Delito de enriquecimiento sin causa
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60917 del 15-06-2022
... 2021, que la condenó como autora del delito de concusión ... se establece en la ... comisión del delito de enriquecimiento ilícito por ... parte de la Fiscalía 22 ... anualidad, causa extrañeza que no fuera claro acerca de por ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 053/21 de Corte Constitucional, 5 de Marzo de 2021
Competencias de control de constitucionalidad a cargo. Derecho a la presunción de inocencia. Delitos políticos. Contratación de la administración pública
... un principio de oportunidad por cualquier delito contra la administración pública o el ... ón indebida de contratos, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, el abuso de autoridad, ... de que la lucha contra la impunidad, como causa y efecto de la corrupción, sigue rezagada, a ... -
Algunas ideas sobre las relaciones concursales entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano
En el siguiente artículo se analiza la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano. En ese sentido, ante la opinión doctrinal que considera que aquella relación concursal es viable (bajo la forma de un concurso real de delitos, en el que el delito de defraudación tributaria...
... Una actividad delictiva previa es causa de un bien cuando repercute directa o indirectamente en su existencia, ... en aquellas figuras que supongan fácticamente un enriquecimiento indebido por parte del sujeto. Esto sucederá, como se adelantó ... -
Sentencia Nº 760013103013202000170-01 (4588) del Tribunal Superior de Cali Sala Civil, 02-11-2021
... Proceso: Verbal de enriquecimiento sin justa causa ... Demandante: Aida Lorena ... un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los ...
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Derecho penal económico
... tanto por vía del derecho penal (como delito) como por vía del derecho administrativo ... o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa", el bien jurídicamente tutelado por la ley penal\xE2" ... extinción de dominio” y el “enriquecimiento ilícito” que trasladan la carga de la prueba ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 019/18 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2018
SISTEMA DE DEFENSA TÃCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÃBLICA. FINANCIADO POR FONDETEC, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÃN Y NO REPETICIÃN. Revisión de constitucionalidad del Decreto ley 775 de 2017, por la cual se dictan normas para que el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública financiado por Fondetec preste...
... el derecho de toda persona acusada de un delito, a que se presuma su inocencia y a que tenga un ... y que, en consecuencia, no tiene como causa la pertenencia de militares y policías a un ... enriquecimiento ilícito, entre otros. ... Señala que el ... -
Delitos contra la seguridad pública
... asociación para delinquir y apología del delito”, mientras que en el título viii se agrupaban ... , secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... alguna clase de beneficio, en alguna causa política religiosa o ideológica. Igualmente, en ...
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Sentencia de Unificación nº 420/19 de Corte Constitucional, 12 de Septiembre de 2019
LIBERTAD DE EXPRESION DE OPINIÓN Y DE INFORMACIÓN FRENTE A LOS DERECHOS A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE EN REDES SOCIALES En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que particulares vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre de los actores, como consecuencia de haber publicado en redes sociales señalamientos delictivos o afirmaciones difamatorias en su contra....
... , invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva para ser desvinculada del caso bajo ... , discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); ... iv) la ... , TUTELAS, JUZGADOS, FISCALÍAS, ENRIQUECIMIENTO DE UN GRUPO CON DINERO AJENO, REGALOS, ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 01-11-2017
... del delito de Lavado ... de activos (artículo ... 323 ... Enriquecimiento ilícito de particulares (artículos ... 340-2, ... causa racional para ... que el deponente se apegara o ...
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Breves reflexiones sobre la racionalidad del proceso legislativo y su impacto en la presunción y en el control de constitucionalidad de la ley penal
Se analiza en el presente estudio la relación entre la racionalidad en el proceso legislativo y la presunción de constitucionalidad de la ley penal. Esto, conforme con la hipótesis según la cual entre menor sea la racionalidad del proceso legislativo, menor será la presunción de constitucionalidad de la ley penal y, por ello, mayor habrá de ser el control de constitucionalidad que se realice...
... La causa del problema era falsa, pues el aumento ... ños de reclusión y multa, en el caso del delito del art. 272, y de 10 a 15 años de reclusión y ... del delito de “enriquecimiento injustificado ”, incorporado en el Código ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52892 del 29-07-2021
Contrato de trabajo. Tipo penal básico del delito de tráfico de influencias. Concurso. Administración pública
... clandestinidad ... Respecto al delito de lavado ... de activos , ... señaló que el ... secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, ... lavado de activos o testaferrato y ... efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente ... tutelado por la ley ... -
Delitos contra la administración pública
... Estructuración del delito de peculado por destinación oficial diferente ... de sufrir represalias comerciales a causa de las denuncias realizadas ... ¿Cómo procede ... CAPÍTULO VI DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ... ARTÍCULO 412. ENRIQUECIMIENTO ...
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Los principios de transparencia y publicidad como herramientas de lucha contra la corrupción en la contratación del Estado
El presente artículo tiene como objetivo hacer un acercamiento al fenómeno de la corrupción y cómo este se relaciona con la contratación estatal en Colombia. En esa medida se pondrá de presente la importancia que adquiere el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en la actividad contractual del Estado como una herramienta fundamental de lucha contra la corrupción. Esto, toda
... UNIDAS, Oficio contra la Droga y el Delito, Nueva York: Convención de las Naciones Unidas ... corruptos, los enumera así: a) enriquecimiento del país; b) crisis del sistema tradicional de ... -
Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-01785-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
... : Aspectos procesales - legitimación en la causa - caducidad de la acción / Presupuestos para la ... el radicado Nº 082 LA, por el supuesto delito “ Del Encubrimiento por Receptación - Lavado ... Enriquecimiento Ilícito de Particulares, investigación a la que ... -
El fraude y la estafa en los negocios
... El delito más temido por las empresas en países ... ĚĞ ĚŝŶĞƌŽ LJ ĂĐƟǀŽƐ Enriquecimiento ilícito Contrabando Receptación Encubrimiento ... muchos artículos más está cambiando por causa del fenómeno que se llama e-commerce ... No ...
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Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
... promover liderazgos políticos aines a la causa paramilitar, ganar o imponer legitimidad a ... , quien fue hallado culpable del delito de homicidio agravado ... 98 Cf. Corte ... ón, lesiones personales y enriquecimiento ilícito. También tiene dos procesos inactivos ...
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... lavado de activos: especial referencia al delito de omisión de control”. no obstante, el ... iguras como el testaferrato, el enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio ... se ha ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... , concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, ... los cuales se ... « cometieron ... de manera objetiva la comisión de un delito » ... CONSIDERACIONES DE LA CORTE ... presentar la causa para su enjuiciamiento en caso que al infractor ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52411 del 21-06-2023
Delito de lavado de activos en concurso real. Recursos públicos. Prueba testimonial. Telefonía celular
... dentro de la causa que cursa en su contra por los presuntos delitos ... con enriquecimiento ilícito de particular ... la resolución de ... exclusivamente, del delito de lavado de activos definido en el ... artículo ... -
El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
... ón de los instrumentos y efectos del delito, al igual que de las ganancias ilícitas ... del segundo, las reformas han tenido por causa las Leyes 94 de 1938, art. 316; Decreto 050 de ... y, de esta forma, se produzca un enriquecimiento ilícito. Además, a través de la investigación ...
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Sesgos algorítmicos e inteligencia artificial en el poder judicial
... predicciones relacionadas con el tipo de delito, la ubicación de la comisión, la fecha y la ... suyo, no dañar al prójimo, el enriquecimiento sin causa, la imprevisión en los contratos, la ...
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El constitucionalismo de México y de América Central (México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá)
... en el ejercicio de sus funciones que sean causa de violación de los derechos, de las libertades ... ón ordinaria, a cargo del acusado por el delito cometido, continúen a partir del momento en que ... las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilegal contra los tres últimos Presidentes de la ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2012-00186-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Mayo de 2017
Acción de enriquecimiento. Condena al pago. Incumplimiento del contrato de compraventa. Derecho administrativo
... : Existe un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito ... Para la Sala es claro que para ... in rem verso se requiere que no exista una causa que haya dado lugar al enriquecimiento del ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50366 del 20-09-2017
... de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, de ... Debe ser trascendente como para constituir causa eficiente de la conducta, basta el sólo acuerdo ... para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47209 de 5 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal Justicia y Paz de MedellínDelitos: Concierto para delinquirFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 29 / Ley 975 de 2005 art. 2, 10, 11-A, 15, 23, 24, 26-1, 29, 49-4, 49-6, 49-8, 68 y 72 / Ley 599 de 2000 art. 27, 58, 61 y 135 / Ley 600 de 2000 art. 8, 19, 94 y 102 / Ley 1592 de 2012 art. 27 y 41 / Ley 906 de 2004 art. 21 / Ley 16 de 1
... conclusión del Tribunal sobre la verdadera causa de cada delito ... JUAN FERNANDO CHICA ... tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito ... 10.6 Que se liberen a las ...