Delito de enriquecimiento sin causa
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La función preventiva de la revisoría fiscal en el delito de lavado de activos
... en el artículo 441 del Código Penal cuando no denuncia sin justa causa, en forma inmediata, a la autoridad competente, determinados delitos. Es ... de particular) se da respecto de determinados delitos (enriquecimiento ilícito, por ejemplo), es decir, no de todos los delitos señalados en el ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 053/21 de Corte Constitucional, 5 de Marzo de 2021
REGIMEN DE INHABILIDAD EN LACONTRATACIÓN ESTATAL. Demanda de inconstitucionalidad en contra de la sección (j) del artículo 8.1 (parcial) de la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Los demandantes consideran que la disposición acusada vulnera el principio de presunción de inocencia previsto por el artículo 29 de la Constitución...
... un principio de oportunidad por cualquier delito contra la administración pública o el ...ón indebida de contratos, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, el abuso de autoridad, ... de que la lucha contra la impunidad, como causa y efecto de la corrupción, sigue rezagada, a ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00001 del 07-04-2021
... que en derecho corresponda, dentro de la causa que sigue en contra del ex Fiscal Delegado ante ...ía General de la Nación como autor del delito de prevaricato por acción. . . . ... delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el capítulo de “otras ...
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Algunas ideas sobre las relaciones concursales entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano
En el siguiente artículo se analiza la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano. En ese sentido, ante la opinión doctrinal que considera que aquella relación concursal es viable (bajo la forma de un concurso real de delitos, en el que el delito de defraudación tributaria...
...Una actividad delictiva previa es causa de un bien cuando repercute directa o indirectamente en su existencia, ... en aquellas figuras que supongan fácticamente un enriquecimiento indebido por parte del sujeto. Esto sucederá, como se adelantó ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49023 de 1 de Febrero de 2017
Procedencia: ArgentinaDelitos: Desaparición forzada / Tortura
... Nº 12, Secretaria Nº 24, dentro de la Causa Nº 7.650/2014, en la que se les atribuye la ... alertados de la comisión de un presunto delito contra la propiedad en el inmueble ubicado en la ..., secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48709 de 7 de Septiembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal con Función de Conocimiento de Circuito de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito de particulares / Lavado de activosFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4, 52, 54 y 341 / Ley 1395 de 2010 art. 99
... proceso que por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos ... no se establece en un solo momento; dicho delito se entiende por la conformación del patrimonio y ... formulación de acusación y la etapa de la causa de este proceso, en la medida en que, según se ... -
Delitos contra la administración pública
.... Estructuración del delito de peculado por destinación oficial diferente. . ... de sufrir represalias comerciales a causa de las denuncias realizadas. ¿Cómo procede ... . CAPÍTULO VI DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO . ARTÍCULO 412. ENRIQUECIMIENTO ...
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Los principios de transparencia y publicidad como herramientas de lucha contra la corrupción en la contratación del Estado
El presente artículo tiene como objetivo hacer un acercamiento al fenómeno de la corrupción y cómo este se relaciona con la contratación estatal en Colombia. En esa medida se pondrá de presente la importancia que adquiere el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en la actividad contractual del Estado como una herramienta fundamental de lucha contra la corrupción. Esto, toda
... UNIDAS, Oficio contra la Droga y el Delito, Nueva York: Convención de las Naciones Unidas ... corruptos, los enumera así: a) enriquecimiento del país; b) crisis del sistema tradicional de ... -
Resolución ejecutiva número 127 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
..., requerido para comparecer a juicio por un delito de lavado de dinero. 2. Que, en atención a dicha ... al presunto infractor y a presentar la causa para su enjuiciamiento en caso que al infractor ... y financieras prohibidas para el enriquecimiento personal y para ocultar de las autoridades ...
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Principales formas de corrupción pública
... políticos, y que se declaró culpable del delito de conspiración para sobornar. 24 En Colombia el ... de ejecución de obras y el enriquecimiento ilícito. En: Estudios de derecho público ...ón en los estados de excepción por causa de guerra 42 (situación especialmente grave si ...
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Regímenes de responsabilidad del estado. Construcción jurisprudencial
... a la prueba indiciaria, y al supuesto de la causa probable 1056 para superar las debilidades ... fuerza pública para reprimir o repeler un delito o agresión, en razón a que el artículo 2.º de ... la configuración de un potencial enriquecimiento cuando se trata de normas que crean un impuesto ...
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... se ais laban cad a día más, hic ieron causa co mún co n otros s ectores no vincula - dos al ... recursos del Estado al enriquecimiento personal e instaurando redes patrona- les, en ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60511 del 20-04-2022
Delito con la función pública. Derecho a no declarar contra sí mismo. Ley de justicia. Falta de competencia del funcionario judicial
...de la cual fue condenado por el delito de concierto para delinquir. agravado con el fin ...pública al servicio de la causa paramilitar, en forma tal que. se instrumentaliza ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 01-11-2017
... del delito de Lavado. de activos (artículo. 323 del ... Enriquecimiento ilícito de particulares (artículos. 340-2, ...se logrará determinando cuál fue la causa racional para. que el deponente se apegara o ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51819 del 13-11-2019
..., se imputará automáticamente el delito de. desaparición forzada, pues quedó ...en los homicidios selectivos a causa de su estigmatización y. móvil sin establecer. ...enriquecimiento ilícito producto del lavado de activos, dado. ...
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Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
¿Puede el delito fiscal constituir actividad delictiva previa a efectos del delito de blanqueo de dinero cometido por el mismo sujeto activo? Por un lado, tanto la actual regulación del art. 301 del Código Penal español (que admite expresamente el autoblanqueo), como las tendencias del derecho comparado, las exigencias que provienen de la Unión Europea y las recomendaciones del GAFI, no dejan...
... Resumen . ¿Puede el delito fiscal constituir actividad delictiva previa a ..., que no puede ser otra que la de una “causa de levantamiento de la pena”, cuya sede natural ..., también en este supuesto, a un enriquecimiento ilícito a través del ahorro fraudulento de los ... -
Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
... promover liderazgos políticos aines a la causa paramilitar, ganar o imponer legitimidad a ..., quien fue hallado culpable del delito de homicidio agravado . 98 Cf. Corte ...ón, lesiones personales y enriquecimiento ilícito. También tiene dos procesos inactivos ...
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Jurisdicción Especial para la Paz vs. jurisdicción ordinaria: ámbitos de competencia
El presente texto tiene como objetivo demostrar las contradicciones, vacíos y ambigüedades que convergen en el tema del sistema de justicia del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Se hace una exposición descriptiva analítica de las disposiciones que regulan la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, contenidas en el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01
... 5, establecieron que quien cometiera un delito luego de la fecha indicada, no perdía ipso ...á competencia sobre delitos cometidos por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta ... armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
..., concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito,. los cuales se. « cometieron. en las ... de manera objetiva la comisión de un delito ». . . . . . III. CONSIDERACIONES DE LA ...presentar la causa para su enjuiciamiento en caso que al infractor ...
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... lavado de activos: especial referencia al delito de omisión de control”. no obstante, el ... iguras como el testaferrato, el enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio. . se ha ... -
Análisis Económico del Derecho penal y Derecho penal liberal: confluencias y bifurcaciones
No todo análisis económico lleva necesariamente a un Derecho penal maximalista que amenaza los derechos fundamentales de los individuos, sino que, por el contrario, es posible encontrar en la ciencia económica enfoques perfectamente compatibles con las corrientes más liberales del pensamiento penal. Este trabajo se propone hacer un estudio crítico de la teoría económica usualmente asociada al AED
... penas no es otro que la prevención del delito, “[s]e deben elegir, entonces, esas penas, y ... en la medida en que produzca un enriquecimiento o un empobrecimiento netos para el conjunto de ... que las razones por las cuales una persona causa deliberadamente un daño a otra son inabarcables ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54331 del 28-04-2021
...de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido. en la celebración ...lavado de activos9,. y autor del delito de enriquecimiento ilícito de. particulares10. ... . . . . . Al amparo de la. causa tercera, el censor ataca la validez de los ...
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Sesgos algorítmicos e inteligencia artificial en el poder judicial
... predicciones relacionadas con el tipo de delito, la ubicación de la comisión, la fecha y la ... suyo, no dañar al prójimo, el enriquecimiento sin causa, la imprevisión en los contratos, la ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2012-00186-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Mayo de 2017
Acción de enriquecimiento. Condena al pago. Incumplimiento del contrato de compraventa. Derecho administrativo
...: Existe un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito. Para la Sala es claro que para que ... in rem verso se requiere que no exista una causa que haya dado lugar al enriquecimiento del ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56105 del 19-07-2023
Delitos contra la administración publica. Actividades ilícitas. Administre bienes. Valor de prueba pericial
... los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. de particulares y testaferrato. . . . ...encargado del trámite de la etapa de la causa, profirió. sentencia absolutoria -por. duda- a .... . . . . . 1.). Del delito de lavado de activos. . . . . . El. artículo ...