facturas falsas
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61859 del 29-03-2023
... proporcionaron facturas falsas para ocultar las transacciones falsas ... Esas actividades de ...
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Resolución número 20223040045295 de 2022, por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte
... Los Centros de Enseñanza Automovilística deberán expedir facturas por la prestación del servicio a los usuarios al momento de solicitar la ... B.06. Conducir un vehículo con placas falsas. En los casos B1, B2, B3, B4, B5 y B6 los vehículos serán inmovilizados ...
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SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2015-01977-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 06-08-2020
IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO IVA - Liquidación oficial de revisión / DESCONOCIMIENTO DE OPERACIONES POR NO SER REALES - Procedente. Al no encontrarse soportados los costos e impuestos descontables / PRESUNCIÓN DE VERACIDAD - Reiteración de jurisprudencia. Alcance. No exime al contribuyente de tener que demostrar la realidad de los hechos que se incluyan en el denuncio tributario / HECHOS...
... Presupuestos. Requiere que estén documentados en facturas, so ... pena de ser rechazados / RECHAZO DE IMPUESTOS DESCONTABLES - ... fueran falsas, estuvieran adulteradas o que incumplieran alguno de ... los requisitos ... -
Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... á persona alguna usar o circular membretes, encabezamiento de facturas, esqueletos en blanco, documentos, recibos, certificados, circulares o ...
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Regímenes especiales
... no están obligados a llevar libros contables archivando las facturas de compra y venta. Otra ventaja de estos regímenes es que permiten salir ... capacidad contributiva; la posible generación de facturas falsas o inexistentes a favor del contribuyente; el ocultamiento de ventas; la ...
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Sentencia Nº 110016000013200700122 03 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 18-09-2019
... facturas irreales en las cuales se registraron ventas por valor de ... $261.601.838 ... En el informe de auditoría se discriminaron las facturas falsas tanto de ... compradores como de proveedores, los valores consignados en ...
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Ni la santería logró salvar a la ‘Patrona’ de su captura por el desfalco a la Dian
... "Daz, alias la Patrona, le vendi facturas falsas a al menos 2.500 empresas legales para evadir los impuestos de IVA ...
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Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá
... En la oficina del norte se hallaron facturas y sellos de empresas ficticias que hacen parte de un millonario y ... Pero estaba llena de facturas falsas de su reputada clientela. Los que faltan Entre las firmas implicadas en ...
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Auto Nº 110016000000201600469 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 14-06-2023
... falsificando una gran cantidad de documentos y de facturas falsas ... expedidas por diversos proveedores, que en realidad no estaban ...
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Sentencia nº 05001-23-33-000-2013-01909-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 24 de Agosto de 2018
Principio de eficiencia en la función pública. Delito de peculado por apropiación deber. Falsedad en documento. Tipicidad de las faltas disciplinarias
... decretar como prueba de oficio un dictamen grafológico sobre las facturas y documentos presentados por el sancionado que fueron objeto de ... Contestó: esas facturas son falsas porque la firma no corresponde, el sello de cancelado no lo usamos, la ... -
Sentencia nº 13001-23-31-000-2011-00430-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 1 de Marzo de 2018
Represento sanción administrativa aduanera. Aprehensión de la mercancía por falsedad en la factura. Orden público. Declaración de importación
... Las facturas que obran como soporte de la declaración de importación son las ... Ello no implica que las facturas se reputen falsas" en algún momento, pero lo que no es válido es que la DIAN traslade autom\xC3" ... -
Primeras capturas por caso de Panama Papers en Colombia
... , pues consistieron en sociedades de papel que se inventaban facturas y contratos, e incurrieron en fraude procesal, estafa y hasta lavado de ... Fonseca ofreci dentro de sus servicios la venta de facturas falsas a empresas asentadas en el territorio nacional por parte de empresas en el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1500122130002022-00079-01 del 26-05-2022
... las facturas aportadas al proceso constituyen un título valor, ... y por ende, ... aún cuando «las ... facturas no fueron tachadas de falsas, ni tampoco las firmas allí ... estampadas de las funcionarias de la ...
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PROVIDENCIA nº de Consejo de Estado
Consejero ponente: Carmelo Perdomo CuéterBogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020)Medio de control:Nulidad y restablecimiento del derechoExpediente :05001-23-33-000-2014-00276-01(3608-16)Demandante :Francisco Eladio Bustamante García Demandado :UNE EPM Telecomunicaciones SATema :Sanción disciplinaria de destitución e
... al interior de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A, al presentar las facturas […] de los establecimientos de comercio FOTOGRAFIA, CURSO BASICO DE ... falsas, mucho menos que hayan sido falsificadas por ellos » ... [15] ... -
Los avances de la unidad de ‘chepitos’ de la Fiscalía contra los evasores tributarios
... , enriquecimiento ilcito y empresas fachada dedicadas a soportar facturas falsas para apropiarse del IVA y la disminucin de la base gravable de ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49240 de 16 de Agosto de 2017
Procedencia: República DominicanaDelitos: Lavado de activosFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 / "Convenio sobre extradición Montevideo, 26 de diciembre de 1933. / Ley 74 de 1935 / Ley 599 de 2000 art. 83
... Francisco Javier Oubiña Magariños (…) ... depositaban facturas falsas en los Bancos para justificar los grandes ... movimientos de dinero ... -
Cortándose las alas. Factores que explican la reforma al financiamiento electoral en Chile
En este artículo se analizan los factores que explican la reforma al financiamiento electoral en Chile. Confirmando lo expuesto por la literatura, se destacan la relevancia del balance de poder favorable a la reforma, el rol de las organizaciones de la sociedad civil y la presencia de fuerzas políticas dominantes que se coordinarán para obtener mayores recursos y limitar la entrada de nuevos...
... a promover el deporte (ChileDeportes), y la existencia de facturas falsas en la campaña del senador del PPD Guido Girardi con la empresa ... -
Dueña de Servientrega tejió plan criminal para timar a su familia: Fiscalía
... Fiscala, segn la cual la evasin millonaria de impuestos a travs de falsas facturas que hizo Guerrero con la complicidad de Mossack Fonseca "es a ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55511 del 12-06-2019
... presentación de facturas falsas emitidas por el ... establecimiento comercial Central ... de ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52842 del 04-08-2021
Pena. Delitos de lavado de activos en concurso con falsedad en documento privado. Enriquecimiento ilícito. Administración pública
... -esposa de Durán ... expidió facturas falsas por supuestos servicios financieros ... prestados por la empresa ... - Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-02541-00 del 15-08-2019
... de la demanda se allegaron por parte de los demandantes diversas facturas" de pagos realizados por Domingo Medina Villarreal y Liliana García Gamboa\xE2" ... falsas sino que sobre el hecho que relacionaba las facturas manifestaron que no ...
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Soportes y libros contables
... A este comprobante deben anexarle las facturas de la compra y demás documentos que soporten el pago ... Así, como ...
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Sentencia nº 08001-23-31-003-2010-00180-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Diciembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 08001-23-31-003-2010-00180-01 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 12-12-2019)
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN - Facultad de fiscalización y control aduanero / OBLIGACIÓN ADUANERA - Comporta presentación, pago y conservación de la documentación que sustenta la operación de comercio exterior / APREHENSIÓN DE LA MERCANCÍA - Procede cuando no se cumplan requisitos para su importación / APREHENSIÓN DE LA MERCANCÍA - Procede cuando no se acredita por parte del...
... permitieron determinar una incongruencia entre las facturas presentadas y las ... declaraciones de importación, lo que llevó a la ... falsas, lo cual solo se hizo con la mención de un exhorto que no fue allegado ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2003-03991-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 29-04-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA / FALLA DEL SERVICIO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIAEl Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en un proceso con vocación de doble instancia, dado que la cuantía de la demanda,...