lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51416 del 15-08-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52686 del 15-08-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54570 del 11-03-2020
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55875 del 29-04-2020
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57402 del 24-02-2021
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58809 del 15-06-2022
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59555 del 09-12-2021
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... Oviedo contra la Compañía de Financiamiento Tuya S.A ... Responsabilidad Bancaria ... sistema de administración de riesgos de lavado" de activos y financiación del terrorismo; y adem\xC3" ...
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Capítulo VI. Régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario ante la Superintendencia de Sociedades
... con las inversiones financieras y de activos en el exterior, realizadas por personas naturales ... ilícitos o de operaciones que involucren lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49579 del 28-02-2018
... para identificar posiciones de los activos marítimos. (…) El 30 de septiembre de ... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CIRCULAR 011 RD 6092
... para dar apariencia de legalidad a activos que provienen de actividades delictivas o que ... la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000, determinaron la importancia y ... las prácticas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por ... especiales contra el Financiamiento del Terrorismo, las cuales fueron actualizadas y ...
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Informe de Ponencia para segundo debate, en Plenaria de la Cámara, texto aprobado en primer debate, texto propuesto para segundo debate y texto aprobado en sesión ordinaria de la Comisión Quinta al Proyecto ley número 440 de 2020 Cámara, por medio del cual se expiden normas para que el Sector Minero Colombiano acceda a los servicios del Sistema Financiero y Asegurador Nacional, y se dictan otras disposiciones
... capacidades de financiamiento ... - Si no hay acceso para abrir cuentas o ... facilita el lavado de activos y el ingreso ... de organizaciones ... financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva ...
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Repercusiones jurídico-penales del criminal compliance. A propósito de la regulación española
El presente trabajo estudia el paradigma del compliancedesde un punto de vista jurídico-penal a fin de evaluar las implicancias que generan en la determinación de la responsabilidad penal individual y de las personas jurídicas en el marco de la criminalidad empresarial. En tal sentido, esta investigación se aproxima al fenómeno de la autorregulación como nueva estrategia político-criminal para...
... , que buscó implementar medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ... -
Acuerdo número 063 de 2014, por el cual se actualiza el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft)
... convenios, contratos o documentos suscritos por Icetex contengan las políticas y controles relacionados con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ... · Verificar que en los contratos que se realicen con la entidad, esté incluida de manera expresa la cláusula en la que se ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52022 del 11-07-2018
... forzado, homicidio, terrorismo, tráfico ... de drogas tóxicas, ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59044 del 14-07-2021
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59373 del 18-08-2021
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60156 del 25-05-2022
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48594 de 12 de Octubre de 2016
Procedencia: EspañaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 / Ley 1453 de 2011 art. 11 y 70 / Ley 599 de 2000 art. 83, 323, 340 y 376 / "Convención de extradición de Reos. Bogotá, 23 de julio de 1892 / "Protocolo modificatorio a la Convención de extradición de reos suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892. Madrid, 16
... el injusto de lavado de activos, 340 inciso 2º (modificado por ... el ... de menores de edad, financiación del terrorismo y ... administración de recursos relacionados ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ... -
Sentencia Nº 25000234100020170008300 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 06-11-2018
... , entre otras: a) con recursos propios o activos de la sociedad contratista y/o de sus miembros, ... traer í a consecuencias para el financiamiento de futuros proyectos dentro del sector de ... como autor responsable del delito de lavado de activos en concurso heterogéneo con el delito ... lavado de activos y financiamiento al terrorismo ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 144/18 de Corte Constitucional, 5 de Diciembre de 2018
LEY QUE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE SOBRE COOPERACIÓN Y SEGURIDAD DEINFORMACIÓN. Revisión de constitucionalidad de la Ley 1839 de 2017, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información, suscrito en Bruselas,
... de Colombia en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y la delincuencia ... ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ... -
Superintendencia de Puertos y Transporte Circular externa número 000010 de 2011, por medio de la cual se comunica a Todos los Vigilados de la Superintendencia de Puertos y Transporte la obligatoriedad de informar a esta Superintendencia los datos Generales de la Vigilada a través del sistema Vigía.
... PARALAPREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DEACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ... prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo ... Para ... especiales contra el financiamiento del terrorismo. En el año 2000 se ... creó a ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49006 del 21-03-2018
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Libro quinto: procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... Ley 1739 de 2014] Declaración anual de activos en el exterior ... [Inciso incorporado por el ... Ley 488 de 1998] Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ... de activos y la inanciación del terrorismo aplicable a las entidades vigiladas por la ... ARTÍCULO 805. CON BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL, BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL Y ...
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Título I. Renta
... ón de la utilidad en la enajenación de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la inanciación del terrorismo ... , SOBRETASAS E IMPUESTOS PARA FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ...