Fraude, Falsedad o Engaño
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... de dieciocho (18) años o mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, o ...CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y ...ARTÍCULO 285. FALSEDAD MARCARIA. El que falsifique marca, contraseña, ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2011-01776-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Febrero de 2020 (caso SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2011-01776-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 20-02-2020)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIAA la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia,...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52700 del 14-05-2019
... SUÁREZ BOTERO por los delitos de falsedad en. documento privado y fraude procesal. . . . ..., reflejada en que dio por sentado el engaño. realizado por Varela y, al tiempo, desestimó la ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... un depósito en esa forma, libre de fraude o de influencia indebida, será prueba de la ... deban iniciarse en caso de comisión de falsedad" documental u otro ilícito. 3. Deber de informaci\xC3"...4. Colocación de un plan con engaño. La sociedad capitalizadora incurrirá en multa ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... nace de no darle aviso al Banco de la falsedad de los cheques dentro del término de un año, ..., prudencia y diligencia para descubrir el fraude y prevenirlo dentro de los razonable, en ... de que es imposible suponer que hubo engaño o reticencia cuando la aseguradora no cumplió ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Los contratos estatales y la corrupci?n: INstrumentos jur?dicos para prevenirla, mitigarla y corregirla
... de prevención de las conductas de fraude, soborno y demás actos de corrupción (artículo ... de la parte afectada o “víctima” del engaño está viciado por dolo, el cual consistiría, en ..., sin ningún tipo de fraude, engaño o falsedad. Por lo tanto, esta posición jurisprudencial no ...
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La función probatoria del documento público y privado en los tipos penales de falsedad documental
El presente texto busca abordar la existencia del documento como medio probatorio y las implicaciones jurídico penales de plasmar falsedades en los mismos a partir de un análisis de fuentes del derecho tales como la jurisprudencia y la doctrina y una revisión normativa bajo un estudio de la veracidad y la autenticidad como principios fundantes de la importancia del escrito. A partir de ello se...
...Lo anterior permite concluir, al finalizar el texto, que no todo engaño plasmado en un papel conlleva a un delito de falsedad pero en el evento de ... . Martínez, a. (1995). Delitos de falsedad y fraude. Segunda edición. Bogotá . Ediciones librería del profesional. . ... -
Delitos contra la autonomía personal
... no utiliza el constreñimiento, sino el engaño y en contra de su voluntad la víctima hace ... para engañar, es decir, hace uso del fraude, el ardid, la treta, el artificio, la trampa, la ...236). También con la falsedad en documento público o privado (Código Penal, ...
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Anexo
...3-5-30-31. . 3 Ardid o Engaño. . 3.1. Definición. 14. . 3.2. Elementos del ...fraude procesal. 35. . 21 Diferencias entre el delito ... de estafa agravada en concurso con falsedad en documento privado y a Cristina Mejía Uribe y ...
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... competentes cuando se tenga indicios de engaño o fraude al Sistema o de que se están utilizando ... las autoridades competentes la presunta falsedad de documentos soporte y otras irregularidades que ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
... cuales no se consagra el error, sino el engaño como elemento objetivo nuclear del tipo, tal como ... hacen mención a una serie de supuestos de fraude que califican como estafa, como ocurre en ... que ser consciente en la estafa de la falsedad de los medios engañosos de que se vale y ...
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Delitos contra la administración pública
...En: AA. VV. Fraude y corrupción en la administración pública: ... mueva la voluntad del destinatario por engaño o justo temor, este último en todo caso no ...Los delitos de estafa y falsedad documental. Barcelona: Bosch, 2005. p. 80. . 752 ...
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El componente penal del Programa integral de justicia de transición; una jurisprudencia dignificante o una jurisprudencia vergonzante
..., se está haciendo referencia a un engaño muy grave al Programa de Justicia Transicional n fraude a la ley, un fraude al proceso, un fraude a la ... ni es combatiente, una estafa, una falsedad, una violación, etc.), la pena de ese fallo ...
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Los cuatro bloques de cibercriminalidad: un contexto general
...); Gൺඅගඇ Mඎඪඈඓ, El fraude y la estafa mediante sistemas informáticos: ... que los últimos, a consecuencia de un engaño o una manipulación, dispongan de sus activos o ...falsedad informática es un delito común en la red, y ...
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Análisis dogmático del tipo penal de fraude procesal desde el punto de vista de su contenido y su desarrollo jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia
Corresponde al artículo de investigación que se pregunta por las características dogmáticas del tipo penal de fraude procesal y su desarrollo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, visto desde la perspectiva del Derecho Penal como garantía de todos los ciudadanos. Se hallan las características teóricas de este tipo penal así como un desarrollo de reglas jurisprudenciales a las que se
... tanto que los entonces demandantes para responder a la tacha de falsedad propuesta por la víctima del delito presentan nuevos documentos falsos ...Es claro que de haberse percatado del engaño al que fue inducida habría podido suspender los pagos y revocar, con las ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52532 del 23-05-2018
...ón de condenarla por los delitos de falsedad ideológica en documento público; falsedad ...ón u ocultamiento de documento público , fraude procesal y cohecho , adoptada por el Juzgado ... a corresponder como parte del artificio o engaño, y así se enmarcaría tal uso dentro de otro ...
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La cibercriminalidad: un nuevo paradigma criminal
...Fraude informático y estafa por computación”, p. ... el orden económico-social, delitos de falsedad informática, defraudaciones informáticas, ...écnicas de ingeniería social mediante el engaño de usuarios para obtener datos valiosos, y el ...
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Las faltas disciplinarias en particular
...ón, por ejemplo, cuando se acude al engaño 61 , se intimida 62 , se hacen aseveraciones ... como cohecho por dar o por ofrecer 65 , fraude procesal 66 , y otros. . 4.4.2. Promover una ... jueces tendrán que analizar casos de falsedad en pruebas obtenidas mediante herramientas de ...
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... deben llevar a cabo con el fin de salvaguardar el equilibrio del engaño. No es inusual que los empleados involucrados en este tipo de estratagema .... 2. La falsedad documental, como indican Nuria Pina-Barrajón (2012, p. 5) y Juan Manuel ... -
Auditoría forense
... que se va presentando conlleva a cometer fraude. Por lo tanto, la auditoría forense comienza a ... que se den respuestas que conduzcan al engaño o a la veracidad y esto ayude para generar un ...Empresas fachadas 5. Falsedad en documento 6. Financiación del terrorismo 7. ...
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¿Cómo ven las declaraciones y garantías los tribunales de arbitraje en Colombia?
Las cláusulas de declaraciones y garantías, originarias del derecho anglosajón, son muy comunes hoy en la práctica contractual en Colombia. De hecho, a la fecha han surgido varias controversias en el país en el contexto de estas cláusulas y los contratos que las incorporan. Estas cláusulas suponen la interpretación de instituciones atípicas para la legislación nacional y han sido tratadas en su...
...Según esta lectura, una falsedad en las D&G no tendría por qué afectar la ..., (…) y desprovista de elementos de engaño, de fraude o aprovechamiento de debilidades ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 46728 del 19-04-2017
... en faltas a la ética profesional y fraude procesal». . . . . . . ... acusarme de incurrir en fraude procesal, engaño y falsedad, e incumplimiento a mis deberes y ...
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Efectos del incumplimiento del deber de declaración del riesgo ? reticencia, falsedad, omisión
El conocimiento de los efectos que se generan producto del incumplimiento del deber de declaración de riesgo y sus incidencias, considerando la aplicación del principio de buena fe imperante en Materia de Seguros, sus particularidades y tratamiento en las diferentes legislaciones, nos permiten establecer parámetros de aplicación general
... precisamente la conducta dolosa que se concreta con el delito del Fraude en el Seguro. . El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ...77 . “Engaño" hecho con malicia, con el cual alguien perjudica a otro y se beneficia a s\xC3"...