enriquecimiento ilicito concepto
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Delitos contra el orden económico social
..., a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad ... El que con el in de obtener un provecho ilícito de origen oicial simule exportación o ..., trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráico ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
...contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito,. los cuales se. « cometieron. en las mismas circunstancias de ...
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Vigente
Ley 795 de 2003, por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones
...concepto de la Junta Directiva del Banco de la República, ... económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y los establecidos en los Capítulos ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46892 de 24 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CúcutaDelitos: Prevaricato por acciónFuente formal: Decreto 1400 de 1970 art. 175, 187, 238, 252, 254 y 269 / Constitución Política de Colombia de 1991 art. 17a y 29 / Ley 270 de 1996 art. 66 /Ley 599 de 2000 art. 6, 22, 63, 68a y 413 / Ley 1709 de 2014 art. 29 y 32-2 / Acto Legislativo 02 de 2015
... sino, y por sobre todo, ilegal e ilícito, como el valorar un documento falseado en su ... . . El juez sí valoró el concepto pericial y lo hizo en los folios 378, 383 y 387, ... de influencias de particular, el enriquecimiento ilícito, y el soborno trasnacional, entre otras ... -
Circular externa número 000009 de 2016
... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988 y el Convenio ... sobre la utilización de este concepto en la actividad empresarial. La primera, se ..., trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2011-01141-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Julio de 2018
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Para cuestionar el acto de liquidador que niega el pago de acreencias[L]a Sala comparte los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar que, en efecto, este caso no debe tramitarse mediante el ejercicio de la acción de controversias contractuales, sino, como lo formuló la actora, por la
.... 3. Normas violadas y concepto de la violación . Consideró que con los actos ... 153 de 1887 en lo pertinente al enriquecimiento sin causa. . Como fundamento de su demanda ..., de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la ... -
Negocios jurídicos
Requisitos o formalidades. Legitimación para alegar nulidades.
..., simulación absoluta y enriquecimiento sin causa. 3. Y la disputa que plantea el ...ón similar a la que tendría si el hecho ilícito no se hubiera presentado, es decir, para que se ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2005-02328-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-04-2019
REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida de aseguramiento, pero recupero su libertad al terminar el proceso con sentencia absolutoria.PRUEBA TRASALADADA - Valor probatorio. Valoración probatoria / PRUEBA TRASLADA DE PROCESO PENAL - Cumple requisitos para ser valorada en proceso contencioso...
... a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida de aseguramiento, ... a las demandadas a pagarle: i) por concepto de perjuicios morales, 100 salarios mínimos ... -
Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se hace necesario un abordaje normativo acerca de la emisión de bonos en el mercado bursátil colombiano con fundamento en planteamiento de orden...
.... 4. El contrato Underwriting . 4.1. Concepto . Luego de un breve recuento de lo que es ... a ocultar o disfrazar el origen ilícito de unos bienes o recursos. También se conoce ... en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ... -
Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
...ón, lesiones personales y enriquecimiento ilícito. También tiene dos procesos inactivos ..., supuestamente, sin tener en cuenta el concepto del Concejo de su municipio 180 . . Asimismo, ...
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La causa
... le inspiró: su maestro Platón, cuyo concepto de ideas-causas fue el resultado de su incesante ... obligaciones surgidas lo sería el hecho ilícito al cual la ley le atribuyese el efecto de ..., prevalida de la teoría del enriquecimiento sin causa, esto es, permitiendo al deudor, cuya ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-01142-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 04-05-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD DE LA DEMANDA - A partir del conocimiento del hecho dañoso / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTOLa Sala deberá establecer si: ¿La subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos...
... en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, y solo acudió a ... consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó ... -
Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
... surge la noción de lavado de activos, concepto mediante el cual se asemeja la actividad de ... Extorsión . Enriquecimiento ilícito de particulares . Financiación del ...
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Conceptos jurídicos fundamentales
... el punto de vista de la ciencia, el concepto de un objeto representa la síntesis de sus notas ...Quien comete un acto ilícito debe repararlo o pagar una pena y el Estado logra ... y fomentó la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la informalidad . 287 . . ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49351 del 29-08-2018
...Respecto del ilícito de concierto para delinquir, consideró que se ... . . . . . CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO . . . . ..., secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...
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Consulta previa
Alcance del deber de las autoridades en su realización.
... como una fuente insustituible de enriquecimiento. Según lo ha explicado este Tribunal “ el ... origen y condición, entendiendo que el concepto comprende, para el caso colombiano, a las ..., con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en ... -
Sentencia nº 70001-23-31-000-2001-00670-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Febrero de 2017
Contratación pública. Acción de reparación directa. Administración. Enriquecimiento sin causa por prestación del servicio de salud
...Caso: Enriquecimiento sin causa por prestación del servicio de salud ... Sincelejo, a pagar a mi poderdante por concepto de la Prestación de los Servicios de Salud, las ..., de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la ... -
Derechos Humanos y Corrupción. Un enfoque multidimensional
Este estudio busca explorar las distintas dimensiones que conforman la relación entre corrupción y derechos humanos. Se busca demostrar cómo la relación entre corrupción y derechos humanos es multidimensional, la cual abarca vínculos conceptuales, sustantivos, estratégicos y de legitimidad, sobre cuya base se deben desarrollar políticas públicas anticorrupción con perspectiva de derechos humanos.
... dejan entrelazados en un esquema ilícito a los actores políticos con los intereses ... es el uso de legislaciones sobre enriquecimiento ilícito; sin duda estas pueden ser un ...Serie C No. 341, párr. 260. 4 “El concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62543 del 23-11-2022
Delitos de lavado de activos. Competencia del proceso. Tipo penal de enriquecimiento ilícito. Juzgamiento
... los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. y concierto para delinquir agravado. ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 050/20 de Corte Constitucional, 12 de Febrero de 2020
COMPETENCIA DE LA JEP. EXCLUSIVA Y PREVALENTE. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Los actores consideran que el parágrafo acusado, según el cual la JEP es competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas...
... de esta clase de juicios y previo concepto de la Procuraduría General de la Nación, ... armado interno, y sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, ... -
Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... iguras como el testaferrato, el enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio. . se ha ... ilícitas supera con mucho el estrecho concepto de que dichas transacciones sean en efectivo, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54036 del 24-11-2021
...« Convención. de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de. estupefacientes y sustancias psicotrópicas »,. suscrita en Viena el ...lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en virtud de un. preacuerdo suscrito con la Fiscalía 26 ...
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Las fuentes del Derecho Internacional Público
.... 5.2. Un concepto de fuentes del Derecho Internacional . § 417. ... Así, la CIDH se ha referido al hecho ilícito internacional (y la correspondiente ...ás, comprende la restitución del enriquecimiento ilícito, la objeción del «venire contra ...
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Elementos esenciales genéricos del título valor
... − Habría nulidad absoluta por objeto ilícito si se endosan unos certiicados de depósito a ... “El concepto retroactivo de la declaración de nulidad en los ..., pues esto ocasionaría un enriquecimiento injustiicado por parte de la universidad, además ...
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La carga de la prueba y la presunción de inocencia en los procedimientos disciplinarios (ley 734 de 2002)
En materia penal, a la Fiscalía le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, "sin que en ningún caso se pueda invertir esa carga probatoria" (inciso 3 del Artículo 7 de la Ley 906, 2004), y toda duda que se presente se resolverá a favor del reo. En materia disciplinaria, le corresponde al titular de la acción disciplinaria desvirtuar la presunción de inocencia del procesado,
... delito previo frente al delito de enriquecimiento ilícito de particulares (2016), volvemos otra ...ón en algunas decisiones judiciales del concepto de la carga dinámica de la prueba, que traslada ...