciario en los negocios de comercialización de participaciones fiduciarias. La imposición de deberes de comportamiento específicos, la referencia a términos de la industria de fondos de inversión y el reconocimiento de un modelo de negocio con un diseño y un...
... del decreto 2555 de 2010, establece que “La sociedad ... establece “Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o ... -
Desmonte de la actividad financiera
... Penal, en armonía con lo señalado en el Decreto 1981 de 1988 y las normas que lo modifiquen, ... DEFINICIÓN. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o ...
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Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas
... fundamental, Bogotá, Editorial Temis, 1982, p. 48 ... 126 Hernando antonio Hernández ... a la categoría de hechos punibles por el decreto 2920 de 1982, recogidos luego en el decreto 1730 ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56557 del 10-06-2020
... ó que se reunían los presupuestos del Decreto 1981 de 1988 al cual se remite el tipo penal en ... debió acogerse lo dispuesto en el Decreto 2920 de 1982, sobre la captación masiva y habitual de ...
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Anexo 1. Evolución y desarrollo normativo del mercado de valores en Colombia
... b) Decreto" 1273 de 1936, que sentó las bases para la creaci\xC3" ... Durante 1982 estalló una de las peores crisis financieras en ... mencionar el decreto legislativo 2920 244 , mediante el cual se dictaron normas para ...
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Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos. Palabras clave: legislación...
... de acusaciones judiciales en el año de 1982 en EE. UU., dentro de un publicitado proceso de ... para configurar lo establecido en el Decreto 2920 de 1982: ... En efecto, tal actividad en ... -
Sentencia de Tutela nº 099/21 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2021
DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, POR MORA JUDICIAL El actor se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario desde mediados del año 2014, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida en el marco de un proceso penal adelantado en su contra. Frente a esta decisión se interpuso el recurso...
... la Constitución, declaró a través del Decreto Legislativo 417 de 2020 el “estado de ... [75] Decreto 2920 de 1982 ... [76] Folios 8 y 9 del expediente ... -
Decreto número 2243 de 2015, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones
... que hubieren sido intervenidas de conformidad con el Decreto 2920 de 1982 o normas posteriores, podrán presentar la declaración del ...
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Naturaleza, definición, misión, visión y objetivos
... de Co., 23 del Decreto 2920 de 1982 y 12 ordinal 6º. de la Ley 32 de ...
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Bibliografía
... “Conductas delictuales consagradas en el Decreto 2920 de 1982”, en Derecho Económico, ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2006-00937-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 15 de Junio de 2017
Infracción de los estatutos sociales de las instituciones financieras. Administración pública. Sanción por valor. Nulidad
... los artículos 4, 12, 43 y 75 del Decreto 2649 de 1993 pues esas normas solo establecen los ... actualizados conforme lo dispone el Decreto 2920 de 1982- y en proporcionalidad a la gravedad de ... -
Carta de comentarios de la Superintendencia Financiera de Colombia del Proyecto de ley número 132 de 2021 Cámara, por medio de la cual se establecen condiciones para la implementación de tarjetas prepago o tarjetas de recarga, bonos de compra o tarjetas de regalo y se dictan otras disposiciones
... consagró en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015,2 los ... supuestos bajo los cuales ... 2 “Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o ...
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... (Ley 144 de 211), los notarios (Decreto 197 de 21), transportadores, ... por el artículo 8.º del Decreto 3227 de 1982 solamente permite a las entidades sometidas al ... Delitos financieros (Decreto 2920 de 1982 ) , Bogotá, ... Temis, 198, p ...
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Una visión retrospectiva de dos crisis financieras de los últimos cuarenta años en Colombia
Este ensayo analiza en retrospectiva las dos crisis financieras de los últimos cuarenta años en Colombia, la de los años ochenta y la de finales del siglo XX. En ambos casos, se estudia la interacción entre los desarrollos macroeconómicos, en particular, los desequilibrios fiscales y cambiarios, y el sistema financiero. Mostramos que ambas crisis comparten algunas características. Ambas fueron...
... Una estalló en 1982, la de los años ochenta, y otra explotó con ... López Michelsen (1974-1978) expidió el Decreto 2388 de 1976 para impedir que los fondos del ... ón de entidades financieras, el Decreto 2920 de 1982 6 ... Con base en esta norma el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 41186 de 7 de Mayo de 2014
LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS » NATURALEZA JURÍDICA - La ley es la que determina la calidad de empleado público o trabajador oficial y no la voluntad de las partes o la forma de vinculación Rad: 20548 | Fecha: 26/11/2003 | Tema: LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS > NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO - Son trabajadores particulares Rad: 34369 | Fecha: 2
... , de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968, sus empleados son trabajadores ... , «los artículos 14 y 15 del Decreto 2920 de 1982 en relación con el artículo 9 (sic) de ... -
La intervención del Estado en la economía
... renglón de la economía, como sucedió en 1982 con la nacionalización de algunos bancos como el ... ”, que data de la ley 45 de 1923 y el decreto 1593 de 1959, que tuvo incidencia aún en ... tal norma le confería, dictó el decreto 2920 de octubre 8 de 1982, con el que se buscaba ...
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Procedimiento Tributario
... (Art. 3, Decreto 825 de 1978) ... Concordancias: Artículo 571 ... de conformidad con el Decreto 2920 de 1982 o normas posteriores, podrán presentar ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002018-01368-01 del 02-10-2018
... el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto Reglamentario 24 de 1998, con lo cual pretendía ... L. 2920 del 8 de octubre de 1982, estos se siguen ...
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Surgimiento de las ICOS: implicaciones para el caso colombiano
El surgimiento a nivel mundial de las ofertas de monedas virtuales (Initial Coin Offerings, ICOS), como una alternativa al mercado de valores, crea nuevos retos para los reguladores financieros. En este ensayo se estudia la problemática de la regulación de estas ofertas a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, analizando alternativas de política pública para prevenir que los riesgos...
... 20 Numeral 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. Se debe precisar que la norma, ... 2920 de 1982, que establece los supuestos de ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00441-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 9 de Agosto de 2018
Intermediación financiera. Intervención administrativa. Público. Contrato de mandato
... Lo anterior con fundamento en el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008 que consagró el ... 2920 de 1982, artículo 24; Decreto 1981 de 1988 ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01964-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 10 de Mayo de 2018
Pruebas en el proceso. Derecho fundamental. Autoridades públicas. Acción de tutela contra providencias judiciales
... término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los accionantes impugnaron la ... la Superintendencia Financiera, y el Decreto 2920 de 1982 "Por el cual se dictan normas para ... -
SENTENCIA DE INSTANCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 45951 del 31-01-2018
... del Decreto 24 de 1998» ... Conforme a lo ... anterior, se ... del D. L. 2920 del 8 de octubre de 1982, estos se siguen ...
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Las faltas del revisor fiscal
... ún lo establecido en el artículo 23 del Decreto 2920 de 1982, sustituido por el artículo ...
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Decreto número 2634 de 2012, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones
... que hubieren sido intervenidas de conformidad con el Decreto número 2920 de 1982 o normas posteriores, podrán presentar la declaración del ...
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El leasing en el ordenamiento jurídico colombiano
... las normas actualmente contenidas en el Decreto 2555 de 2010 no son de utilidad decisiva a la ... ón Política de 1886, expidió el Decreto 2920 de 1982 en el ... cual simplemente se limitó ...