delito de encubrimiento real
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance: caso Ecuador
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance son temas centrales en el contexto del Derecho penal económico. El presente artículo aborda los argumentos político-criminales de justificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se realiza una descripción de los modelos de transferencia y directo, como sistemas de responsabilidad penal de la empresa; también...
... no tiene alma, como la tenía la persona real entendida como ser humano. Las consideraciones de ... 26. 6 Vid. Marinucci, Giorgio. El delito como “acción”: crítica de un dogma ... encubrimiento de delitos (lavado de dinero), y financiación ... -
El delito de omisión de control en la legislación penal colombiana
... “ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la ... 9 rEal acadEMIa ESPañola. Diccionario de la lengua española , 19. a ed., tt ...
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La responsabilidad penal por el hecho colectivo. Aspectos de derecho chileno y comparado
El artículo pretende ofrecer una respuesta al problema del fundamento de la responsabilidad penal individual por el hecho colectivo en los casos de conspiración y asociación ilícita. Según el autor, la respuesta a dicho problema se puede encontrar en el peligro creado por el acuerdo de actuación conjunta de dos o más personas, como se anunciaba ya en Aristóteles. Para justificar lo anterior, se...
... de que no se exija la realización del delito o delitos acordados para su sanción: la ... en cada caso (por regla general, concurso real). 50 Con todo, se reconoce la existencia de ... , inducción, complicidad o encubrimiento de la conspiración; “la pena de la ... -
Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... lavado de activos: especial referencia al delito de omisión de control”. no obstante, el ... una cosa // hacerse responsable de encubrimiento de un delito 23 ... se trata, entonces, de un ... -
Ruptura de la unidad procesal
... proceso en relación con una persona o un delito, o cuando la dinámica procesal impide adelantar ... diferenciar de las situaciones de concurso real para decretar la conexidad. Por ejemplo, si el ... por un posible delito de encubrimiento ... D. SE IMPUTA A UNA O MÁS ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-008-2008-00133-01 del 27-07-2020
Recurso de casación
... activos por menos de la mitad de su valor real ... En consecuencia, suplicaron que se ... -780 e IAC-775 faltó la prueba del encubrimiento de otro negocio, en atención al objeto social de ... naturaleza, excluye la generada por el delito. Lo que puede acontecer es que hay hechos que ... -
Anexos
... én en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del ... acciones; ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 392/19 de Corte Constitucional, 28 de Agosto de 2019
FALTAS CONTRA LA MORALIDAD PÚBLICA. COMETER ACTO ARBITRARIO E INJUSTIFICADO CONTRA OTRO SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA DENUNCIADO HECHOS DE CORRUPCIÓN. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 10 (parcial) del artículo 62 de la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,...
... én se ocupa de conductas como el encubrimiento u omisión de denuncia de hechos de corrupción , ... determinar al operador jurídico si un delito constituye al mismo tiempo un acto de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56609 del 22-07-2020
Delitos contra la administración pública. Trabajo interinstitucional para la formulación. Dolo. Concurso de contrato
... Sobre el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos ... el daño real o potencial generado y la intensidad del dolo, ... , de los actos de agotamiento o encubrimiento que ... ejecutaría el tercero beneficiado con el ... -
Capítulo XI: Derecho de representación por: premuerte, indignidad, desheredamiento y repudiación
... a algo que no lo tiene en el mundo real), en este sentido, una ficción es una cosa ... constituye un atentado grave), el delito de lesiones personales graves (incluyendo el ... 9. Omisión de denuncia o encubrimiento del homicidio del causante ... El art. 1026 C.C ...
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Capítulo III: Estrategias de litigación oral en sede penal. Perspectivas desde la defensa
... Público para probar la existencia de un delito y la responsabilidad de la persona imputada o ... una sola sentencia y se aplique el concurso real de delitos. En caso de que se opte por la ... probatorio podría ser el delito de encubrimiento por receptación, se podría llegar a la ...
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Capítulo Primero: Responsabilidad penal de la persona jurídica
... Pero lo cierto y real es que a nivel legislación se ha avanzado en la ... trabajo, produce en comparación con un delito cometido en la esfera de la vida privada, ... suman los mecanismos prácticos de encubrimiento al interior de la empresa. Existen, dentro de la ...
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El comiso como consecuencia jurídica del delito
... d) Extinción de dominio ... Se trata de una acción real, autónoma e independiente del proceso penal, que podría coincidir con el ... mezcla de bienes de ilícita y lícita procedencia, o en el encubrimiento de bienes ilícitos, cuando con tal conducta se configure otro delito; o ...
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Capítulo 2: Delimitación conceptual y fundamento del derecho penal económico
... Si un delito económico se confunde con un hurto o con una ... a la norma como su objeto de preferencia real y constituir, por lo tanto, un elemento primario ... los tipos penales ya existentes de encubrimiento, impedimiento o favorecimiento (semejantes al ...
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Sección IV: Expansión española del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
... 24 de marzo, tipificó por primera vez el delito de blanqueo de dinero circunscrito exclusivamente ... sin olvidarse de que para la Real Academia solo existe el dinero negro, pero no los ... en el título vigesimotercero de “Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ...
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Sentencia de Tutela nº 210/23 de Corte Constitucional, 8 de Junio de 2023
... de febrero HPSL presentó denuncia por el delito de acoso sexual ante la Fiscalía General de la ... facilita incurrir en acoso, por el encubrimiento y la normalización de las prácticas y ... disciplinaria debía guiarse por la verdad real. Con ese fin, esta Ley disponía que ...
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Ley 970, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
... labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones ... público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o ... Artículo 24 ... Encubrimiento ... Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ...
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Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia
... ón permite verificar que constituyen delito no solo aquellos comportamientos que lesionan el ... de decisiones contrarias a la verdad real. En materia penal, porque se evita la asistencia ... XIV ... encubrimiento por favorecimiento ... Debe inicialmente ...
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Resolución ejecutiva número 315 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... OTROS S/AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO", por el delito de robo simple o en su defecto el delito de ... reiterado en dos oportunidades, en concurso real entre sí, de conformidad con el Auto del 12 de ... simple o en su defecto el delito de encubrimiento agravado por su ánimo de lucro y el robo simple ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-01785-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
... el radicado Nº 082 LA, por el supuesto delito “ Del Encubrimiento por Receptación - Lavado ... de los señores banqueros ubiquémoslo en el real contesto (sic), o por lo menos encontradas así ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53624 del 18-08-2021
Delito de administración desleal. Recursos públicos. Acción típica. Alzamiento de bienes
... Beatriz Ariza Olivero ... el delito de administración desleal agravada. La imputada ... el tráfico de influencias y el encubrimiento del ... producto de la corrupción. Hace ... -
Mecanismos para la prevención y la represión de la corrupción
... a sufrir pena por crimen o simple delito, por sentencia ejecutoriada; la inhabilidad e ... en las expediciones realizadas; de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, propiamente una ... 23), el encubrimiento (art. 24) y la obstrucción de la justicia (art ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50320 del 23-03-2022
Casación penal
... imputó a los procesados el delito de lavado de activos, de ... conformidad con los ... escucharlas en tiempo real, ya que lo que se incorpora al juicio es ... la ... ó en el caso, referente a que el encubrimiento de ... un pariente no es delito, pues se condenó ... -
El consentimiento presunto y actuación en interés del ofendido
... el titular del bien elimina el concepto de delito: Volenti non fit injuria 7 , ... s egún el ... presunto ” aquella situación real y cierta de riesgo para un bien ajeno, que ... la falsificación de documentos, el encubrimiento, la alteración del estado civil, el tráfico de ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 01-11-2017
... del delito de Lavado ... de activos (artículo ... 323 ... refiere que el Tribunal ignoró el contenido real" ... de la prueba relacionada con la llamada telef\xC3" ... encubrimiento" de los dineros provenientes del delito de narcotr\xC3" ...