ley de cheques actualizada
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Resolución número 3333 de 2015, por la cual se deroga la Resolución número 4272 de 2008 y se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soportes para el pago de las obligaciones contraídas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
... b) Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT), en caso de existir modificaciones en ... efectuados por los bancos relacionados con los costos de los cheques de gerencia y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) ... En ...
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Resolución número 00668 de 2020, por la cual se modifica el Manual de Contratación y supervisión del Fondo para la Reparación de las Víctimas y se dictan otras disposiciones
... estar plenamente identificados y contener la información actualizada que permita a los posibles oferentes tener conocimiento de los inmuebles ... ítulos valores, que a juicio del Fondo sean pertinentes tales como cheques, pagarés, hipoteca, entre otros, plazo que no podrá exceder del término ...
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Inicio del trámite notarial de adjudicación en sucesión
... el registro civil correspondiente con fecha de expedición actualizada, en ningún caso inferior a tres (3) meses” ... En el trámite ... de dineros representados en certificados de depósito a término o cheques de gerencia, o de cualquier otro depósito cuyo valor total a favor de ...
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Contrato de Cuenta Corriente Bancaria
Minuta actualizada a 2014 En la ciudad de ___________, a los ____ días del mes de ... PRIMERA: El Banco solamente estará obligado a pagar los cheques que el cliente libre contra su cuenta, cuando éste tenga provisión de ...
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Decreto número 2460 de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario
... el contrabando, resulta imprescindible contar con información actualizada, veraz, clasificada y confiable en el Registro Único Tributario (RUT) ... m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del ...
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Generalidades y arbitraje nacional
... Rඈൻൾඋඍඈ Aඎංඅൺඋ Dටൺඓ ... cheques con los cuales aquel sí podría abrirla. No obstante lo anterior, en ... 399 Cൺංඏൺඇඈ, Roque J. Arbitraje, 2ª edición actualizada y ampliada. Buenos Aires: editorial ... Ad-Hoc S.R.L, 2008, p. 168 ...
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Ejemplo de implementación de un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud en una empresa del sector salud
... m. Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n. Los obligados a declarar el ingreso o salida del ... para que la información llegue de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz, y confiable, bajo políticas efectivas de producción, ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... 1. Verificar que la entidad tenga actualizada la lista internacional vinculante para Colombia: organización de las ... de transacción de que se trata –depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, ... -
Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
... a la declaración de retenciones, al diez por ciento (10%) de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema ... ley, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada ... En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por ...
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Antecedentes
... Adicionalmente la recomendación 8 del GAFI, actualizada en junio de 2016, ratiicó que las entidades sin ánimo de lucro podrían ... de dinero sea en billetes y/o en moneda nacional o extranjera, cheques o la utilización de un medio electrónico para realizar compras o pagos ...
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Resolución número 4767 de 2019, por la cual se fijan las tarifas por concepto de Contribución Especial de Vigilancia que deben pagar a la Superintendencia de Transporte la totalidad de los sujetos sometidos a su vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal 2019
... mediante Resolución número 36699 del 1º de agosto de 2016, actualizada por la Resolución número 13004 del 19 de abril de 2017, la ...
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Conceptos y principios generales
... tal manera que el sistema de información de la DIAN mantenga actualizada la información mínima que debe contener en la declaración de renta ... fraudulenta, como por ejemplo las cuentas de socios o accionistas, cheques en mano con los cuales se hace carrusel del efectivo (mantienen un ...
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Resolución número 000078 de 2020, por la cual se establece para el año gravable 2020 y siguientes, el contenido, las características técnicas y los plazos para la presentación de la información que deben suministrar las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con la Ley 1661 de 2013 y en cumplimiento de la 'Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal' en relación con el Intercambio Automático de Información
... 1.6.1.1. Transacciones con instrumentos del mercado monetario (cheques, facturas, certificados de depósito, derivados financieros, entre otros); ... a Reportar tiene en sus registros la dirección de residencia actualizada de la persona natural Titular de la Cuenta, basado en Evidencia ...
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Aspectos generales
... 17. Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros ... 18. Los obligados a declarar el ingreso o salida del ... el contribuyente se encuentre activo y la información actualizada ... Cartilla Retención en la Fuente 2023 ... 3. Haber obtenido ...
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Algunas consideraciones generales sobre los bonos
El presente artículo, sin pretender agotar la materia y desde una perspectiva general, tiene como propósito exponer una teoría jurídica sobre los bonos en su condición de títulos-valores a partir de la normatividad del sector financiero, asegurador y del mercado de valores.
... I), este solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques (chequeras) y a cargo de un banco, por lo que el cheque expedido en ... -
Aspectos Generales
... m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del ... el contribuyente se encuentre activo y la información actualizada ... 3. Haber obtenido ingresos brutos en el año gravable anterior ...
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Procedimiento tributario
... Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; n. Los obligados a declarar el ingreso o salida del ... La información actualizada idéntica a la del RUT en relación con la identiicación del obligado a ...
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Libro quinto: procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... a la declaración de retenciones, al diez por ciento (10%) de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema ... , la Agencia de Renovación del Territorio - ART deberá llevar actualizada una lista de iniciativas susceptibles de contar con viabilidad técnica y ...
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Régimen de Tierras
... Régimen de Tierras ... dicho título valor a través de cheques carentes de fondos. La Corte decidió conceder el amparo con base en el ... los refugiados y desplazados información completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad ...
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Acuerdo número 002 de 2018, por el cual se reglamenta la administración de las viviendas fiscales del Instituto de Casas Fiscales del Ejército
... 5.4. Mantener actualizada la hoja de vida de cada vivienda con la siguiente información: ... de accesorios dañados (acoples, sellos, empaques, adaptadores, cheques, mangueras, griferías, válvulas en mal estado); cambio de tanques de ...
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Retención en la fuente
... copia del RUT (por una sola vez), con la actividad económica actualizada, para el cual se contrata, para que estos pagos sean deducibles (aceptados ... acuerdo al extracto bancario), por el valor del GMF de todos los cheques girados en ese periodo de tiempo. Lo más recomendable es mensual, solo ...
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De los comerciantes
... , usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena ... inalidad del registro mercantil es contar con una información actualizada, que le sirva al Estado como una herramienta para la organización, ...
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Los papeles de trabajo
... consiste en asegurar que la información sea completa, exacta, actualizada y válida ... 3. Autorización: veriicar que la información haya sido ... Por ejemplo al efectuar una reconciliación bancaria, los cheques pendientes de cobrar y las consignaciones bancarias deben ser cotejadas ...
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El delito de lavado de activos
... utilización de cuentas inactivas; el cambio de moneda ilegal por cheques garantizados por un banco; la transformación de moneda ilegal en objetos ... que el Sistema debe garantizar que se cuenta con información actualizada del cliente por lo menos en los siguientes aspectos: Identificación; ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2003-01891-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 6 de Septiembre de 2018
Contratos de distribución de licor. Actos administrativos. Bienes públicos. Proceso de responsabilidad fiscal
... sido entregado por la FLA, y la de contraordenar el pago de unos cheques. Expresó que era la única vía legal posible para evitar más ...