facturas falsas
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La Dian descubre mercado negro de facturas falsas
ERAN OFRECIDAS POR UNA RED DE 506 EMPRESAS. LOS COMPRADORES BUSCAN SIMULAR COSTOS PARA EVADIR IMPUESTOS. SE PRESENTÓ DENUNCIA A LA FISCALIA.Una red conformada por al menos 506 empresas que vendían facturas falsas fue puesta al descubierto por la Dire...
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Investigan facturas falsas en contratos de localidades
Denuncia La Contraloría Distrital investiga la adulteración de facturas y la falsificación de firmas en cuentas de cobro de fundaciones que contratan con las alcaldías locales de Bogotá. El organismo de control adelantó una auditoría a la contrataci...
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‘Carteles de tramposos se roban la ayuda a los cafeteros’
... y cadenas de supuestos comercializadores de café que venden facturas falsas con las que luego se reclaman los subsidios, son algunas de las ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2007-03116-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Junio de 2018
Permanencia de mercancía extranjera. Servidores públicos. Pruebas adicionales a las declaraciones de importación. Derecho administrativo aduanero
... , con el cual adjuntó las declaraciones de importación y las facturas de compra correspondientes a la mercancía para acreditar su legal ... , lo que significaría que la reticencia de la empresa haría falsas sus facturas ... Que la empresa responda por fuera del tiempo ... -
En un año, la Fiscalía detectó robos a la salud de casi medio billón de pesos
... Con historias clnicas, facturas y autorizaciones falsas en la Clnica Guadalajara de Buga oper una red de ...
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Sentencia nº 05001-23-33-000-2013-01903-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 7 de Noviembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2013-01903-01 de Consejo de Estado (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA) del 07-11-2019)
PROCESO DISCIPLINARIO / CONTROL JUDICIAL INTEGRAL DE LOS ACTOS SANCIONATORIOS DE LA ADMINISTRACIÓN / DEBIDO PROCESO / ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO EN MATERIA DISCIPLINARIA / TIPICIDAD / ILICITUD SUSTANCIAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA DISCIPLINARIA[E]l control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario,
... facturas falsas para apropiarse del dinero, sino que incumplió ... deliberadamente ... -
Sentencia nº 05001-23-33-000-2014-00537-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 2 de Diciembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2014-00537-00 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 02-12-2019)
CONTROL JUDICIAL DE LOS ACTOS SANCIONATORIOS DE LA ADMINISTRACIÓN / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Sentencia de 9 de agosto de 2016 / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO EN MATERIA DISCIPLINARIA[E]l control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe ser un control integral, en la medida en que...
... consistió en que el demandante no solo presentó ... facturas falsas para apropiarse del dinero, sino que incumplió ... deliberadamente ... -
Fraudes en la Dian, la nueva olla podrida que destapará Santos
... de su empresa para pedir millonarias devoluciones por exportaciones falsas ... "Las exportaciones de cuero incluso superan la cantidad del ganado ...
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Resolución número 2215 de 2017, por la cual se expide el Manual de Funcionamiento del Administrador del Registro de Facturas Electrónicas (Refel)
... 4.4. Realizar declaraciones o divulgar informaciones falsas, engañosas, inexactas o incompletas o expedir comunicaciones o certificaciones falsas o inexactas sobre las facturas electrónicas como títulos ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54082 del 30-09-2020
Administración pública. Capacitadores ni interventores. Delito de contrato. Apropiación en concurso homogéneo
... , los hallazgos advertidos se circunscribieron a falsedades en las facturas que respaldaban los pagos realizados por el contratista para cumplir con ... legalmente por Jhon Edwin Hernández Rivera-, presentó facturas falsas para cobrar los tres contratos, engañando así a los funcionarios de ... -
Resolución número 0294 de 2018, por la cual se expide el Manual de Funcionamiento de los Sistemas de Negociación Electrónica de Facturas Electrónicas como Título Valor
... 4. Realizar declaraciones o divulgar informaciones falsas, engañosas, inexactas o incompletas o expedir comunicaciones o certificaciones falsas o inexactas sobre la negociación de facturas electrónicas; ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... Si las afirmaciones falsas estuvieren destinadas a servir de prueba, se aplicará el artículo 236, ... SECCIÓN VII. Facturas cambiarias ... ARTÍCULO 772. FACTURA ... Factura es un título ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54030 del 12-12-2022
Falsedad en documento público. Autor del concurso de delitos de abuso de confianza. Documentos privados falsos. Determinar
... operación y la ausencia de facturas de legalización ... asociadas a algunas importaciones ... vez ... número de facturas falsas y el monto de lo apropiado, el juez ... de garantías no permitió “ ... -
Señales y métodos usados en los desfalcos
... El destruir las facturas de venta. El alterar las facturas de venta después de entregar la a al cliente. El anular las facturas de venta por medio de falsas explicaciones. El retener dinero proveniente de ventas al contado ...
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SENTENCIA nº 54001-23-33-000-2015-00409-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 07-05-2020
PROCEDENCIA DE DEDUCCIÓN DE COSTOS EN EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Prueba idónea / PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Admite prueba en contrario / ADMISIBILIDAD DE PRUEBAS PARA DESVIRTUAR LA EXISTENCIA DE LAS TRANSACCIONES Directas o indirectas / INDICIO COMO MEDIO DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA Requisitos para su aceptación / ACERVO PROBATORIO QUE...
... de los costos y deducciones en el impuesto de renta, son las facturas que cumplen con los requisitos de los artículos 617 y 618 del E.T. Sin ... pudieron aportar pruebas, solicitar su práctica o tachar de falsas las obtenidas por la Administración y no lo hizo a pesar de que en ella ... -
Circular externa número 100-000011 de 2021
... 1. Facturas que aparentemente sean falsas o no reflejen la realidad de una ...
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Transición normativa en el contexto de la criminalidad: de la estafa a la administración desleal
... b. Se crearon numerosas facturas falsas a favor de dichas personas jurídicas, fraccionando el valor total ...
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Auditoría Forense: fraude y criminología
... francés de 1810 hace referencia a usos de falsos nombres, uso de falsas calidades o emplear maniobras fraudulentas ... El Código Penal alemán ... Registrar ingresos de clientes legítimos con facturas que se elaboran y no se tramitan ... Reversar los ingresos ficticios ...
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
... 4.3. Expedir declaraciones de origen o declaraciones en facturas, solo para aquellas mercancías para las cuales haya obtenido ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48250 de 25 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales / Falsedad ideológica en documento públicoTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... y realizar pagos a favor del contratista, éste presentó varias facturas y órdenes de trabajo falsificadas ... Además de dichas ... en ninguna actividad deportiva, cuentas de cobro y facturas falsas [3] y, en caso de haberse llevado a cabo algunas competencias, éstas no ... -
Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... Territoriales, deberán remitir a las IPS la información de las facturas y los valores del giro directo autorizado que deben aplicar a cada ...
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Vigente
Ley de reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Ley 1438 de 2011)
... de procesos de auditoría previa a la presentación de las facturas por prestación de servicios o cualquier práctica tendiente a impedir la ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2007-00070-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 13 de Diciembre de 2017
Intereses por la mora en el pago de la sobretasa. Acto administrativo de liquidación del tributo al documento de cobro del impuesto predial. Acciones públicas. Obligaciones tributarias
... el término de un año, sin que el contribuyente pague las facturas correspondiente a ese periodo, la Administración puede expedir la ... dentro de la oportunidad legal , porque no fueron tachadas de falsas por la contraparte ... Respecto del dictamen pericial , es oportuno ...