delito de encubrimiento real
-
Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... y la prohibicin de regreso en el delito de lavado activos ... ( art. 323 c.p. ) ... las empresas del sector real" de la economía solidaria (circular externa n.º \xEF" ... ón las finalidades de ocultación, encubrimiento o ayuda a ... nacionales. Pero, el ...
-
Sentencia de Tutela nº 421/22 de Corte Constitucional, 28 de Noviembre de 2022
Sanción con la libertad de expresión. Derecho constitucional. Faltas disciplinarias. Discurso sobre funcionarios públicos
... había tenido controversias en la vida real [12] ... 6. La ... , al aseverar que estaba cometiendo el delito de hostigamiento al participar en las diligencias ... gratuitamente intenciones de encubrimiento o revanchismo, a lo que fue el cumplimiento de ... -
Conceptos básicos de la ilicitud disciplinaria
... , el nivel conceptual y el nivel objetivo o real, para entender mejor lo que sea definir. Por ... que merecen ser consideradas como delito. Por el contrario, cuando se dice que el ... , puesto que toda obstrucción o encubrimiento de la información que, de acuerdo con las ...
-
El estado de necesidad
... p. 839 ss.; Salazar Marín. Teoría del delito, 2007, p. 583 ss.; Velásques V. F. Derecho ... partir de una situación fáctica objetiva, real y cierta; por lo anterior no es peligro actual el ... no cabe la participación ni el encubrimiento punibles. En caso de estado de necesidad ...
-
El error de prohibición
... P. 113 ... 3 Roxin. La teoría del delito en la discusión actual. Trad: Manuel Abanto V ... propio del dolo debe ser un conocimiento real y efectivo que puede ser actual o actualizable en ... excluirá su participación en el encubrimiento ...
-
El complicado régimen privilegiado del art. 30 del Código Penal Español en materia de codelincuencia y encubrimiento en los delitos cometidos utilizando medios o soportes de difusión mecánicos
El Código Penal español establece en su art. 30 un régimen privilegiado en materia de codelincuencia y encubrimiento en los delitos cometidos utilizando medios o soportes de difusión mecánicos (los tradicionalmente llamados “delitos de imprenta”), régimen que no tiene parangón en Colombia. En el presente trabajo se repasan algunos aspectos complicados de ese régimen y se valora la conveniencia...
... en sentido legal (y además cumplir las exigencias subjetivas del delito) 5 ... No es poco mérito el reseñado, máxime si tiene en cuenta que la ... superflua esta mención, pues cree que el favorecimiento personal o real incluye a la cooperación necesaria y a la complicidad. Plantea la duda ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58706 del 08-03-2023
Delitos de falsedad en documento público. Tipo penal de estafa. Error al funcionario judicial. Prueba del dolo
... de coautor penalmente responsable del delito de fraude ... procesal ... ANTECEDENTES ... ... manifestación subjetiva real en el sujeto pasivo, que se ... concrete en el ... deslinde de complicidad y encubrimiento, actualidad de la legítima ... defensa, tiempo ... -
Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... í por ejemplo en el reporte denominado El delito de lavado de activos como delito autónomo ... con la debida objetividad el efecto negativo real en la economía. No obstante, estas carencias ... penal de la receptación 10 y del encubrimiento 11 ... 10 Así, para Zaragoza Aguado (“El ... -
El tipo penal de lavado de activos
... , Embargo y Confiscación de Productos del Delito, elaborado en Estrasburgo (1990). – Directiva ... ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el ... sector financiero y algunos otros del sector real, quienes tienen los deberes de implementar ...
-
La política criminal internacional en materia de lavado de activos y su desarrollo en Colombia
En el trabajo se precisan las líneas generales que orientan las políticas criminales nacional e internacional en materia de lavado de activos, se identifican sus características principales, se exponen críticamente sus problemas más significativos y se concreta el alcance de los distintos comportamientos típicos cuya incriminación se propone, dedicando especial atención a la evolución...
... y, de hecho, la introducción del delito de lavado de activos, aunque inicialmente no bajo ... actividades delictivas; segundo, el encubrimiento – layering –, también llamado conversión o ... delitos fuente responde a la necesidad –real o presunta– de honrar los compromisos ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 014/23 de Corte Constitucional, 2 de Febrero de 2023
Principios del derecho penal. Agravación para el delito de obstrucción a vías públicas. Libertad de las personas. Recursos
... , la norma identifica a la víctima del delito por una sola de sus características, que ... para la acreditación del alcance real y dominante de la misma.[51] En ese contexto, se ... encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial ... -
Ruptura de la unidad procesal
... proceso en relación con una persona o un delito, o cuando la dinámica procesal impide adelantar ... diferenciar de las situaciones de concurso real para decretar la conexidad. Por ejemplo, si el ... por un posible delito de encubrimiento ... D. SE IMPUTA A UNA O MÁS ...
-
La parte objetiva del tipo de acción
... ón, en tanto puede ser partícipe del delito alguien que no tenga la calidad exigida en el ... 444) y el encubrimiento (Art. 446), etc ... Con relación a los ... se requiere que se haya producido un peligro real para el bien jurídico protegido en la norma, la ...
-
La violencia sexual y la justicia transicional en Colombia. Análisis de la violencia sexual como parte del patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género en las sentencias de Justicia y Paz (2010 2021)
El artículo estudia el universo total de sentencias de Justicia y Paz que, entre los años 2010 y junio de 2021, han reconocido la existencia de un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género, a fin de analizar las formas en las cuales la violencia sexual ha sido abordada en esta experiencia de justicia transicional. El artículo explora cuatro criterios que han tenido en cuenta los...
... : del dominio y la instrumentalización del delito”, Opinión Jurídica, vol. 12, n.º 23, 2013, ... La identificación de procesos de encubrimiento del delito y desaparición de la evidencia, y ... áticas que impiden el ejercicio y goce real de sus derechos y libertades, debido a la ... -
Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... entre otras razones, porque controlar este delito debe ser una acción paralela a la libertad de ... aplicación del tipo penal de favorecimiento real, establecido en el artículo 17 del Código ... Código Penal Federal, relativo al encubrimiento y las operaciones con recursos de procedencia ...
-
La relación laboral y el contrato de trabajo
... La Real Academia de la Lengua Española deine el trabajo ... , sin que ello implique el encubrimiento de un ilegal artilu-gio para camular una ... la prestación contratada constituye un delito, como podría ser el contratar a alguien para ...
-
Daños estructurales de las injusticias epistémicas. El caso de la Iglesia católica
En este texto expongo las consecuencias estructurales generadas por las continuas y sistemáticas injusticias epistémicas llevadas a cabo en determinadas comunidades o instituciones. Estas injusticias contribuyen a construir una estructura de silenciamiento, negación de autoridad epistémica, encubrimiento e impunidad. Se expondrá la importancia del aspecto normativo que guía las reflexiones acerca
... negación de autoridad epistémica, encubrimiento e impunidad. Se expondrá la importancia del ... real de un individuo el que sea verdadera? ¿Cómo se ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... CORREA) por el delito de lavado de activos, agravado, consagrado en ... forma de encubrimiento sino un delito independiente (autónomo) ... encubrimiento de los bienes (objeto material real), ... inadvirtiendo que la norma, en su ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00021 del 28-09-2021
Concurso de delitos de encubrimiento por receptación. Medio ambiente. Suelo. Cargos en la administración pública
... 1.5.1.2. - ... En cuanto al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos ... ón, imprevistos y utilidades, el valor real de los ... artículos se debe incrementar en un ... encubrimiento por receptación como acción y efecto de ... -
Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
... Delitos tributarios. Delito de defraudación tributaria. Fraude de ley ... sean de carácter fiscal, y el encubrimiento de una persona que haya cometido uno de los ... hechos son aquellas circunstancias del mundo real susceptibles de prueba 38 ... Ahora, debe tratarse ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45674 de 10 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Hurto / Abuso de confianza / Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 241-2 y 267-1 / Ley 906 de 2004 art. 180, 184-2 y 184-3
... el sentido condenar a Silva Borda por el delito de hurto agravado y no por el de abuso de ... el juicio, pretende desconocer el valor real de cada una de ellas, analizándolas de manera ... económico aludiendo un supuesto encubrimiento, por la intervención que tuvo posteriormente al ... -
Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naciones Unidas
En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada a nivel transnacional se han construido formas de control, investigación y criminalización de un enemigo común, derivado de la delincuencia más grave perseguida en los últimos años: entre otros, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y por supuesto, el terrorismo. Lo anterior ha generado la creación de tipos penales...
... de la AIDP en Budapest, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1999 ... 3 Sobre el derecho penal de la globalización y la ciencia ... es usada por la organización criminal en la comisión, el encubrimiento y financiación de delitos ... 5 La tesis planteada es el punto de ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48691 de 26 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de SincelejoDelitos: FavorecimientoFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 40 y 213
... como autores de favorecimiento por encubrimiento ... ANTECEDENTES ... El 1º de noviembre de ... preventiva por el delito de encubrimiento por favorecimiento descrito ... en verdad impertinente para demostrar una real ... equivocada y lesiva asistencia técnica de ... -
El lavado de dinero y las garantías constitucionales
... , y más concretamente, en relación al delito de lavado de dinero ... En los últimos años ... acciones; b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el ... 5. No existe por ende un concurso real sino un simple concurso aparente de leyes penales ...
-
Capítulo IV: El delito como culpabilidad
... de conianza), con atenuación incomparablemente mayor que el encubrimiento y los otros delitos de explotación. Los delitos de ánimo de lucro tienen ... ón de debilidades, necesidades y vicios ajenos (encubrimiento real, extorsión, usura, juegos de azar, ruianismo, lenocinio); lujuria con ...